據報導，Kraken是世界上最大的加密交易所之一，正在美國財政部進行調查。
據稱，加密交易所允許伊朗和其他禁止國家的用戶交易數字代幣。
在調查過程中kraken
根據《紐約時報》，Kraken於2011年由首席執行官傑西·鮑威爾（Jesse Powell）共同創立，價值110億美元，其價值為110億美元。
自2019年以來，美國財政部外國資產控制辦公室或OFAC一直在調查該加密貨幣公司，並可能罰款。
這是針對1979年實施的美國製裁，禁止向伊朗和其他被禁止國家實施的美國製裁的最大加密公司。
根據Engadget，OFAC簽發的製裁Kraken於2019年首次出現，當時一名員工起訴加密公司開展業務與禁止的國家。
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該訴訟最終得到了解決，但OFAC開始與其他受制裁的國家（包括敘利亞和古巴）一起對加密貨幣公司進行調查。
鮑威爾已向Slack發布了電子表格，這是一個公司頻道，顯示截至6月，克雷肯在伊朗有1,522個帳戶，敘利亞有149個帳戶，在古巴有83個帳戶。數據來自經過驗證的帳戶。
Kraken尚未對報告發表任何評論《紐約時報》，但該公司表示，它正在密切監視其遵守制裁法律和向監管機構甚至潛在問題的報告。
美國財政部發言人說，該機構致力於執行保護該國國家安全的製裁，但也沒有提供更多細節。
過去，OFAC在同一制裁違規時罰款了其他加密貨幣交流。在2020年違反183條的情況下，Bitgo在2020年被批准了98,000美元的罰款，而Bitpay在2021年被批准了500,000美元的罰款，違反了2,102次違法行為。
對加密交流的製裁
在過去的幾個月中，加密貨幣交易所面臨許多問題。 2021年，全球最大的加密交易所Binance面臨著洗錢的調查，因為它是非法加密貨幣的選擇。
根據美國司法部和國稅局或國稅局的調查，Binance正在調查彭博。
儘管官員已經確認加密貨幣被用於洗錢，但他們尚未確認他們是否與犯罪行為有關，並聲稱並非所有查詢都來自不法行為。
Binance的首席執行官Changpeng Zhao迅速捍衛他的公司，並說有關交易的消息使它們呈負面影響。
趙說，Binance已與執法機構合作，以“與壞人作戰”，並補充說，該出版物使“看起來像是一件壞事”。
但是，這不是加密交易所第一次被洗錢指控包裹。在取證企業鏈分析的一份報告中，Binance在2019年成為非法加密貨幣的主要目的地。
除了Binance外，最著名的加密貸款人Celcius在凍結交易後正在進行多個州的調查。雙子座加密貨幣交易所面臨3600萬美元加密盜竊的訴訟。
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本文由技術時報擁有
由索菲·韋伯斯特（Sophie Webster）撰寫
