美國監管機構已向總部位於美國的加密貨幣巨頭宣戰。近幾個月來，針對 FTX 的倒閉，當局確實加強了攻勢，提出了各種投訴。薩姆·班克曼-弗里德帝國的突然消失讓監管機構感到焦灼，實際上已經決定收緊政策。像 Coinbase 或 Kraken 這樣的巨頭被迫審查他們的產品，以遵守當局的要求。
在此背景下，產業第一交易平台幣安顯然受到了監管機構的關注。去年2月，該平台被迫放棄 BUSD，其穩定幣繼美國證券交易委員會 (SEC) 精心策劃的攻勢之後。不久之後，該交易所引起了負責監管美國證券交易所的聯邦機構商品期貨和交易委員會（CFTC）的憤怒。該組織指控幣安多次違反商品交易法（CEA），即管理商品交易的法律。
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趙長鵬辭職的由來
並聯，2018年啟動的調查終於得出了結論。這項調查由美國司法部牽頭，旨在證明幣安的基礎設施允許犯罪者非法轉移資金。今年夏天，司法部終於收集到足夠的證據來起訴幣安執行長兼創始人趙長鵬。這位加拿大華裔企業家是加密貨幣領域的領導人物，他被指控未能滿足當局的反洗錢要求。
具體而言，在趙的支持下，幣安並未採取必要的限制措施來防止透過其平台進行洗錢。這種疏忽使得受到美國經濟制裁的實體能夠非法轉移資金。一些恐怖組織的情況就是如此。事實上，幣安尚未報告哈馬斯卡薩姆旅、伊斯蘭國甚至基地組織等犯罪組織進行的可疑交易。這違反了《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)。該聯邦法律允許美國總統在發生威脅時監管國際貿易。白宮主要依靠立法對國家或組織實施經濟制裁，以應對恐怖活動、侵犯人權或軍事侵略。
最初，美國司法部門傾向於退一步，以避免交易可能崩潰。該部門擔心宣布法律訴訟可能會導致該平台死亡。當局擔心投資者會突然從幣安金庫中提取所有資金。這種讓人回想起FTX末日的災難場景，顯然會讓用戶離開，這不是美國司法的目標。這就是該部門向幣安管理層提出協議的原因。幾天前才找到共同點。
幣安創辦人承認錯誤
走投無路的趙長鵬選擇了辭職。幣安臉承認犯錯，發誓改正“承擔責任”。對這位自稱是反山姆·班克曼-弗里德的加密貨幣億萬富翁來說，這種放棄是為了保護幣安：
「幣安不再是嬰兒了。是時候讓他走路和跑步了。我知道幣安將繼續發展並取得卓越成就。
他還計劃承認針對他的幾項指控。該案檢察官尋求最高 18 個月的監禁，但法律規定的最高刑期為 10 年。為了在等待審判期間保持自由，這位大亨必須繳納 1.75 億美元的保釋金。
這是理查德·滕幣安高層，他將接替趙長鵬掌管該公司。這個喜歡“超過三十年的金融服務和監管經驗”，讚揚了前領導人。兩年前，滕被趙聘用。就這位億萬富翁而言，儘管他仍然可以擔任顧問，但他不再被授權在幣安擔任管理層職務三年。趙也指出，仍需“團隊的配置”由幣安。
他也保留了公司的多數股權。作為協議的一部分，幣安還必須支付約43億美元結束訴訟程序。趙個人同意支付 5000 萬美元的罰款。
“幣安成為全球最大的加密貨幣交易所，部分原因在於所犯下的罪行——現在它正在支付美國歷史上最大規模的企業罰款之一”，美國司法部長梅里克·加蘭 (Merrick Garland) 在新聞稿，其中明確指出幣安假裝遵守聯邦法律。
幣安發現自己受到監管
協議結束後，幣安獲得繼續其活動的權利。然而，該交易所已同意提供其所有內部文件的存取權限。最重要的是，該公司是受到監督和監護為期五年。在此期間，美國當局將對幣安如何管理其活動擁有發言權。對美國財政部長珍妮特耶倫來說，趙的叛逃以及法院對幣安的半收購，“標誌著行業的一個重要里程碑”。
正如幣安所指出的那樣新聞稿，我們不應該把交易所和FTX放在同一個袋子裡。儘管該平台承認犯了錯誤，但目前沒有跡象表明客戶資金被挪用或用於詐欺目的。除非另有證明，否則儲存在交易所的貨幣是安全的。同樣，幣安指出，與前競爭對手 FTX 不同，它從未試圖操縱加密貨幣的價格。
加密貨幣市場對執行長離職的反應
這一令人震驚的公告引發的動盪開始了加密貨幣的反彈。在趙辭職期間，比特幣的價格回落至 36,000 美元的關口以下。經過幾週的持續增長，加密貨幣女王成功接近 38,000 美元區域。正如預期的那樣，幣安老闆的起訴令投資者感到震驚，儘管最終對市場的影響仍然相當有限。
顯然，該公告主要是懲罰幣安的代幣BNB。市場上第四大最有價值的加密貨幣在幾個小時內從 270 美元跌至不到 240 美元。昨天大多數數位貨幣都錄得下跌。該產業的市場估值因此縮水至1.4兆美元以下。
