金融犯罪執法網絡（FINCEN）概述

金融犯罪執法網絡（FINCEN）是一個政府局，該局維護一個網絡，其目標是預防和懲罰參與的罪犯和犯罪網絡洗錢和其他金融犯罪。

Fincen，由美國管理財政部，在國內和國際上運作，它由三個主要參與者組成：勞德執法機構，監管社區和金融服務社區。

了解鰭

通過研究對金融機構的強制性披露，Fincen跟踪可疑的人，其資產及其活動，以確保不會發生洗錢。 Fincen跟踪從非常複雜的基於電子的交易到涉及現金的簡單走私操作的所有內容。由於洗錢是如此復雜的犯罪，Fincen試圖通過將不同的政黨團結在一起來與之作鬥爭。

Fincen代表美國是構成Egmont集團的100多個金融情報部門之一，Egmont集團是一個國際組織，其使命是在其成員中共享信息並合作。

特殊考慮

Fincen主任由財政部長並向財政部報告恐怖主義和金融情報秘書。 Fincen有權根據1970年的貨幣和金融交易報告行使監管職責美國愛國者法2001年。

Fincen從國會履行的職責和責任作為中央收集樞紐，提供分析並傳播數據，以支持金融業以及當地的政府合作夥伴通過國際層面。

為了履行其檢測和阻止金融犯罪的職責，FinCen可以發出和解釋已授權已授權的法規，執行遵守上述法規，並協調和分析與合規性檢查功能有關的數據，這些數據已授予其他監管機構。 Fincen還管理收集，處理，傳播和保護所需報告的數據。訪問FinCen的數據可用於政府使用。

FinCen的信息和服務用於支持執法調查和起訴金融犯罪。 FinCen收集的數據經過處理，以提出有關存在金融犯罪風險的資源分配的建議。該局與外國金融情報合作分享其信息反洗錢/打擊恐怖主義努力的融資。該局還為決策者，執法，監管和情報機構的利益提供了分析。