แม้จะมีข้อจำกัดจากหน่วยงานกำกับดูแล แต่อาชญากรก็สามารถฟอกเงินสกปรกมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ได้ตั้งแต่ปี 2020 จากการศึกษาพบว่าสะพานและแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจได้รับความนิยมในหมู่นักต้มตุ๋นและแฮกเกอร์
Elliptic บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน เพิ่งเผยแพร่ผลการศึกษาที่มุ่งเน้นการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล รายงานที่ถ่ายทอดโดยเพื่อนร่วมงานของเราจากสื่อผู้เชี่ยวชาญ The Block เผยให้เห็นว่าอาชญากรได้ฟอกเงินสกปรกมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริการ crypto ตั้งแต่ปี 2020
อ่านเพิ่มเติม:แอป Google ปลอมขุด cryptocurrencies บนพีซีหลายพันเครื่อง
แพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจและการฟอกเงิน
อาชญากรไซเบอร์พึ่งพาอาศัยเป็นพิเศษแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ- แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายโทเค็นผ่านสัญญาอัจฉริยะได้ ไม่มีหน่วยงานกลางที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับบล็อกเชน โดยพฤตินัย ไม่มีใครควบคุมความสมบูรณ์ของธุรกรรมหรืออ้างสิทธิ์ในตัวตนของผู้ใช้ บริการกระจายอำนาจเหล่านี้แตกต่างจากแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ เช่น Binance, Coinbase หรือ FTX ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากกว่ามาก ในบรรดาโซลูชั่นการกระจายอำนาจหลัก เราพบ Uniswap, Curve หรือ Bancor
พบกับบริการกระจายอำนาจความสำเร็จมหาศาลในช่วงภาวะกระทิงจากปีที่แล้ว เมื่อ Bitcoin เข้าใกล้ $70,000 ตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจมีธุรกรรมต่อปีเกิน $1,000 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 858% เมื่อเทียบกับปี 2020
ตั้งแต่ปี 2020 เงินสกปรกจำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์ได้ไหลผ่านแพลตฟอร์มที่มีการกระจายอำนาจ ในกรณีส่วนใหญ่ เงินทุนที่อาชญากรฟอกเงินมาจากการแฮ็กบริการทางการเงินแบบกระจายอำนาจหรือแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ หลังจากการแฮ็ก เหล่าโจรสลัดก็โอนของที่ปล้นมาไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อปกปิดเส้นทางของพวกเขา โทเค็นจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และส่งไปยังที่อยู่บล็อคเชน
สะพาน Cryptocurrency
จากข้อมูลของ Elliptic อาชญากรก็ใช้เช่นกันสะพานเพื่อฟอกเงินที่รวบรวมมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริดจ์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อบล็อกเชนสองอันที่แตกต่างกันเพื่อถ่ายโอนโทเค็นจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา กองทุนผิดกฎหมายมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ได้ถูกฟอกผ่านสะพาน
ในระหว่างการดำเนินการ แฮกเกอร์จะล็อคเงินสกปรกไว้ในสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้การดำเนินการของบล็อคเชนเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อแลกกับโทเค็นที่ตรึงไว้ พวกเขาจะได้รับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ บนบล็อกเชนอื่น นี่คือวิธีการโอนเงินจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
“สะพานบล็อคเชนเป็นช่องโหว่ในระบบการกำกับดูแลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างอุตสาหะโดยรัฐบาลทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินดิจิทัล”ทอม โรบินสัน นักวิจัยจาก Elliptic อธิบาย
รายงานเน้นย้ำว่าเงินสกปรกส่วนใหญ่ที่ตรวจพบ (มากกว่า 540 ล้านดอลลาร์) ผ่านการฟอกเงินเรนบริดจ์ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อบล็อกเชน Bitcoin และ Ethereum จากข้อมูลของ Elliptic สะพานนั้นอยู่-ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ -จากแฮกเกอร์ที่ต้องการฟอกเงินที่ได้รับระหว่างการโจมตี การฉ้อโกง หรือแรนซัมแวร์ RenBridge ยังอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแก๊งแฮ็กเกอร์หลายกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านแรนซัมแวร์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย
เงินที่ถูกขโมยระหว่างการแฮ็ก Nomad ผ่าน RenBridge Elliptic อธิบายว่าได้พบร่องรอยของสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 2.4 ล้านดอลลาร์ขโมยมาจากผู้ใช้ Nomadอีกหนึ่งสะพานเชื่อมระหว่างบล็อกเชน
จำเป็นต่อการทำงานของระบบนิเวศสะพานก็เสี่ยงต่อการถูกแฮ็กเช่นกัน- ตามรายงานล่าสุดจาก Chainalysis ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อกเชนอีกรายหนึ่ง สะพานเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับแฮกเกอร์ เนื่องจาก-พวกเขามักจะโฮสต์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางที่จัดเก็บ cryptocurrencies”บริษัทประเมินว่าในปีนี้มีการขโมยเงิน 2 พันล้านดอลลาร์จากการแฮ็กสะพาน
สำหรับ David Carlisle รองประธานฝ่ายกิจการกำกับดูแลของ Elliptic สะพานเป็นทั้งสองอย่าง-คำอวยพรและคำสาปแช่ง”- หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินควรค่อยๆ มุ่งเน้นไปที่ปัญหาของสะพานในอนาคต เชื่ออย่างเป็นทางการ สัมภาษณ์โดยซีเอ็นบีซี-
อุปสรรค KYC
ในที่สุดอาชญากรก็ใช้บริการแลกเปลี่ยนที่ไม่จำเป็นเช่นกันไม่มี KYC(รู้จักลูกค้าของคุณ) นี่เป็นขั้นตอนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการเงิน เช่น การแลกเปลี่ยน crypto สามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าได้ ข้อมูลที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอน KYC ได้แก่ ภาพเซลฟี่ หลักฐานการอยู่อาศัย รายละเอียดธนาคาร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
แม้ว่าแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจส่วนใหญ่จะมีขั้นตอน KYC แต่ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินบนบล็อกเชนได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของคุณ คุณเพียงแค่ต้องไปบริการที่ไม่ขอให้ผู้ใช้เปิดบัญชีเช่น Bisq ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเงินสกปรกมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ถูกฟอกผ่านบริการปลอด KYC เหล่านี้ตั้งแต่ปี 2020
หยดน้ำในมหาสมุทร
Elliptic จำได้ว่าบริการที่กล่าวถึงในรายงาน เช่น การแลกเปลี่ยนและสะพานแบบกระจายอำนาจ ไม่ใช่บริการดังกล่าวไม่ได้ใช้โดยอาชญากรเท่านั้น- ธุรกรรมที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ดำเนินการโดยบุคคลและนักลงทุนสถาบัน
“เพื่อความชัดเจน Elliptic ไม่ได้บอกว่า DEX หรือ Bridge นั้นถูกใช้โดยอาชญากรโดยเฉพาะ อันที่จริงมันตรงกันข้าม พวกมันถูกใช้โดยผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายเป็นหลัก”, หมายเหตุ เครื่องเดินวงรี.
จากการศึกษาของ Chainanalysis ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้น0.15% ของธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอล- อัตรานี้ยังลดลงทุกปีเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลควบคุมภาคส่วนนี้เงินดิจิตอลจึงไม่ใช่สิทธิพิเศษของผู้หลอกลวง, โจรสลัดและคนขายยา
นอกจากนี้ สินทรัพย์ที่ถูกฟอกผ่านสกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวแทนเท่านั้นส่วนเล็กๆของการฟอกเงินในโลก ที่จริง สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณการว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 740 พันล้านดอลลาร์ทุกปี ส่วนใหญ่แล้ว กองทุนที่ผิดกฎหมายจะถูกฟอกโดยการส่งผ่านเข้าสู่ระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยตรง เช่น ผ่านบริษัทที่ถูกกฎหมาย
🔴 เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจาก 01net ติดตามเราได้ที่Google ข่าวสารetวอทส์แอพพ์-
แหล่งที่มา : บล็อก
