ทีมงานของผู้ฉ้อโกงถูกตัดสินว่ามีความผิดในสิ่งที่ถูกอธิบายว่าเป็น“ กรณีการฉ้อโกงผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและเวลส์” การฉ้อโกงทางเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนและมีจำนวนมากได้ดำเนินการด้วยการแอบอ้างและเอกสารปลอมแปลงกับระบบของรัฐบาลที่ไม่ได้ใช้การตรวจสอบเอกสารที่มีประสิทธิภาพหรือชีวภาพกับการตรวจจับการโจมตีการนำเสนอ
การใช้เอกสารเอกลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอมรวมกันแก๊งห้าคนได้ขโมยเงิน 53.9 ล้านปอนด์ (67.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก Universal Credit ซึ่งเป็นผลประโยชน์ด้านสวัสดิการหลักในสหราชอาณาจักร ทีมสารภาพว่ามีความผิดในการฉ้อโกงและการฟอกเงินหลังจากถูกจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2564 และกำลังรอการพิจารณาคดีที่ Wood Green Crown Court ในกรุงลอนดอนกำหนดในวันที่ 28 พฤษภาคม
Ben Reid ผู้ให้บริการอัยการสูงสุดของ Crown (CPS) กล่าวว่าคดีดังกล่าวเป็น“ การดำเนินคดีกับการฉ้อโกงผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
นักต้มตุ๋นเป็นพลเมืองบัลแกเรียผู้หญิงสามคนและผู้ชายสองคน กว่าสี่ปีครึ่งกลุ่มได้อ้างสิทธิ์ผิดพลาดหลายพันรายการสำหรับเครดิตสากลโดยใช้คนจริงหรือตัวตนที่ถูกขโมย การเรียกร้องถูกสร้างขึ้นด้วยเอกสารปลอมแปลงเช่นข้อตกลงการเช่าปลอมการจ่ายเงินจดหมายจากเจ้าของบ้านนายจ้างและอื่น ๆ ผู้หลอกลวงจะสร้างแอปพลิเคชันผลประโยชน์หลายอย่างจนกว่าพวกเขาจะได้รับ
กระบวนการตรวจสอบตัวตนที่ครอบคลุมจะใช้ทั้งสองอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและชีวภาพด้วยการตรวจจับ Liveny ซึ่งอย่างน้อยในทางทฤษฎีสามารถปกป้องโปรแกรมผลประโยชน์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรจากการฉ้อโกง ID
การดำเนินการฉ้อโกงทำงานผ่าน“ โรงงานผลประโยชน์” สามแห่งในลอนดอนซึ่งอ้างว่าช่วยเหลือผู้คนในการได้รับหมายเลขประกันและผลประโยชน์ที่พวกเขามีสิทธิ์ อย่างไรก็ตามธุรกิจจะเรียกร้องผลประโยชน์ในนามของผู้สมัครแล้วเก็บเงินไว้การฟอกผ่านบัญชีหลายบัญชีและถอนเป็นเงินสด
ในระหว่างการจับกุมเจ้าหน้าที่พบเอกสารปลอมและปลอมหลายร้อยเอกสารรวมถึงเงินสด หนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดหนีไปบัลแกเรีย แต่ต่อมาถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปที่สหราชอาณาจักรตามถึง BBC
“ นี่เป็นกรณีที่ซับซ้อนและท้าทายซึ่งจำเป็นต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพระหว่างอัยการ CPS แผนกการทำงานและเงินบำนาญและพันธมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งในบัลแกเรียและผ่านโต๊ะสหราชอาณาจักรที่ยูโรจูงเพื่อรื้อถอนและดำเนินคดีกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดขึ้น” เรดกล่าว
หัวข้อบทความ
ไบโอเมตริกซ์-การป้องกันการฉ้อโกง-บริการภาครัฐ-การตรวจสอบตัวตน-การฉ้อโกงตัวตนสังเคราะห์-สหราชอาณาจักร
