一則新聞加密貨幣騙局剛剛被美國司法摧毀。根據美國司法部發布的新聞稿，一個名為「加密貨幣」的專用平台帝國X從投資者那裡竊取了 1 億美元。
居住在佛羅裡達州的 28 歲男子約書亞·大衛·尼古拉斯 (Joshua David Nicholas) 承認在兩名同伙的幫助下實施了大規模詐騙。他因“串謀詐騙”。
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龐氏金字塔
根據美國司法部的說法，該騙局是基於龐氏騙局，或傳銷。這是一種非常常見的詐騙類型。該騙局包括向潛在投資者承諾高額利潤。然後，詐騙者將其先前目標的投資支付給受害者。透過這種方式，新進入者確信該系統是有效的。
在這種情況下，約書亞·大衛·尼古拉斯（Joshua David Nicholas）在網路上自稱為“首席交易員”，並宣傳交易機器人承諾豐厚的回報。市面上有很多交易機器人。這些電腦程式以加密貨幣或其他資產進行交易，以產生利潤。請注意，並非所有機器人都是騙局。網路上有完全透明的報價，例如 Napbots 或 Krill。
EmpiresX 聲稱提供了一個利用槓桿的交易機器人人工智慧選擇交易並“最大化投資者的獲利能力 »。據稱該計劃得到了經驗豐富的交易員的協助。事實上，該平台將從先前投資者收取的資金支付給了新的受害者。事實上，EmpiresX 沒有僅投資一百萬美元投資者支付的錢。
為了安撫投資者，EmpiresX 經理人定期在網路上發布顯示投資的螢幕截圖。這些都是虛假捕獲，旨在愚弄受害者。還創建了一個描述機器人交易的虛假網站。
美國司法部澄清 EmpiresX 從未不厭其煩地獲得金融監理機構授權去美國實踐。儘管如此，該平台背後的參與者聲稱已獲得許可。在這種情況下，金融市場監管機構 SEC（證券交易委員會）對該公司及其三名經理提出了投訴。
洗錢
該平台也被指控洗錢。該偽交易員的兩名巴西同夥埃默森·皮雷斯和弗拉維奧·貢薩爾維斯養成了將透過匯入外匯平台獲得的資金進行洗錢的習慣。幾個月前，被告還阻止 EmpiresX 客戶提取資金。
當局透露他們已分析了區塊鏈了解騙子是如何運作的。區塊鏈保存所有交易的歷史記錄。只要辨識 EmpiresX 數位錢包的地址就足以追蹤資金的動向。這就是執法部門越來越多地聘請區塊鏈專家的原因。
兩名洗錢同謀於去年六月被正式指控。不幸的是，他們有已經離開美國對巴西來說，揭示了華爾街日報。
“隨著加密貨幣市場的發展並為消費者提供了新的機會，犯罪分子也在尋找利用它們的方法””，聯邦調查局刑事調查部門負責人路易斯·克薩達說。
隨著生態系統的不斷發展，許多網路犯罪分子正在利用這股熱潮來誘騙網路使用者。近日，我們報道了CryptoGouv 的案例法國網紅從訂閱者那裡偷走了 400 萬歐元。
詐騙者從 2021 年加密資產價值的上漲中獲益匪淺。超過50億美元去年。加密貨幣價格下跌隨後在 2022 年對詐騙背後的參與者進行了懲罰。
來源 ： 美國司法部
