一个大型贩毒集团经过币安平台清洗他的部分赃物。据美国缉毒局（DEA）称，该团伙专营甲基苯丙胺和可卡因，已被清除。15至4000万美元之间感谢加密货币的交换。
墨西哥卡特尔在币安上洗钱数百万美元
美国当局早在 2020 年就调查了墨西哥卡特尔对加密货币的兴趣。那一年，几名 DEA 线人接触到一名愿意用加密资产兑换美元的互联网用户。这可以恢复他的币安账户上的加密货币。二是召开会议。然后，互联网用户将现金支付给他的合作伙伴，并扣除他的佣金。为了洗钱，该男子假装这些钱来自“家庭和牧场餐厅”位于墨西哥。
作为调查的一部分，美国缉毒局请求币安提供协助。该平台帮助当局在区块链上追踪欺诈交易。总共发现了 75 笔交易，总额达 470 万美元。币安设法追踪到该操作背后的实体。随后，DEA 的一项调查证实，这些钱来自在墨西哥、美国、欧洲和澳大利亚销售硬性毒品。该机构透露，它已在区块链上追踪了 1600 万美元。
美国缉毒局披露这一消息之际，美国司法部门怀疑币安不遵守洗钱法。继 2018 年启动调查后，几名美国检察官表示，他们准备指控该公司进行未经许可的资金转移、串谋促进洗钱以及违反刑事制裁。请注意，一些检察官希望更加谨慎。他们仍然认为自己缺乏针对币安的证据。
区块链，打击犯罪的武器
在他的推特账户上，赵长鹏，币安创始人，祝贺他的团队瓦解了卡特尔。这位企业家回忆道，加密货币远非犯罪分子的理想工具：
“与现金不同，加密货币不是非法活动的好工具。区块链是透明的。”
与现金不同，加密货币不是非法活动的好工具。
区块链是透明的。
“据报道，全球最大的加密货币交易所正在与调查人员合作追踪他们。”https://t.co/c7LHfy3tlk
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance)2022 年 12 月 22 日
与现金不同，加密货币会跟踪所有交易。区块链会跟踪自创建以来的所有转账。任何人都可以公开访问这些数据。有了专业知识，就可以轻松监控加密货币交易。为了在这一点上协助执法，近年来出现了一些公司，例如 Chainaanalysis。明显地，区块链的完美记忆不适合从事犯罪活动。
“这实际上是区块链交易透明度对犯罪分子起作用的一个例子。坏人会留下他们所做过的永久记录”币安高级调查总监 Matthew Price 补充道。
事实上，加密货币还远未取代犯罪分子的现金。对于马修·普莱斯来说，“加密货币洗钱活动仍然完全被大规模现金所掩盖”。这并不是币安第一次与执法部门合作。该交易所已成为行业第一，并与当局携手合作。几个月来，币安甚至开始开展警察教育。该公司开设了一项培训计划，旨在“帮助执法部门侦查网络和金融犯罪。”
据专门从事区块链分析的公司 Elliptic 称，自 2020 年以来，犯罪分子已通过加密货币服务洗了 40 亿美元的脏钱。在大多数情况下，诈骗者不会通过币安等中心化平台。这些平台要求用户填写 KYC（了解您的客户）表格。这一程序允许交易所验证其客户的身份，这使犯罪分子的任务变得非常复杂。相反，他们转向去中心化平台或加密货币桥。
来源 ： 福布斯
