最近的报道显示，美国和英国正在共同审查总计超过200亿美元的加密货币交易。这些交易被怀疑已通过俄罗斯的虚拟交易所Garantex流过。
审查是为了打击制裁逃避制裁的一部分，据信这是为弗拉基米尔·普京在乌克兰的军事行动提供资金。
通过Garantex的可疑交易
调查的付款是通过莫斯科的加密货币交易所Garantex使用美元固定的加密货币系绳处理的。这些交易发生在美国和英国对Garantex实施制裁之后，这是由于涉嫌促进俄罗斯的金融犯罪和非法交易。
尽管对俄罗斯实施了全面的制裁，但西方仍面临限制资金流入该国的挑战。
根据彭博，俄罗斯已经建立了各种机制来规避制裁，包括离岸交易，通过中间国家进行的技术交流以及加密的数字货币交易，这给盟国带来了有效策划普京政权的财政支持的困难。
拜登政府正在破坏加密货币转移到俄罗斯
自冲突发作以来，拜登政府一直以加特克斯（Garantex）等加密交流为目标，以破坏俄罗斯的财务流量。
调查的200亿美元交易代表了对俄罗斯的严重违反制裁，强调了为有效执行财务限制的持续斗争。
加密货币交易的复杂性
尽管对这些交易的询问仍在进行中，但加密货币交易的复杂性和不透明性在确定结论结果时面临着挑战。从英属维尔京群岛运营的美元背后的实体，绳索控股公司的不当行为没有立即影响。
系绳对这个问题说了什么
在回应询问时，林区强调了其对合规性和与执法机构合作的承诺。该公司表示，它具有与美国制裁列表中实体相关的冷冻资产，并与当局合作，以通过其平台来打击非法活动。
Garantex的沉默
Garantex是调查的重点，尚未对正在进行的审查提供任何评论。美国财政部以及英国的财政和国家犯罪局，拒绝就此事提供官方声明。
Garantex的历史
Garantex于2019年在爱沙尼亚成立，面临监管问题，并最终失去了在该国运营的许可。它的大多数业务现在以莫斯科为中心。美国财政部指责Garantex促进了非法活动并无视反洗钱法规。
系特特在犯罪活动中的作用
束缚促进了无缝交易和避免价格波动的庇护所，但其匿名性吸引了罪犯。加密货币与投资骗局和非法交易有关，引起人们对其在促进犯罪活动中的作用的担忧。
根据Cryptonews，美国财政部的反恐和金融情报部副部长布莱恩·尼尔森（Brian Nelson）强调，俄罗斯的目标是在战争中与乌克兰相平衡。此外，莫斯科正在制定计划通过依靠其替代付款方式来逃避美国制裁的计划。
在其他新闻中，英国的金融行为管理局（FCA）正在停止“ Finfluencers”如何通过误导的加密模因。
