ความยุติธรรมของฝรั่งเศสกำลังสืบสวน Binance อย่างแข็งขัน ยักษ์ cryptocurrency ถูกสงสัยว่ามีการฟอกเงินและล้มเหลวในภาระหน้าที่ในการค้ายาเสพติด Binance โต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านี้และสัญญาว่าจะปกป้องตนเอง
เขตอำนาจศาลแห่งชาติต่ออาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น (Junalco) เพิ่งเปิดการสอบสวนการระเบิดแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแลกเปลี่ยนซึ่งมีความสำคัญนับตั้งแต่การสร้างในปี 2560 นั้นสูงกว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไวท์เทนนิ่งกำเริบ, การฟอกสีขาวจากการฉ้อโกงภาษีและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นระหว่างปี 2562 ถึง 2567 ในฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการแถลงข่าวจากสำนักงานอัยการปารีสกล่าว
ช่องว่างในการต่อสู้กับอาชญากรรม crypto
จากการสอบสวนของผู้อำนวยการแห่งชาติของการสำรวจ DGCCRF แผนกวิจัยปารีสและสำนักงานต่อต้านการทำนายแห่งชาติ (ONAF) Binance ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทั้งหมดในการต่อสู้กับการฟอกเงินการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย อัยการอ้างโดยเฉพาะ"ภาระผูกพันในแง่ของความรู้ของลูกค้า (เรียกว่า KYC รู้จักลูกค้าของคุณ)"- กฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มที่ใช้ในฝรั่งเศสเพื่อให้มีแบบฟอร์มการระบุตัวตนสำหรับผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด
ขั้นตอนนี้อนุญาตให้นิติบุคคลทางการเงินเช่นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน cryptos เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ผู้ใช้จะต้องจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่นเซลฟี่หลักฐานการพำนักข้อมูลธนาคารหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง กลไกนี้ทำให้สามารถต่อสู้กับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย
“ การสืบสวนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการที่ binance ตอบสนองหรือไม่ตามภาระหน้าที่ของเขาในแง่ของความรู้ของลูกค้าดังนั้นการทำให้กลุ่มมีแนวโน้มที่จะได้รับมอบหมายให้มีการฟอกเงินก้อนปกติจากความผิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการค้ายาเสพติดและการฉ้อโกงภาษี»บอกสำนักงานอัยการปารีส
นี่เป็นครั้งแรกที่ Binance ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในภาระผูกพันทางกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกายักษ์ crypto ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการละเมิดเงินของเจ้าหน้าที่ฟอกเงินจากการฟอกเงินหลังจากการสอบสวนที่ยาวนาน โดยพฤตินัยหน่วยงานที่อ้างถึงในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสามารถโอนเงินได้อย่างผิดกฎหมาย ตามความยุติธรรมของอเมริกา Binance ไม่ได้ประกาศธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 100,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ได้รับมอบหมาย กลับไปที่ผนัง Changpeng Zhao ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Binance, Aถูกบังคับให้ลาออก- ตัวเลขเรือธงของระบบนิเวศใช้เวลาหลายเดือนในคุก เขาถูกแทนที่ด้วย Richard Teng
อ่านเพิ่มเติม:ซีอีโอคนใหม่ของ Binance ยังไม่ได้หมายความว่าสำนักงานของ บริษัท crypto ตั้งอยู่ที่ไหน
ปัญหาสถานะ
นอกจากนี้หน่วยตุลาการของฝรั่งเศสสงสัยว่ามีการใช้อาชีพของผู้ให้บริการในสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตด้านกฎระเบียบที่เพียงพอ ในการออกกำลังกายในฝรั่งเศสแพลตฟอร์ม crypto ต้องร้องขอแน่นอนUN Statut PSANกับหน่วยงานตลาดการเงิน (AMF) Binance ได้รับงานี้ในเดือนพฤษภาคม 2565 ต้นน้ำของการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในปารีส
ตามที่ร่างกายการแลกเปลี่ยนจะไม่รอข้อตกลงของหน่วยงานกำกับดูแลในการใช้ในฝรั่งเศส ก่อนที่จะได้รับสถานะ PSAN Binance จะเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายกับผู้มีอิทธิพลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย ในการออกอากาศโฆษณาในฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนจะต้องมีสถานะ PSAN
อ่านเพิ่มเติม:FTX อ้างว่าโชคลาภจาก Binance 2 ปีหลังจากล้มละลาย
Binance ปฏิเสธและบอกว่าเขาผิดหวัง
ร่างกายเปิดการสอบสวนหลังจากการร้องเรียนหลายประการที่ออกโดยผู้ใช้ในโลกของ cryptocurrencies ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งโดย Changpeng Zhao ว่ามีการหยิบยกขึ้นมาข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน ขณะนี้การสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขอบเขตของข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วมของผู้นำ Binance และระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ของจักรวรรดิ Cryptomonnaies
ถามโดยเพื่อนร่วมงานของเราจาก Reuters, Binance"ท็อปข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่และจะต่อสู้กับข้อกล่าวหาใด ๆ กับเขาอย่างจริงจัง"- บริษัท กล่าว"ผิดหวังอย่างสุดซึ้ง"โดยการสอบสวนในปัจจุบัน
🔴อย่าพลาดข่าว 01NET ใด ๆ ติดตามเราที่Google NewsETWhatsapp-
แหล่งที่มา : สำนักข่าวรอยเตอร์
