金融行動工作組（FATF）：它是什麼，它的工作方式

金融行動工作組（FATF）是一個政府間組織，該組織設計和促進政策和標準以打擊金融犯罪。金融行動工作組（FATF）目標創建的建議洗錢，恐怖分子融資以及對全球金融體系的其他威脅。 FATF於1989年根據G7的要求創建，總部位於巴黎。

了解金融行動工作組（FATF）

全球經濟和國際貿易的興起引起了金融犯罪，例如洗錢。金融行動工作組（FATF）提出了針對金融犯罪，審查成員的政策和程序的建議，並試圖增加對全球反洗錢法規的接受。由於洗錢者和其他人改變了他們的技術以避免逮捕，因此FATF必須每隔幾年更新其建議。

2001年增加了一系列打擊恐怖分子融資的建議，並在2012年發布的最新更新中擴大了建議，以針對新的威脅，包括資助大規模殺傷性武器的傳播。還添加了建議，以更清楚透明和腐敗。

金融行動工作隊的成員

截至2021年，包括聯合國和世界銀行在內的金融行動工作隊39名成員。要成為一名成員，必須將一個國家視為具有戰略意義的國家（人口龐大，大型GDP，已發達的銀行和保險業等），必須遵守全球所接受的財務標準，並成為其他重要的國際組織的參與者。

一旦成員，一個國家或組織必須認可並支持最新的FATF建議，致力於通過（和評估）其他成員評估，並與FATF合作，以開發未來的建議。

許多國際組織作為觀察員參加了FATF，每個組織都參與了反洗錢活動。這些組織包括國際刑警組織國際貨幣基金（IMF），經濟合作與發展組織（OECD），世界銀行。