การปฏิบัติตาม AML และ KYC เติบโตเกินกว่าธนาคาร

เป็นเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำหรับ บริษัท ที่มุ่งเน้นการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และรู้จักผลิตภัณฑ์ลูกค้า (KYC) ของคุณโดยมีการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นนอกตลาดหลักดั้งเดิมของผู้ให้บริการทางการเงิน

ก่อนที่จะขุดลงในการประกาศแต่ละครั้งเราจะดูShufti Pro'sการสัมมนาผ่านเว็บล่าสุดซึ่งเห็นหัวหน้า บริษัท เอเชียแปซิฟิกแบร์รี่หว่องหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AML และการปฏิบัติ KYC จากมุมมองขององค์กรกับ Jeremy Platts กรรมการผู้จัดการของ J Platts Consulting

ในช่วงเซสชั่นออนไลน์ Platts ได้พูดคุยครั้งแรกในช่วงแรกของการปฏิบัติตาม AML ซึ่งเขากล่าวว่าเริ่มต้นด้วยการแนะนำกฎหมาย AML ในปี 1989 (ผ่านการจัดตั้งกองกำลังปฏิบัติการทางการเงิน) และการขยายกฎหมายต่อไปนี้ในปี 1994 (พระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงิน) การขยายตัวนั้นยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 9/11 เพิ่มเติมกระตุ้นความจำเป็นในการควบคุม AML ตามทหารผ่านศึกอุตสาหกรรมการเงินโดยรัฐบาลตระหนักว่าระบบการเงินล้มเหลวในการตรวจจับกิจกรรมการก่อการร้ายเนื่องจากกฎระเบียบที่ไม่เพียงพอ

ที่พระราชบัญญัติผู้รักชาติสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นแนะนำกฎหมาย KYC และขยายพระราชบัญญัติความลับของธนาคารปี 1970 ด้วยการบังคับใช้และข้อกำหนดใหม่ ตั้งแต่นั้นมาแพลตต์อธิบายในการสัมมนาผ่านเว็บ- มีภาระที่เพิ่มขึ้นในสถาบันการเงินที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AML และ KYC ภาระเดียวกันนั้นก็ถูกขยายไปยังธุรกิจในแนวดิ่งอื่น ๆ

“ หากคุณมองกฎหมายกฎระเบียบของ AML ครอบคลุมสถาบันที่กว้างขึ้นซึ่งควรรายงาน” Platts กล่าวถึงธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและอาชีพซึ่งรวมถึงธุรกิจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพนัน

Shufti Pro เลือกโดย iuvo

บริษัท ที่ให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ กำลังลงทะเบียนสำหรับการตรวจสอบทางชีวภาพเซลฟี่และการตรวจสอบกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AML และ KYC ในตลาดใหม่ในขณะเดียวกัน

ในกรณีที่ Shufti Pro ได้รับการคัดเลือกจากแพลตฟอร์ม European P2P (Peer-to-Peer)ช่วยเพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางการเงิน

แบบจำลองของ บริษัท ให้ผลตอบแทนนักลงทุนในขณะที่อนุญาตให้ผู้ริเริ่มสินเชื่อใช้ประโยชน์จากโมเดล P2P เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาและข้ามความต้องการสถาบันการเงินอย่างเป็นทางการในฐานะคนกลาง

“ การกำจัดการฉ้อโกงทางการเงินจากตลาดฟินเทคและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นข้อกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา” Victor Fredung ซีอีโอของ Shufti Pro กล่าว “ สำหรับสิ่งนั้นทีมงานของเราจะใช้ความพยายามและการทำงานอย่างหนักในการให้บริการ IDV ที่ดีที่สุดของเราและกลยุทธ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ KYC ที่ประสบความสำเร็จให้กับ IUVO”

การเป็นหุ้นส่วนเกิดขึ้นหลายสัปดาห์หลังจาก Shufti Pro เปิดตัวโปรแกรม Bug Bounty ใหม่

แพลตฟอร์มนักพัฒนาเลือก Jumio

jumioกำลังจัดหาการรับรองความถูกต้องบนใบหน้าและเทคโนโลยีแบบบูรณาการอื่น ๆ สำหรับลูกค้าออนบอร์ดในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้กับแพลตฟอร์มนักพัฒนา Modyo

Modyo จัดเตรียมแพลตฟอร์มส่วนหน้าแบบคอมโพสิตสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษาในเว็บไซต์ระบุว่าฐานลูกค้าของ Modyo รวมถึงผู้ให้บริการประกันภัยและโปรแกรมความภักดีของลูกค้า

ลูกค้าของ Modyo สามารถใช้การตรวจสอบตัวตนของ Jumio, การประเมินความเสี่ยง, เทคโนโลยี EKYC และการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงกระบวนการบนเครื่องบินตามประกาศ

Veriff เปิดตัวผลิตภัณฑ์การตรวจสอบตัวตนสำหรับอุตสาหกรรมเกม

ตามโพสต์บล็อกจัดพิมพ์โดย Veriff ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารระดับโลก Karita Sall เมื่อวันพุธที่ผ่านมาข้อเสนอใหม่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบตัวตนมีความคล่องตัวสำหรับนักเล่นเกมในขณะเดียวกันก็สร้างกฎเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุ

“ การตรวจสอบการตรวจสอบของ Veriff ระบุได้อย่างง่ายดายว่าผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อายุโดยการแยกวันเดือนปีเกิดจากเอกสารเอกลักษณ์ที่ออกโดยรัฐบาลของบุคคลและใช้ข้อมูลเพื่อคำนวณอายุของพวกเขา” Sall อธิบาย

ซอฟต์แวร์ใหม่ยังสามารถรายงานว่าป้องกันการโกงการครอบครองบัญชีและการปฏิบัติหลายบัญชี นอกจากนี้ยังแนะนำการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพของใบหน้าเป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นในการตรวจสอบตัวตนของพวกเขาเมื่อเข้าสู่ระบบ

“ จักรวาลเกมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำเสนอโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มเกม แต่ยังมีความท้าทายที่สำคัญเมื่อต้องไว้วางใจออนไลน์” กล่าวความไม่พอใจผู้ร่วมก่อตั้งและ CPO Janer Gorohhov

“ ด้วยความสามารถในการตรวจสอบตัวตนล่าสุดของ Veriff เราช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างความไว้วางใจภายในชุมชนเกมของพวกเขาและสร้างโลกการเล่นเกมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้และแพลตฟอร์มวิดีโอเกมเหมือนกัน”

Ondato นำการป้องกัน KYB มาสู่โปแลนด์

บริษัท ที่อยู่ในกรุงลอนดอนเปิดตัว Bany Your Business (KYB) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ บริษัท ในประเทศและต่างประเทศดำเนินงานในเครื่องมืออัตโนมัติโปแลนด์สำหรับลูกค้าธุรกิจที่สอดคล้องกับการลงโทษใหม่ของโปแลนด์และ AML Directive ครั้งที่ 5 ของสหภาพยุโรป (5 AMLD-

ในการเปิดตัวที่ใช้ร่วมกันการอัปเดตไบโอเมตริกซ์คลื่นกล่าวว่าการขยายความครอบคลุมใหม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับหน่วยงานโปแลนด์รวมถึงรายการคว่ำบาตรที่ได้รับการปรับปรุง

นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์รายงานว่าเปิดใช้งานธนาคารออนไลน์สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMIs) สถาบันเครดิตตลาดตลาด cryptocurrency บริษัท ที่ให้บริการการพนันและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติตามลูกค้าในโปแลนด์

“ เราได้เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยของกระบวนการบนเครื่องบินโดยไม่ต้องลบภาระของการตรวจสอบ KYB ด้วยตนเอง” Liudas Kanapienis ซีอีโอของ Ondato กล่าว

“ การตรวจสอบ KYB อัตโนมัติของ Ondato ทำให้ลูกค้าของเราอยู่ในช่องทางที่รวดเร็วซึ่งพวกเขาสามารถแซงกระบวนการบนเครื่องบินที่ยาวนานและยากลำบากตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบที่แม่นยำและเชื่อถือได้และมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจหลักของพวกเขา”

Ondato เพิ่งเปิดตัว'รายงานการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวล่าสุด'