加密货币：发现 FTX 创始人受审所揭露的秘密

差不多一年后FTX的崩溃,萨姆·班克曼-弗里德 (SBF) 审判交易所首席执行官兼创始人，在纽约举行。这位前亿万富翁被指控犯有电汇欺诈、洗钱、串谋犯罪和违反竞选财务法等罪名。所有指控均针对他。

为了证明班克曼-弗里德有罪，负责此案的检察官能够指望他以前的同事的证词。为了避免严厉起诉，SBF 员工同意揭开 FTX 帝国底面的面纱。审判主要围绕萨姆·班克曼-弗里德亲密朋友圈的证词进行。

为了管理他的帝国，他周围都是一些值得信赖的人，他与他们建立了友好或浪漫的关系。他们是 FTX 创始人虐待行为的共犯或目击者，而 FTX 创始人被描述为整个行动的主谋。该审判旨在证明SBF确实是该组织所有非法行为的根源。

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无限的信用额度和虚构的保险

庭审中开球的是FTX集团联合创始人Gary Wang。在法庭上，这位前技术总监从一开始就承认他犯下的罪行与萨姆·班克曼-弗里德。据透露，SBF 创立的贸易公司 Alameda Research 通过与 FTX 的联系获得了巨额利润。众所周知，自 11 月破产以来，Alameda 毫不犹豫地用 FTX 用户的钱为其交易业务提供资金，有时风险很大……这导致了基金中的漏洞。

加里·王透露阿拉米达无限的信用额度来自 FTX。显然，这家贸易公司是 SBF 最初财富的来源，可以“提取无限资金”。这些权限直接隐藏在平台代码中，就像后门一样。

“阿拉米达提取的金额超过了他账户中的金额——约 80 亿美元，包括法定货币和加密货币””，加里·王说。

在此过程中，王先生透露FTX保险基金本来应该在发生黑客攻击时向用户提供补偿的，但实际上根本不存在。与它的宣传相反，FTX 从未拨出 1 亿美元来保护客户的利益。该组织网站上显示的金额纯粹是随机的。这一招的目的是让投资者放心。

美国SBF主席？

FTX 的姊妹公司 Alameda Research 的首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 为 Sam Bankman-Fried 的性格描绘了一幅明显阴暗的肖像。这位与亿万富翁有过短暂恋情的年轻女子将 SBF 描述为一个过于野心勃勃的人。以 FTX 帝国的崩溃为标志，她保证她的前同伴曾经有成为美国总统的野心。

在灾难发生之前，萨姆·班克曼-弗里德享有极好的声誉，特别是在民选民主党人中。事实上，这位亿万富翁注入了一笔名副其实的财富来资助乔·拜登对抗唐纳德·特朗普的竞选活动。埃里森承认，愿意提供 1000 万美元来支持拜登的竞选活动并阻止他的对手。对于SBF来说，这笔捐款“必须为他开门”。这就是为什么他觉得自己“5% 的机会» 最终入主白宫。为了在最大程度的保密下安排部分捐款，他违反了法律，使用了一些合作者的银行账户。

SBF 梦想收购 Snapchat

当 FTX 表现良好时，萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 进行了疯狂收购。在SBF的带领下，FTX收购了许多加密货币行业的小型初创企业。例如，在破产前不久，该交易所以 14 亿美元的价格收购了申请破产的 Voyager 平台的所有资产。该集团还用用户的钱购买了其他在证券交易所上市公司的股票，包括 Robinhood。

雄心勃勃，甚至狂妄自大的 SBF 并不打算将自己局限于加密资产领域。根据卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 的证词，这位企业家的目标是购买 Snapchat2022 年，与 TikTok 竞争的社交网络。这位年轻女子将班克曼-弗里德的想法分类在一份题为““让萨姆害怕的事情”。同年，SBF 向埃隆·马斯克提出收购 Twitter 的融资。特斯拉首席执行官拒绝了，认为班克曼-弗里德不可靠。采访报道于埃隆·马斯克的传记，沃尔特·艾萨克森撰写。

Alameda 为什么要操纵 FTT 价格？

卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 透露，Alameda 很喜欢操纵 FTT（FTX 平台发行的实用代币）的价格。例如，加密货币使得支付交易费用并通过存入资产获得高回报成为可能。埃里森领导的贸易公司奉SBF之命大规模收购FTT，保持价格在一美元以上。 Bankman-Fried 知道 FTX 价格下跌会给他的帝国带来灾难。事实上，SBF 公司使用 FTT 作为抵押品来获得贷款并为其活动提供资金。这就是为什么 Alameda 最终占据了区块链上发行的 60% 以上的 FTT 代币。

为了避免留下他的欺诈行为的痕迹，萨姆·班克曼-弗里德系统地要求他的员工使用不受监管机构保护的通信解决方案。埃里森承认，“他告诉我们不要留下书面内容，要在 Signal 上进行敏感对话”。此外，SBF 要求 Caroline Ellison操纵阿拉米达的财务报表掩盖其欺诈行为：

“他告诉我寻找其他方式来呈现信息。他希望我隐藏有关我们资产负债表的信息。所以我准备了七份不同的报告。我不想不诚实，但我向萨姆提出了替代方案，并让他决定。”

FTX对BlockFi的消亡负有直接责任

Zac Prince，BlockFi 的首席执行官，BlockFi 是一个加密货币借贷平台去年申请破产，也被法院传唤。在掌舵时，经理回到了 FTX 崩溃几天后发生的破产情况。受到 2022 年 5 月 UST 倒闭的严重影响，该平台在 FTX 的帮助下又存活了几个月……然后又因 FTX 帝国而暴跌。 BlockFi 确实已经授予“8.5亿美元贷款”7 月至 11 月初在 Alameda Research 工作，作为公司合并的一部分。显然，SBF 通过隐瞒其公司的欺诈行为（包括个人挪用资金）来获得这些贷款。此外，BlockFi 在破产时将部分资产存储在 FTX 上。当交易所关闭时，借贷平台损失了 3.5 亿美元。对于 Zac Prince 来说，SBF 帝国因此对 BlockFi 的消亡负有直接责任。

FTX的法老支出

正如对该公司账目分析所显示的那样，FTX 利用客户的资金来改善其品牌形象、为 SBF 及其关系密切的人的生活方式提供资金以及进行投资。在负责此案的检察官的询问下，FTX前总工程师尼沙德·辛格详细讲述了萨姆·班克曼-弗里德及其近卫贪污的金额。

一个真正失败的篮子，SBF 特别释放了超过 13 亿美元来实现促销活动旨在让人们谈论 FTX。他证实，FTX 的老板还为他的弟弟支付了 3000 万美元的别墅和 900 万美元的豪宅。尽管 Nishad Singh 试图让 SBF 清醒过来，但他承认自己也动用了 FTX 的金库。他还透露，他已经“从 FTX 借了 4.77 亿美元”出于个人目的。

与币安的战争

Sam Bankman-Fried 对 FTX 的劲敌币安深恶痛绝。 FTX 创始人、美国助理检察官 Danielle Sassoon 表示“想要碾压其竞争对手币安”以获得更多的“影响力和权力”。

据卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 称，SBF 还用昵称指代了币安首席执行官赵长鹏 (CZ)“糟糕的中国人”。在审判期间透露的几份内部通讯中，由 The Block 转发这位企业家还毫不犹豫地将 FTX 的消亡归咎于币安的老板，他指责币安的老板“针对我们发起了一场公关活动。”

“他们披露了一份资产负债表，在博客上发布了相关内容，将其传达给了 Coindesk，然后非常公开地宣布，他们将出售价值 5 亿美元的 FTT 作为回应，同时告诉客户对 FTX 保持警惕”Sam Bankman-Fried 报道称，这引发了 FTX 崩溃的开始。

向中国重大贿赂

审判还证实腐败行动由FTX帝国进行。 2020 年，与 FTX 关联并托管在 OKX 和火币平台上的账户被中国政府冻结。为了收回存放在平台上的 10 亿美元，SBF 要求 Alameda Research 支付“向中国官员行贿””，卡罗琳·埃里森透露。为了解锁账户，阿拉米达的领导人转移了“100 至 1.5 亿美元的加密货币”官方是通过华裔 FTX 团队成员 David Ma 联系的。

山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 面临所有罪名被判有罪110岁以上的隐居。判决将于 2024 年 3 月 28 日宣判。在此之前，SBF 将继续被关押在布鲁克林大都会拘留中心。

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