發布之後身份財務趨勢分析，美國財政部金融犯罪執法網絡（FINCEN）的代表在2024年身份，身份驗證和網絡安全政策論壇上提出的主題演講和小組中，更深入地研究了Fincen的數字身份項目。
Fincen Andrea Gacki總監說，世界面臨與不透明的公司結構相關的數字身份透明性有關的挑戰，以及“與將所有權和活動歸因於數字世界中的現實生活中的人有關的挑戰”。她說，身份缺乏透明度是一個全球問題，它必須採取合作行動，而Fincen參與了這種行動。
該組織的身份財務趨勢分析於2024年1月出版，其中一部分以前被公開稱為Fincen身份項目，根據提交的銀行保密法（BSA）數據為金融機構提供身份流程的情報
Gacki在Fincen的時間為2021年1月至1221年12月。它解釋了“在帳戶開放，訪問和交易中，糟糕的參與者如何利用與身份相關的流程以使犯罪持續。”
她說：“本報告揭示了通過各種方案存在重要的身份相關的剝削。”根據報告，攻擊者最經常使用模仿策略，然後在身份驗證期間進行妥協，並規避驗證以逃避檢測。
該報告說：“攻擊者通過提供虛假的識別信息，聲稱自己是其他實體，並歪曲了身份信息來逃避驗證，從而模仿他人。” Gacki說，新技術（例如數字身份和生物識別身份驗證）的機會存在機會，以幫助解決該問題。
她的同事小組同意。小組成員凱·特納（Kay Turner）和肖恩·埃文斯（Sean Evans）專門談到Fincen的身份工作時，同意，“要使金融服務正確，我們必須使身份正確” - 這是一個越來越具有挑戰性的主張複雜的網絡犯罪這利用了安全基礎架構中的差距。
特納說，在身份項目和身份財務趨勢分析中，Fincen試圖創建“一個系統的框架，以向金融部門提供有關金融情報價值的反饋，即根據《銀行保密法》和Fincen的實施法規進行報告，以提供金融情報的價值。”
