洗錢是對尋求預防欺詐工具的企業的經常關注。因此，熟悉的行業速記，AML。但是，美國財政部似乎並不關心。路透社報告該部門不會執行一項反洗錢法，該法律迫使數百萬個商業實體披露其真正的益處所有者的身份。
《企業透明法》是由拜登政府提出的，並面臨法律挑戰。現在，特朗普政府以“低風險實體負擔負擔”為由殺死它。
財政部的一份聲明說，該法案將不對對美國公民或國內報告公司的法案進行任何罰款，並且它打算發布一項規則，將該法案範圍縮小給外國報告公司的範圍。
從政治上講，此舉與當前政府對美國保護主義的推動及其對放鬆管制的口味保持一致。但是，罐頭AML法律似乎不太可能具有使我們的企業更加健壯的影響，或者鼓勵合法的外國投資。確實，它可能具有（可能是意想不到的）效果。
Umazi合規編排引擎啟用AI風險評估
其他國家選擇採取不同的立場。一個郵政在來自倫敦的金融科技金融新聞上，英國的合規性和數字身份平台Umazi為公司數字身份系統提供了理由 - 合規性是其中的重要組成部分。
公司首席執行官辛迪·範·尼克克（Cindy van Niekerk）提供一種解決長期挑戰的方法。 “並且在整個價值鏈中建立身份對於確保貿易安全和通過發行信用證或其他工具的有效獲得融資至關重要。”
Umazi的平台包括一個分散的公司這使企業可以存儲和共享經過驗證的憑據。根據帖子，通過集成多個受信任的數據源，Umazi創建了一個“不斷更新，可重複使用的身份框架，可以使合規性地依從性。”
它還提供了專有的合規編排引擎，以協調數據攝入，模型處理和實時更新，以“準確，及時”的風險評估由機器學習模型產生。
Umazi表示，自動化盡職調查通過AI驅動的工作流程減少了手動合規性工作，而可重複使用的業務數字ID消除了冗餘KYC和合規性檢查，並且啟用Web3的信任網絡可以通過。
“我們將解決方案定制為組織的要求，包括GDPR，通過Restful API與應用程序集成，並每天處理數千次檢查，同時保護，”範·尼克克（Van Niekerk）說。
CFIT發行有關數字公司ID項目的新報告
Umazi還在財務，創新與技術中心（CFIT）的新報告中介紹了與經濟犯罪的新報告，“出於數字驗證目的，商業實體的獨特數字表示。” Digital Company ID的數據堆棧由定制數據庫組成，例如用於欺詐風險數據的CIFA，用於HMRC稅收狀態（HMRC稅收狀態）的可選數據集以及用於公司房屋註冊之類的強制性數據集。
Umazi LinkedIn頁面上的帖子說“令人鼓舞的是，英國在培養欺詐和金融犯罪的金融科技解決方案方面發揮了領導作用。”
CFIT文件，它自己的郵政呼籲“為抗擊經濟犯罪的藍圖，概述了為政府，監管機構和金融部門提出的七個建議，首先是“與行業合作，應在金融行為局（FCA）創新服務的支持下測試和啟動功能齊全的數字公司ID原型。”
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