据政府发布的消息，英国企业注册处公司注册处已开始推出新工具来打击欺诈并帮助清理欺诈账户登记册。
首批生效的措施2023 年经济犯罪和企业透明度法案（ECCT 法案）赋予公司注册局更大的权力来查询信息和要求支持证据，对公司名称进行更严格的检查，要求所有公司提供注册电子邮件地址，以及与其他政府部门和执法机构共享数据的能力等工具。
生物识别然而，目前并不在名单上。
鉴于最近遭受的欺诈规模，人们可能会期望公司管理局在实施欺诈保护措施时会使用一切可用的选项。大约 800 家假冒公司已能够在政府机构注册，其中包括使用从名厨那里窃取的姓名和身份创建。今年三月，英国金融业（银行业贸易协会）就向公司注册处提交的欺诈文件向银行发出警告。
到目前为止，核查措施一直比较宽松，只要求提供一名董事的姓名。
Companies House 首席执行官 Louise Smyth 表示：“我们早就知道犯罪分子滥用英国公司进行欺诈、洗钱和其他形式的经济犯罪。” “当我们开始打击滥用登记册的行为时，我们会优先处理人们的姓名和地址被使用的案件t。现在报告和删除被滥用的个人信息将变得更快、更容易。”
尽管不包括在第一轮改革中，但新闻稿中的注释指出，根据 ECCT 法案，“身份验证和账户改革将在更长的时间内推出”。尽管如此，该法案并未直接提及生物识别技术，而且该法案似乎很大程度上假定身份可以并且将会通过声明进行验证。
Liminal 促进自动化，FullCircl 建议整体方法
FullCircl 和 Liminal 了解低估欺诈者的天真行为。金融科技创新者 FullCircl 发布的一份关于 Companies House 事件的评论强调了“采取整体方法来解决问题”的重要性。并实时筛选公司数据。”
FullCircle 指出，其平台可以访问英国和爱尔兰每家公司的数据，并表示其客户可以放心，该平台正在监控流氓申报情况，以确保其供应商提供准确的信息。
数字身份市场情报和战略公司对于数字业务入职中的身份验证问题有自己的解决方案。在题为“自动化“是”：解决数字业务入职中的身份问题”的网络研讨会中，来自 Liminal、Middesk 和 American Banker 的发言人讨论了验证业务身份的复杂性。他们还探讨了自动化如何帮助简化验证流程、降低成本、改善客户体验并防止欺诈。
该网络研讨会适用于在这里查看。此前，其最近发布了金融机构和金融科技企业和实体验证链接指数市场研究报告。
文章主题
||||||||
