澳大利亞看到其首次訴訟未能遵守法律實體驗證法規，而英國則提出了更多的LEI立法。同時，Liminal問題清單的頂級業務驗證公司清單。
澳大利亞因未能簽署該國董事ID計劃而對公司董事提出了第一個針對公司董事的法律訴訟。
該強制性計劃於2022年啟動，以打擊欺詐行為，並要求所有公司董事（包括小型企業）通過Mygovid驗證其在澳大利亞稅務局（ATO）的身份，並獲得獨特的15位數字標識符。
這位不願透露姓名的董事將於悉尼的一家法院出庭，並將面臨最高13,320澳元（8,636美元）的罰款。而且他們可能不是唯一的人：儘管澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）在9月對此事進行調查，但在2023年底，大約200,000家公司董事尚未簽署該計劃。根據交易出版創新澳大利亞。
《澳大利亞公司法》包括高達138萬（2460萬美元）的罰款，或因虛假陳述或擁有多個ID的監禁。
英國更多立法？
英國也遵循類似的道路。該國目前正在推出《 2023年經濟犯罪與公司透明度法》（ECCTA），該法案要求公司董事，有限責任合夥企業的成員以及其他對業務控制的人的身份驗證。
該立法旨在使登記虛擬董事或有益命令更加困難，但批評者強調，身份驗證要求可能是繁重的。可以引入次要立法以改善該過程，包括基於風險的身份驗證方法，劉易斯·絲綢律師事務所的分析筆記。
業務驗證的頂級狗
explian，，，，sumsub，，，，iDology和Truloio根據市場情報公司彙編的一份新清單，是全面業務驗證的前14位供應商之一束縛。
這年度排名，標題為“ 2024年業務與實體驗證鏈接指數”（BEV），包括從事核實金融行業企業和實體的頂級提供商。該分析將市場劃分為兩個部分：專業點解決方案提供商以及全面的KYC和欺詐解決方案公司在其產品中具有商業和法律實體驗證（BEV）。
列表中的其他名稱包括CAF，ComplyAdvantage，tocted，Dun＆Bradstreet，Kyckr，LexisNexis風險解決方案，LSEG（倫敦證券交易所），Middesk，Parallel Markets和Moody的分析。
在中國推廣雷的舉動
基於香港的數字身份和數字證書提供商CERTIZEN技術在全球法律實體標識符（LEI）系統中獲得批准為驗證代理。
此舉將簡化法律實體標識符（LEI），以支持中國人民銀行在中國實施該系統的目標。 Lei是一個20個字符的Alpha數字代碼，用於確定全球金融交易的各方。
全球法律實體標識符基金會（GLEIF）在新聞稿中說，該公司在北京國家金融標準化研究所（NIFS）的支持下獲得了批准。
