一個大型販毒集團經過幣安平台清洗他的部分贓物。據美國緝毒局（DEA）稱，該團夥專營甲基安非他命和可卡因，已被清除。15至4000萬美元之間感謝加密貨幣的交換。
墨西哥卡特爾在幣安上洗錢數百萬美元
美國當局早在 2020 年就調查了墨西哥卡特爾對加密貨幣的興趣。這可以恢復他的幣安帳戶上的加密貨幣。二是召開會議。然後，網路使用者將現金支付給他的合作夥伴，並扣除他的佣金。為了洗錢，男子假裝這些錢來自“家庭與牧場餐廳”位於墨西哥。
作為調查的一部分，美國緝毒局請求幣安提供協助。該平台幫助當局在區塊鏈上追蹤詐欺交易。總共發現了 75 筆交易，總額達 470 萬美元。幣安設法追蹤到該操作背後的實體。隨後，DEA 的一項調查證實，這些錢來自在墨西哥、美國、歐洲和澳洲銷售硬性毒品。該機構透露，它已在區塊鏈上追蹤了 1,600 萬美元。
美國緝毒局披露這項消息之際，美國司法部門懷疑幣安不遵守洗錢法。在 2018 年啟動調查後，幾名美國檢察官表示，他們準備指控該公司進行未經許可的資金轉移、串謀促進洗錢以及違反刑事制裁。請注意，有些檢察官希望更加謹慎。他們仍然認為自己缺乏針對幣安的證據。
區塊鏈，打擊犯罪的武器
在他的推特帳號上，趙長鵬，幣安創始人，祝賀他的團隊瓦解了卡特爾。這位企業家回憶道，加密貨幣遠非犯罪分子的理想工具：
「與現金不同，加密貨幣不是非法活動的好工具。區塊鏈是透明的。
與現金不同，加密貨幣不是非法活動的好工具。
區塊鏈是透明的。
“據報道，全球最大的加密貨幣交易所正在與調查人員合作追蹤他們。”https://t.co/c7LHfy3tlk
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance)2022 年 12 月 22 日
與現金不同，加密貨幣會追蹤所有交易。區塊鏈會追蹤自創建以來的所有轉帳。任何人都可以公開存取這些數據。有了專業知識，就可以輕鬆監控加密貨幣交易。為了在這一點上協助執法，近年來出現了一些公司，例如 Chainaanalysis。明顯地，區塊鏈的完美記憶不適合從事犯罪活動。
「這實際上是區塊鏈交易透明度對犯罪分子起作用的一個例子。壞人會留下他們所做過的永久記錄”幣安高級調查總監 Matthew Price 補充道。
事實上，加密貨幣還遠遠不能取代犯罪分子的現金。對馬修普萊斯來說，“加密貨幣洗錢活動仍然完全被大規模現金所掩蓋”。這並不是幣安第一次與執法部門合作。該交易所已成為業界第一，並與當局攜手合作。幾個月來，幣安甚至開始進行警察教育。該公司開設了一項培訓計劃，旨在“幫助執法部門偵查網路和金融犯罪。
據專門從事區塊鏈分析的公司 Elliptic 稱，自 2020 年以來，犯罪分子已透過加密貨幣服務洗了 40 億美元的髒錢。在大多數情況下，詐騙者不會透過幣安等中心化平台。這些平台要求使用者填寫 KYC（了解您的客戶）表格。這個程序允許交易所驗證其客戶的身份，這使得犯罪分子的任務變得非常複雜。相反，他們轉向去中心化平台或加密貨幣橋。
來源 ： 福布斯
