ผู้จัดจำหน่าย bitcoins และ cryptocurrencies สิบสามคนถูกตำรวจปารีสยึด ผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ติดตั้งอย่างผิดกฎหมายถูกสงสัยว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
เขตอำนาจศาลระหว่างภูมิภาค (JIRS) ของปารีสได้ยึดผู้จัดจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 13 รายซึ่ง"อนุญาตให้แปลงสกุลเงินความไว้วางใจ (Fiat) เป็น cryptocurrencies และในทางกลับกัน"- การจับกุมนี้เป็นสุดยอดของการสอบสวนที่เปิดตัวหลังจากรายงานของหน่วยงานตลาดการเงิน (AMF)สถาบันฝรั่งเศสอิสระที่รับผิดชอบกฎระเบียบและการกำกับดูแลของตลาดการเงิน ต้นน้ำของการจับกุมการค้นหาซึ่งทำให้เป็นไปได้ที่จะได้รับเงินสด 24,400 ยูโรเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน
อ่านเพิ่มเติม:บัญชีแยกประเภทข้อมูลเท็จพยายามดักจับผู้ใช้
ผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ตรวจสอบตัวตน
ในขณะที่พื้นปาร์เก้ของ Jirs de Paris อธิบายผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ทำให้ใครก็ตามที่เปลี่ยนยูโรกับ cryptocurrencies เช่น bitcoins โดยไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบตัวตนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะได้รับตั๋วโดยการแปลงสินทรัพย์ดิจิตอลที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินบน blockchain
ในฝรั่งเศสแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนทั้งหมดมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)cryptoast- มันเป็นขั้นตอนการบังคับสำหรับ บริษัท เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า วัตถุประสงค์หลักของมันคือการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินการระดมทุนการก่อการร้ายหรือการฉ้อโกง
นี่เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของการลงทะเบียนภาคบังคับในฐานะผู้ให้บริการในสินทรัพย์ดิจิทัล (PSAN) ซึ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท ใด ๆ ที่ต้องการเสนอบริการ cryptos ในฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ไม่มีการบันทึกอย่างเพียงพอเพื่อให้บริการแปลง cryptocurrency ในดินแดนฝรั่งเศส
อ่านเพิ่มเติม:โจรสลัดได้ถอดผู้จัดจำหน่าย cryptos อัตโนมัติ
ความสงสัยในการฟอกเงิน
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้สามารถนำมาใช้ทำเงินสกปรกได้อย่างง่ายดายจากกิจกรรมทางอาญาต่างๆ อย่างแท้จริง,"การทำธุรกรรมที่เป็นปัญหาสันนิษฐานว่าเป็นการดำเนินการฟอกเงิน"และเขา"มันจะเป็นของ บริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงหลักฐานของลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินงานเหล่านี้"-
หลังจากการจับกุมการจับกุม 160,000 ยูโรในสภาพคล่องถูกตำรวจยึด ผู้จัดจำหน่ายอยู่ในร้านค้าโทรศัพท์มือถือหรือผู้ขายเคบับกล่าวว่าโลก- มีการติดตั้งเครื่องจักร"sunflesty"โดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงเล็กน้อยขีดเส้นใต้สื่อ
สำหรับ cryptoast การปฏิบัติการของตำรวจนี้สามารถลงนามในความตาย Knell สำหรับ cryptocurrencies อัตโนมัติในฝรั่งเศส ตามข้อมูลที่จัดทำโดยเรดาร์ ATM เหรียญมีผู้จัดจำหน่าย Bitcoins มากกว่า 38,000 รายทั่วโลก จะมีเพียงสี่ในฝรั่งเศสสองใน Dijon และสองในลียงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุเครื่องจักรทั้งหมด
🔴อย่าพลาดข่าว 01NET ใด ๆ ติดตามเราที่Google NewsETWhatsapp-
