2022 年 8 月 8 日，美國將龍捲風現金列入黑名單。 Tornado Cash 是駭客所熟知的一種加密貨幣混合器。此類服務使數位貨幣交易完全匿名。
攪拌機廣泛應用於洗錢活動。如果沒有這種預防措施，透過查詢區塊鏈很容易追蹤資金來源。事實上，區塊鏈會追蹤公共分類帳中進行的所有交易。為了防止當局追蹤他們，網路犯罪分子透過混合器傳遞透過贖金或駭客攻擊獲得的加密貨幣。
「儘管公開聲稱相反，但 Tornado Cash 多次未能實施有效的控制措施來防止惡意行為者經常洗錢»,美國財政部發言人布萊恩‧納爾遜 (Brian Nelson) 在新聞稿。
意識到盜版行為，財政部因此宣布了針對 Tornado Cash 的措施。該服務已新增至因洗錢而受到製裁的公司名單。從現在開始，美國人不再被允許去攪拌機或在那裡開設帳戶。
請注意，Tornado Cash 並不是第一個受到美國財政部關注的混合器。去年5月，美國對美國實施了類似制裁攪拌機io，另一種流行的攪拌機。美國當局並不打算就此止步。事實上，財政部致力於«積極對為犯罪分子洗錢虛擬貨幣的混幣者採取行動”。
三年內洗錢超過 70 億美元的加密貨幣
具體來說，財政部將屬於混合器的幾個以太坊地址添加到特別指定國民（SDN）中。該清單包括數千個被禁止互動的實體。應美國當局的要求，發行該證書的公司 Circle穩定幣 USDC，也凍結了Tornado Cash控制下的多個地址持有的資金。
據美國財政部稱，龍捲風現金“自 2019 年創建以來，已被用來洗錢超過 70 億美元的虛擬貨幣”。美國聲稱龍捲風現金是其使用的工具之一拉撒路集團以掩蓋他的蹤跡。據稱，駭客利用該攪拌機洗錢超過 4.55 億美元。
以北韓為首的 Lazarus 駭客被懷疑是這起事件的幕後黑手和諧區塊鏈駭客和的區塊鏈浪人。在最後一次行動中，犯罪者帶著超過 6.24 億美元的加密貨幣。新聞稿稱，部分被盜貨幣通過了龍捲風現金混合器。
據財政部稱，該混合器也被用作游牧駭客，連接區塊鏈的協議之一。透過利用該漏洞，大量攻擊者成功竊取了 1.9 億美元。然後，追回 900 萬美元。
龍捲風現金禁令的荒謬
一名神秘網友趁機設下陷阱。正如我們 CoinDesk 的同事報告的那樣，一個人將加密貨幣轉移到多位名人的作品集透過龍捲風現金。
透過查詢以太坊區塊鏈，我們看到資金已存入吉米法倫、著名電視主持人、布萊恩·阿姆斯特朗、Coinbase平台創辦人，甚至是藝術家比普爾，由於其不可替代的代幣（NFT）而聞名。貨幣也被發送至 Puma 品牌錢包或用於烏克蘭的募款基金。轉帳金額為 0.1 ETH，即 160 歐元。在美國禁止龍捲風現金之後，這些轉帳顯然有可能引起美國當局對錢包的注意。
根據 CoinDesk 報導，這項行動的想法顯然源自於 Twitter。攪拌機被禁止後不久，一個名為憂鬱BTC的帳戶宣布已累積了屬於已知用戶的以太坊地址清單。然後他宣布他打算透過混合器向那裡發送加密貨幣。
https://twitter.com/depression2019/status/1556748494622208000?s=20&t=Kaz0AO8GNY3bIs42vYzgiA
在某些情況下，用戶依賴以太坊名稱服務，一項在以太坊區塊鏈上開發的服務，可讓您購買 .eth 網域。由於這個個性化的名稱，很容易追蹤地址所有者的身份。許多名人，例如安東尼霍普金斯或吉米法倫，都選擇了這項服務。有些人甚至在 Twitter 上佔用了這個網域。
這個騙局旨在證明對龍捲風現金的製裁毫無用處。正如該網友所言，事實並非如此無法拒絕交易來自攪拌機。然而，這是美國法律所要求的，與區塊鏈的運作完全不同步。
此外，請記住 Tornado Cash 是開源的。完整的混音器程式碼可以在 Github 上找到。事實上，任何人都可以自由啟動自己的混音器版本，即使連結到原始版本的地址已被列入黑名單。
來源 ： 幣台
