負責監管美國交易交易所的聯邦機構商品期貨和交易委員會（CFTC）剛剛向伊利諾伊州聯邦法院對幣安提起訴訟。投訴指控該平台及其創始人趙長鵬多次侵權商品交易法 (CEA)，管轄原料交易的法律。該公司前合規主管 Samuel Lim 也是訴訟的目標。
“按照趙的指示，幣安建議其員工和客戶規避（監管）合規控制，以實現利潤最大化”CFTC 在其投訴中指出。
幣安的新打擊
幣安尤其被指責忽視其監管義務。自2019年以來，該平台未要求美國投資者提供身分證明存取其交易服務。美國商品期貨交易委員會甚至懷疑幣安員工向用戶解釋如何規避美國對衍生性商品的限制，這些產品允許利潤豐厚但風險極高的交易操作。
例如，員工會建議用戶在美國境內使用 VPN 來解鎖衍生產品。為了向美國人提供這些服務，幣安首先必須在 SEC 註冊。在監管者看來，趙長鵬故意規避法律以支持其帝國的發展。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 要求幣安不再被授權在美國提供金融服務。該機構認為這是一個“對數位資產世界中的所有人發出警告”。儘管尚不清楚法院將如何回應 CFTC 的申訴，但創投公司 Cinneamhain Ventures 的合夥人 Adam Cochran 認為，“事情實在是太嚴重了”。對他來說，監管機構尋求讓“致命一擊”向加密資產領域的領導者提供一份充滿證據的文件，包括“內部對話錄音”。
我的意思是，無論你多麼樂觀，你都不能相信「CFTC 對我們提起訴訟」是 FUD，因為它是合法發生的。
這不是謠言，也不是不確定性的問題，案情不容樂觀，還有內部人士的聊天記錄…https://t.co/WK1KJxyuyJ
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran)2023 年 3 月 27 日
新一波提款潮
收到此投訴後，幣安註冊了提款請求增加。根據 Nansen 分享並轉發的數據街區在 CFTC 宣布消息後的幾個小時內，就提取了 1.69 億美元，而存款為 4,600 萬美元。幣安因此獲得了 1.23 億美元的賠償。儘管有這些撤資，這家加密貨幣巨頭在其平台上仍持有 637 億美元。這是已經是第三波提款潮了自 11 月以來，幣安遭受了災難，其競爭對手 FTX 也遭遇了災難。
幣安在其公開披露的錢包中持有超過 632 億美元的資金，包括：
$19B 在美元USDT
$14.5B 在比特幣美元
$7.5B 在$ETH
$7.1B 在$BUSD
$3.2B 在$BNB
還有其他人您可以在這裡追蹤他們的持股和交易：https://t.co/AkZDPyxbiN pic.twitter.com/PWrTYzeKsM
— 南森投資組合 (@nansenportfolio)2023 年 3 月 28 日
不出所料，幣安很快就走到盤子前為自己辯護。該平台透過其創始人兼執行長認為該投訴是“出乎意料且令人失望”。趙長鵬回憶說，幣安多年來一直與包括 CFTC 在內的所有監管機構積極合作。這位加拿大華裔企業家指出，幣安根據多項數據封鎖了美國用戶，例如KYC（了解你的客戶）公式，其中包括提供政府頒發的身份證件和自拍照、IP 地址、已識別的運營商和銀行存款。
“沒有其他公司比幣安使用更全面或更高效的系統””，趙聲稱，但沒有提及有關其員工涉嫌虐待的指控。
商品還是金融證券？
CFTC 在投訴中認為比特幣和以太幣原料。這就是為什麼她認為適合進行幹預。美國商品期貨交易委員會實際上負責允許商品交易的平台。金融市場的警察美國證券交易委員會（SEC）認為，除比特幣以外的加密貨幣都相當危險。證券，要求交易所遵守與金融證券相關的法律。這兩個機構顯然不同意加密貨幣的定義...
這是幾週內幣安遭受的第二次沉重打擊。上個月，交易所被迫埋葬BUSD應監管機構的要求，推出了自己的穩定幣。根據紐約州的命令，Paxos 公司實際上已經停止發行加密貨幣。事實上，美國證券交易委員會認為穩定幣是一種金融證券，因此必須遵守證券法。
幣安並不是唯一受到美國監管機構關注的交易平台。監管機構於 2 月下令業界資深人士 Kraken 停止其部分美國業務。最近，紐約巨頭Coinbase收到嚴重警告。
在機翼中領先
CFTC 對幣安的反抗開啟了加密貨幣的反彈。後提高到28,000美元投訴公佈後不久，比特幣價格就下跌至 26,500 美元左右。不出所料，該平台的加密貨幣幣安幣（BNB）也下跌了。由於幣安的成功，該代幣已成為市場上第四種加密貨幣，目前交易價格低於 315 美元。
來源 ： 美國商品期貨交易委員會
