一家利用机器学习来预防欺诈，合规和信用承销的初创公司宣布了由Activant Capital领导的7000万美元的C融资回合。该公司的总资本筹集的目前为1.45亿美元。
一份新闻稿说，在2024年，沙丁鱼年度年度经常性收入（ARR）的增长率达到130％，并且其客户群几乎翻了一番，因为它超过了22亿个设备。现在，其客户群包括300多家企业，包括FIS，Ascensus，Deel，Godaddy和X。
沙丁鱼首席执行官Ranjan Soups Ranjan说：“风险团队已扩大到限制，警报量增加了800％，合规性雇用无法跟上，并且分析师被困在无休止的手动审查周期中。”噪音和表面威胁堆积起来，掩盖了真正的威胁。
Ranjan说，既然注意到清算交易警报，验证入职案件和调查欺诈戒指等任务的乏味和可怕的必要性。。
“ KYC可能很容易，但是边缘案例很难，”在Coinbase和Revolut任职的Ranjan说。 “名称在各种文化，日期格式之间出现不同的订单，而小小的不匹配堆积在警报队列中。大多数欺诈警报都落入一个灰色区域，迫使分析师花费25分钟或更多时间来追踪交易历史记录，绘制关系并验证位置数据。当团队每天处理数十个警报甚至数百个警报时，积压变得难以管理。”
兰扬说，沙丁鱼应用设备智能，和机器学习以自动化繁重的自动化，“浮出水面并汇总风险信号，以便团队可以更快地移动并专注于进行正确的电话。”
投资为KYC入职，制裁筛查，风险，争议的投资投资
资金回合包括来自新投资者和现有投资者的参与，包括NYCA合作伙伴的Andreessen Horowitz，Ventures，Geodesic Capital，Cross Creek Capital，Moody的分析，Experian Ventures和Naventures。
它针对四个主要进步领域，以使其算法受益：淘汰边缘案件；制裁筛选“学习您的标准操作程序（SOP），提供详细的审核日志并支持决策验证”；通过自动风险评分和信用决策的商人风险；和争议，代理人处理“从收集数据到准备证据包的整个拒绝和争议过程”。
GoDaddy付款风险负责人Arjun Ramakrishnan说：“ Sardine的平台现在是我们风险的核心工作流程，使我们能够合并供应商并提高运营效率。”
Geodesic Capital的合伙人Arvind Ayyala说：“汤和他的团队带来了数十年的专业知识，将传统工作流程转变为一流的基础设施，从而降低了成本，提高效率并确保风险表现最高。 Geodesic Capital自豪地在下一个增长阶段支持沙丁鱼。”
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