一个月后FTX破产，山姆·班克曼（Sam Bankman）炸了，终于在巴哈马被捕。 2022年12月12日，星期一，巴哈马当局逮捕了三十件事 - 美国正义的要求。这个年轻人晚上在他在拿骚的家中被捕。
美国达米安·威廉姆斯（Damian Williams）：今晚早些时候，巴哈马当局根据美国政府的要求，根据SDNY提出的密封起诉书，逮捕了塞缪尔·班克曼（Samuel Bankman）。我们希望在早上宣布起诉书，并在当时有更多的话要说。
- 美国检察官SDNY（@sdnynews）2022年12月12日
随后被捕纽约检察官提出的投诉反对Sam Bankman Fried（SBF）。 FTX的创始人特别被指控洗钱，电子欺诈和证券，以及为了实施欺诈而阴谋。例如，计划在联邦监狱服刑长达二十年，以判处犯有电子欺诈罪的人。
“我们计划在早上提起诉讼中的密封件，当时我们将有更多话要说。”负责此案的美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）说。
具体地，SBF被指控有意转移FTX客户的资金。有了用户货币，该男子本来可以资助Alameda Research公司的交易业务，购买了豪华的度假屋，并在加密初创企业中投入了巨额资金。对于最新消息，FTX欠超过一百万债权人的钱。该平台将吞没超过80亿美元的资金。
起诉书，由纽约时报，只提到SBF。 Alameda Research的前首席执行官Caroline Ellison和FTX Gary Wang的共同创始人均未提及。美国金融宪兵（SEC）（SEC）（SEC）向警方表示祝贺。监管机构承诺在接下来的几个小时内对FTX的创始人分别向FTX的创始人收取单独的指控。
古尔比尔·格里瓦尔（Gurbir Grewal）：我们赞扬执法伙伴确保逮捕山姆·班克曼（Sam Bankman）以联邦刑事指控逮捕。 SEC已授权与他违反证券法有关的单独指控，并于明天在SDNY公开提交。https://t.co/on0lgy4mf4
- 美国证券交易委员会（@secgov）2022年12月13日
引渡到美国
12月13日，星期二，这位前亿万富翁将出现在巴哈马法院。据巴哈马检察长瑞安·平德（Ryan Pinder）说，美国打算问SBF引渡到美国土壤。同时，巴哈马群岛宣布对FTX破产进行了自己的刑事调查。
“在提出正式引渡请求的时候，巴哈马打算按照巴哈马法律及其与美国的传统义务迅速对待”。，Ryan Pinder解释说。
被巴哈马警察拘留，山姆·班克曼（Sam Bankman）炸了，不会按计划去华盛顿。企业家将在众议院议会委员会向FTX的崩溃作证。另一方面，负责破产的律师实际上应在房间前作证。
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防御山姆·班克曼（Sam Bankman Fried）
自FTX破产以来，Sam Bankman Fried开发了他的防御线。在几次公开露面中，前亿万富翁否认了欺诈指控。他声称从来没有故意将这些资金从客户转移。为了解释他的帝国的崩溃，SBF宁愿指出他所谓的无能和承认一系列错误。得益于这一策略，企业家可能希望避免进行重大制裁。
“我从来没有试图欺骗任何事情”。12月初，《纽约时报》的记者安德鲁·罗斯·索金（Andrew Ross Sorkin）担任SBF。
尽管如此，堕落的加密货币王子仍然承认，FTX客户的资金是直接支付的在阿拉米达研究的银行帐户上一次。当FTX用户将美元投入他的帐户时，他将其发送给贸易公司。不出所料，这两家公司密不可分。这种资金混合可以被视为欺诈。
SBF的无能似乎得到了约翰·雷三世的发现，负责FTX破产程序的律师。研究小组的帐户后，专家注意到业务管理的严重疏忽大意：
“ FTX群体的崩溃似乎是由于一小部分大致缺乏经验和很少有天赋的人的控制所造成的，这些人尚未实施任何其他人所需的系统或控制所所需的系统或控制，而其他人的资产或资产是托付的。”
为了面对司法，萨姆·班克曼（Sam Bankman）的炸薯条现在将以100,000美元的价格总结，他要求罚款律师马克·科恩（Mark Cohen）的服务。这是SBF自案件开始以来第三次改变其代表。
来源 ： 纽约时报
