加密貨幣：發現 FTX 創辦人受審所揭露的秘密

差不多一年後FTX的崩潰,薩姆·班克曼-弗里德 (SBF) 審判交易所執行長兼創辦人，在紐約舉行。這位前億萬富翁被指控犯有電匯欺詐、洗錢、串謀犯罪和違反競選財務法等罪名。所有指控均針對他。

為了證明班克曼-弗里德有罪，負責此案的檢察官能夠指望他以前的同事的證詞。為了避免嚴厲起訴，SBF 員工同意揭開 FTX 帝國底面的面紗。審判主要圍繞在薩姆·班克曼-弗里德親密朋友圈的證詞進行。

為了管理他的帝國，他周圍都是一些值得信賴的人，他與他們建立了友好或浪漫的關係。他們是 FTX 創始人虐待行為的共犯或目擊者，而 FTX 創始人被描述為整個行動的主謀。該審判旨在證明SBF確實是該組織所有非法行為的根源。

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無限的信用額度和虛構的保險

庭審中開球的是FTX集團共同創辦人Gary Wang。在法庭上，這位前技術總監從一開始就承認他犯下的罪行與山姆·班克曼-弗里德。據透露，SBF 創立的貿易公司 Alameda Research 透過與 FTX 的聯繫獲得了巨額利潤。眾所周知，自 11 月破產以來，Alameda 毫不猶豫地用 FTX 用戶的錢為其交易業務提供資金，有時風險很大……這導致了基金中的漏洞。

加里王透露阿拉米達無限的信用額度來自 FTX。顯然，這家貿易公司是 SBF 最初的財富來源，可以“提取無限資金”。這些權限直接隱藏在平台程式碼中，就像後門一樣。

“阿拉米達提取的金額超過了他帳戶中的金額——約 80 億美元，包括法定貨幣和加密貨幣””，加里·王說。

過程中，王先生透露FTX保險基金本來應該在發生駭客攻擊時向用戶提供補償的，但實際上根本不存在。與它的宣傳相反，FTX 從未撥出 1 億美元來保護客戶的利益。該組織網站上顯示的金額純粹是隨機的。這招的目的是讓投資人放心。

美國SBF主席？

FTX 的姊妹公司 Alameda Research 的執行長 Caroline Ellison 為 Sam Bankman-Fried 的性格描繪了一幅明顯陰暗的肖像。這位與億萬富翁有過短暫戀情的年輕女子將 SBF 描述為一個過於野心勃勃的人。以 FTX 帝國的崩潰為標誌，她保證她的前同伴曾經有成為美國總統的野心。

在災難發生之前，薩姆·班克曼-弗里德享有極好的聲譽，特別是在民選民主黨人中。事實上，這位億萬富翁注入了一筆名副其實的財富來資助喬·拜登對抗唐納德·川普的競選活動。艾里森承認，願意提供 1000 萬美元來支持拜登的競選活動並阻止他的對手。對SBF來說，這筆捐款“必須為他開門”。這就是為什麼他覺得自己“5% 的機會» 最終入主白宮。為了在最大程度的保密下安排部分捐款，他違反了法律，使用了一些合作者的銀行帳戶。

SBF 夢想收購 Snapchat

當 FTX 表現良好時，薩姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 進行了瘋狂收購。在SBF的帶領下，FTX收購了許多加密貨幣產業的小型新創公司。例如，在破產前不久，該交易以 14 億美元的價格收購了申請破產的 Voyager 平台的所有資產。該集團還用用戶的錢購買了其他在證券交易所上市公司的股票，包括 Robinhood。

雄心勃勃，甚至狂妄自大的 SBF 並不打算將自己局限於加密資產領域。根據卡洛琳·埃里森 (Caroline Ellison) 的證詞，這位企業家的目標是購買 Snapchat2022 年，與 TikTok 競爭的社交網絡。“讓山姆害怕的事情”。同年，SBF 向伊隆馬斯克提出收購 Twitter 的融資。特斯拉執行長拒絕了，認為班克曼-弗里德不可靠。採訪報道於伊隆馬斯克的傳記，沃爾特艾薩克森撰寫。

Alameda 為什麼要操縱 FTT 價格？

卡洛琳·埃里森 (Caroline Ellison) 透露，Alameda 很喜歡操縱 FTT（FTX 平台發行的實用代幣）的價格。例如，加密貨幣使得支付交易費用並透過存入資產獲得高回報成為可能。艾里森領導的貿易公司奉SBF之命大規模收購FTT，保持價格在一美元以上。 Bankman-Fried 知道 FTX 價格下跌會為他的帝國帶來災難。事實上，SBF 公司使用 FTT 作為抵押品來獲得貸款並為其活動提供資金。這就是為什麼 Alameda 最終佔據了區塊鏈上發行的 60% 以上的 FTT 代幣。

為了避免留下他的詐欺行為的痕跡，薩姆·班克曼-弗里德系統地要求他的員工使用不受監管機構保護的通訊解決方案。艾里森承認，“他告訴我們不要留下書面內容，要在 Signal 上進行敏感對話”。此外，SBF 要求 Caroline Ellison操縱阿拉米達的財務報表掩蓋其欺詐行為：

「他告訴我要尋找其他方式來呈現資訊。他希望我隱藏有關我們資產負債表的資訊。所以我準備了七份不同的報告。我不想不誠實，但我向薩姆提出了替代方案，並讓他決定。

FTX對BlockFi的消亡負有直接責任

Zac Prince，BlockFi 的首席執行官，BlockFi 是一個加密貨幣借貸平台去年申請破產，也被法院傳喚。在掌舵時，經理回到了 FTX 崩潰幾天后發生的破產情況。受到 2022 年 5 月 UST 倒閉的嚴重影響，該平台在 FTX 的幫助下又存活了幾個月…然後又因 FTX 帝國而暴跌。 BlockFi 確實已經授予“8.5億美元貸款”7 月至 11 月初在 Alameda Research 工作，作為公司合併的一部分。顯然，SBF 透過隱瞞其公司的詐欺行為（包括個人挪用資金）來獲得這些貸款。此外，BlockFi 在破產時將部分資產儲存在 FTX 上。當交易所關閉時，借貸平台損失了 3.5 億美元。對 Zac Prince 來說，SBF 帝國因此對 BlockFi 的消亡負有直接責任。

FTX的法老支出

正如對該公司帳目分析所顯示的那樣，FTX 利用客戶的資金來改善其品牌形象、為 SBF 及其關係密切的人的生活方式提供資金以及進行投資。在負責此案的檢察官的詢問下，FTX前總工程師尼沙德·辛格詳細講述了薩姆·班克曼-弗里德及其近衛貪污的金額。

一個真正失敗的籃子，SBF 特別釋放了超過 13 億美元來實現促銷活動旨在讓人們談論 FTX。他證實，FTX 的老闆還為他的弟弟支付了 3000 萬美元的別墅和 900 萬美元的豪宅。儘管 Nishad Singh 試圖讓 SBF 清醒過來，但他承認自己也動用了 FTX 的金庫。他還透露，他已經“從 FTX 借了 4.77 億美元”出於個人目的。

與幣安的戰爭

Sam Bankman-Fried 對 FTX 的勁敵幣安深惡痛絕。 FTX 創辦人、美國助理檢察官 Danielle Sassoon 表示“想要碾壓其競爭對手幣安”以獲得更多的「影響力和權力」。

據卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison) 稱，SBF 還用暱稱指代了幣安首席執行官趙長鵬 (CZ)“糟糕的中國人”。在審判期間透露的幾份內部通訊中，由 The Block 轉發這位企業家還毫不猶豫地將 FTX 的消亡歸咎於幣安的老闆，他指責幣安的老闆“針對我們發起了一場公關活動。”

「他們披露了一份資產負債表，在部落格上發布了相關內容，將其傳達給了Coindesk，然後非常公開地宣布，他們將出售價值5 億美元的FTT 作為回應，同時告訴客戶對FTX 保持警惕」Sam Bankman-Fried 報導稱，這引發了 FTX 崩潰的開始。

向中國重大賄賂

審判也證實腐敗行動由FTX帝國進行。 2020 年，與 FTX 關聯並託管在 OKX 和火幣平台上的帳戶被中國政府凍結。為了收回存放在平台上的 10 億美元，SBF 要求 Alameda Research 支付“向中國官員行賄””，卡羅琳·埃里森透露。為了解鎖帳戶，阿拉米達的領導人轉移了“100 至 1.5 億美元的加密貨幣”官方是透過華裔 FTX 團隊成員 David Ma 聯繫的。

山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 面臨所有罪名被判有罪110歲以上的隱居。判決將於 2024 年 3 月 28 日宣判。

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