SUMSUB, IDENFY, INTEMAT และ PLAID แต่ละครั้งย้ายเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจ

คำแนะนำที่สมบูรณ์สำหรับการตรวจสอบธุรกิจ (KYB) 'ได้รับการเผยแพร่โดยsumsubเพื่อช่วยให้ บริษัท B2B ลดอัตราการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นในสนามเนื่องจาก 98 เปอร์เซ็นต์ของผู้ค้าปลีก B2B ตลาดและผู้ผลิตรายงานการสูญเสียทางการเงินจากการฉ้อโกงในปี 2564

SuMSUB พบว่าช่องโหว่ของเขตอำนาจศาลทำให้เจ้าของที่เป็นประโยชน์สูงสุด (UBO) ในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ KYB และในขณะที่การตรวจสอบ UBO เป็นสิ่งจำเป็นภายใต้ AMLD5

คู่มือยังเน้นถึงความแตกต่างในการปฏิบัติตามในประเทศต่าง ๆ แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในกฎการตรวจสอบธุรกิจ

หมู่เกาะนอกชายฝั่งและสวรรค์ภาษีมักใช้สำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงินตามคำแนะนำและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังให้ความสำคัญกับการคัดกรองการคว่ำบาตร

SUMSUB Clo Tony Petrov กล่าวว่า บริษัท สามารถตรวจสอบ KYB แบบเต็มวงจรได้ในเวลาเพียง 3 ชั่วโมงโดยมีการตรวจสอบอัตโนมัติใช้เวลาเพียง 3 นาที

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์เพื่อร่วมมือกับ AML

ในแง่ของช่องว่างของเขตอำนาจศาลที่อ้างถึงในคู่มือของ Sumsub, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่จะร่วมมือกันในการหยุดการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายรายงานรายงานzawya-

MOU ได้รับการลงนามโดยสำนักงานบริหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (EO AML/CTF) และการฟอกเงินของอียิปต์และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (EMLCU) และจะเห็นความร่วมมือในการทำความเข้าใจความเสี่ยง นอกจากนี้ยังพยายามที่จะปรับปรุงการรับรู้ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคของ AML และการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) โดยการประชุมหลักสูตรการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาและการประชุม

แบบสอบถาม KYC เพิ่มลงในแพลตฟอร์ม idenfy

มีความสุขมากได้เปิดตัวแบบสอบถาม KYC เป็นคุณลักษณะของแพลตฟอร์มการตรวจสอบตัวตนเพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวแบบดิจิตอลโดยอัตโนมัติ

แบบสอบถาม KYC มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ง่ายขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงกฎระเบียบของ AML มันมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ใช้ปรับแต่งและสามารถรวมเข้ากับการเข้ารหัส

บริษัท กล่าวว่าคุณลักษณะนี้ช่วยลดแรงงานด้วยตนเองและความผิดพลาดของมนุษย์ นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการส่งอีเมลที่ยาวนานในขณะที่เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

“ แบบสอบถาม KYC แบบกำหนดเองรวบรวมและกรองข้อมูลทั้งหมดโดยใช้แพลตฟอร์มการตรวจสอบตัวตนเดียวกันหรือเพียงเครื่องมือเดียว” Domantas Ciulde ซีอีโอของ Idenfy กล่าว “ สิ่งนี้ช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถสร้างกระบวนการขึ้นเครื่องที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับผู้ใช้ในขณะที่ลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงและทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

Identomat เพิ่มการตรวจสอบฐานข้อมูล 1k เพื่อให้สอดคล้องกับสแต็ก

identtomatได้ร่วมมือกับCastellum.aiเพื่อส่งมอบการคัดกรองความเสี่ยงให้กับลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ตัวตนและชุดเครื่องมือ AML

Castellum.ai เป็นโซลูชันการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและจะให้รายการเฝ้าดูมากกว่า 1,000 รายการสำหรับการคว่ำบาตรทั่วโลกบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองการรายงานข่าวที่ไม่พึงประสงค์และอื่น ๆ

การเป็นหุ้นส่วนช่วยให้ Identomat นำเสนอสิ่งที่อธิบายว่าเป็นสแต็คการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการตรวจสอบตัวตน KYC และ AML ด้วยไบโอเมตริกส์เซลฟี่นำไปใช้กับการรวมครั้งเดียว

“ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือกับ IdeMat เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมเพื่อขยายบริการของ Identomat เพื่อปรับปรุงการคัดกรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกภายในแพลตฟอร์มการตรวจสอบ ID” Castellum.AI Peter Piatetsky กล่าว “ การเป็นหุ้นส่วนนี้เป็นชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าที่สามารถขึ้นเครื่องลูกค้าใหม่โดยใช้โซลูชันแบบ end-to-end เดียว”

Identomat ได้รับการยืนยันว่าสอดคล้องกับไฟล์ระดับ 2 การตรวจจับการโจมตีการนำเสนอ Biometric ISO Biometricมาตรฐานในการทดสอบล่าสุดโดย Ibeta

Plaid เปิดตัวผลิตภัณฑ์ IDV

แคนาดาฟินเทคลายสก๊อตได้เปิดตัวโซลูชั่นคู่หนึ่งเพื่อช่วยให้ธุรกิจของแคนาดาปฏิบัติตามธุรกรรมทางการเงินและรายงานการวิเคราะห์รายงานของแคนาดา (FINTRAC)

การตรวจสอบตัวตนเป็นโซลูชันการตรวจสอบเอกลักษณ์ดิจิตอลระดับโลกพร้อมการตรวจสอบทางชีวภาพเซลฟี่และการตรวจสอบ Liveny Monitor เป็นเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ KYC และ AML

การบูรณาการ Plaid ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้จากกว่า 200 ประเทศได้ด้วยการสนับสนุนเอกสาร ID มากกว่า 16,000 ฉบับตามการประกาศ

Plaid เริ่มย้ายเข้าไปในอวกาศด้วยบล็อกโพสต์ดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ปีที่แล้ว.