负责监管美国交易交易所的联邦机构商品期货和交易委员会（CFTC）刚刚向伊利诺伊州联邦法院对币安提起诉讼。投诉指控该平台及其创始人赵长鹏多次侵权商品交易法 (CEA)，管辖原材料交易的法律。该公司前合规主管 Samuel Lim 也是诉讼的目标。
“根据赵的指示，币安建议其员工和客户规避（监管）合规控制，以实现利润最大化”CFTC 在其投诉中指出。
币安的新打击
币安尤其被指责忽视其监管义务。自2019年以来，该平台未要求美国投资者提供身份证明访问其交易服务。美国商品期货交易委员会甚至怀疑币安员工向用户解释了如何规避美国对衍生产品的限制，这些产品允许利润丰厚但风险极高的交易操作。
例如，员工会建议用户在美国境内使用 VPN 来解锁衍生产品。为了向美国人提供这些服务，币安首先必须在 SEC 注册。在监管者看来，赵长鹏故意规避法律以支持其帝国的发展。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 要求币安不再被授权在美国提供金融服务。该机构认为这是一个“对数字资产世界中的所有人发出警告”。尽管尚不清楚法院将如何回应 CFTC 的申诉，但风险投资公司 Cinneamhain Ventures 的合伙人 Adam Cochran 认为，“事情实在是太严重了”。对于他来说，监管机构寻求让“致命一击”向加密资产领域的领导者提供一份充满证据的文件，包括“内部谈话录音”。
我的意思是，无论你多么乐观，你都不能相信“CFTC 对我们提起诉讼”是 FUD，因为它是合法发生的。
这不是谣言，也不是不确定性的问题，案情不容乐观，有内部人士的聊天记录……https://t.co/WK1KJxyuyJ
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran)2023 年 3 月 27 日
新一波提款潮
收到此投诉后，币安注册了提款请求增加。根据 Nansen 分享并转发的数据街区在 CFTC 宣布消息后的几个小时内，就提取了 1.69 亿美元，而存款为 4600 万美元。币安因此获得了 1.23 亿美元的赔偿。尽管有这些撤资，这家加密货币巨头在其平台上仍持有 637 亿美元。这是已经是第三波提款潮了自 11 月以来，币安遭受了灾难，其竞争对手 FTX 也遭遇了灾难。
币安在其公开披露的钱包中持有超过 632 亿美元的资金，包括：
$19B 在美元USDT
$14.5B 在比特币美元
$7.5B 在$ETH
$7.1B 在$BUSD
$3.2B 在$BNB
还有其他人您可以在这里追踪他们的持股和交易：https://t.co/AkZDPyxbiN pic.twitter.com/PWrTYzeKsM
— 南森投资组合 (@nansenportfolio)2023 年 3 月 28 日
不出所料，币安很快就走到盘子前为自己辩护。该平台通过其创始人兼首席执行官认为该投诉是“出乎意料且令人失望”。赵长鹏回忆说，币安多年来一直与包括 CFTC 在内的所有监管机构积极合作。这位加拿大华裔企业家指出，币安根据多项数据屏蔽了美国用户，例如KYC（了解你的客户）公式，其中包括提供政府颁发的身份证件和自拍照、IP 地址、已识别的运营商和银行存款。
“没有其他公司比币安使用更全面、更高效的系统””，赵声称，但没有提及有关其员工涉嫌虐待的指控。
商品还是金融证券？
CFTC 在投诉中认为比特币和以太币原料。这就是为什么她认为适合进行干预。美国商品期货交易委员会实际上负责允许商品交易的平台。金融市场的警察美国证券交易委员会（SEC）认为，除比特币外，加密货币都相当危险。证券，要求交易所遵守与金融证券相关的法律。这两个机构显然不同意加密货币的定义......
这是几周内币安遭受的第二次沉重打击。上个月，交易所被迫埋葬BUSD应监管机构的要求，推出了自己的稳定币。根据纽约州的命令，Paxos 公司实际上已经停止发行加密货币。事实上，美国证券交易委员会认为稳定币是一种金融证券，因此必须遵守证券法。
币安并不是唯一受到美国监管机构关注的交易平台。监管机构于 2 月份下令行业资深人士 Kraken 停止其部分美国业务。最近，纽约巨头Coinbase收到严重警告。
在机翼中领先
CFTC 对币安的反抗开启了加密货币的反弹。后提高到28,000美元投诉公布后不久，比特币价格就下跌至 26,500 美元左右。不出所料，该平台的加密货币币安币（BNB）也下跌了。由于币安的成功，该代币已成为市场上第四种加密货币，目前交易价格低于 315 美元。
来源 ： 美国商品期货交易委员会
