对于加密货币界来说，这并不是几个星期，而且由于司法部通过利用价值1000万美元的加密货币来逃避美国经济制裁的全面刑事起诉，似乎情况越来越糟。这九页投诉在美国地方法院法官齐亚·法鲁基（Zia Faruqui）的领导下，比特币的数百万比特币是通过传播到批准的国家（例如叙利亚，俄罗斯，北朝鲜，伊朗和古巴）非法使用的。
法鲁基（Faruqui）透露了围绕数字货币的各种担忧，这些问题涉及诸如围绕其使用匿名性的普遍理论，以及他们在法律行动方面的最终地位。他引用了根据财政部外国资产控制办公室提起的新引入的诉讼，使法官能够对虚拟货币和美国制裁做出自己的观察和投诉。
法鲁基写道：“第一期：虚拟货币是不可追踪的吗？ “司法部可以并且将因未遵守OFAC法规（包括虚拟货币）而犯罪起诉个人和实体。”
2021年10月，通过了针对数字资产和货币的法规和制裁的应用，采用了新的指导，允许调查人员和诉讼人对传统的法定货币和美元收取必要的刑事犯罪。鉴于该调查仍在进行中，因此案件周围的许多信息仍然被密封，例如被告的身份证明和各种证人。
随着比特币和加密货币不断增加的兴起，各种新设计的议员程序已经蓬勃发展。虽然法律尚未达到整体扼杀不良演员，主要是电汇欺诈和洗钱，但新的实施使立法者可以更深刻地研究加密货币。
俄罗斯入侵乌克兰之后，总检察长梅里克·加兰（Merrick Garland）担任了一个执法工作组，其特定性质是针对加密货币用例，以逃避美国制裁。本月初，财政部反击了一个加密货币玻璃杯（或简单的平台），据称该公司被用于拉撒路黑客集团的滑雪资金。
“我们所看到的是，司法部将积极追随试图使用加密货币的演员，但也很难使用加密货币来逃避制裁。在许多方面，加密货币并不是逃避制裁或洗钱的好工具。
他声称，星期五的裁决是另外的证据，证明加密货币实际上可以追溯到“不可变”，换句话说，使用加密货币的交易是永远的，这是真的，这是由于其固有的区块链技术而言。当当局发现未透露姓名的被告协助一个受批准的国家建立类似于PayPal的付款平台时，这些指控首先是在3月提起诉讼。
当局能够通过区块链取证来追踪这些动作，因为可以通过复杂的分类帐和其他公共白皮书遵循许多数据流。根据美国执法宣誓书的说法，这1000万美元的比特币是通过该贝宝制度传输的，该系统源自美国，这使执法部门可以追踪资产。这个PayPal平台宣传自己是利用比特币逃避美国制裁的一种手段，从而使我们的立法者增加了弹药来针对该计划。
从那里开始，立法者在美国加密货币交易平台的回报率上接受了合成的传票。被告使用的选择交换（例如Coinbase或Binance）仍被分类。当局还能够发现有关罪魁祸首使用的所有传统金融机构和银行信息，后来利用电子邮件搜查令退货，甚至是壳牌公司注册，以通过各种域名和美国财务帐户跟踪被告。
法拉奎认为，案件是被告传播加密货币的可能原因，这是一个简单的大满贯扣篮，并向美国以外的批准国家提供了援助。无论裁决如何，被告已经在利用两次加密交易所进行上述邪恶交易的责任问题上面临着一系列法律麻烦。
