อาชญากรรมทางการเงินและการฉ้อโกง

หลังจากหลายปีของการบันทึกผลกำไรที่คาดหวังว่าเป็นผลกำไรที่รับรู้และการใช้ยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ (SPVs) เพื่อย้ายหนี้และขาดทุนออกจากงบดุล Enron พบว่าตัวเองถูกสอบสวน ก.ล.ต. ในเดือนตุลาคม 2544 และยื่นสำหรับการล้มละลายบทที่ 11 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 ระหว่างปี 2547 ถึง 2554

Cryptocurrencies ได้ดึงดูดการตรวจสอบของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FINCEN) สำหรับยูทิลิตี้ของพวกเขาในการฟอกเงิน Fincen ระบุไว้ในรายงานเดือนมิถุนายน 2564 ว่าอาชญากรทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือโอนเงินสกปรกด้วย cryptocurrencies สามารถใช้เครื่องผสมหรือแก้วน้ำเพื่อปิดบังการเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ crypto เครือข่าย Cryptocurrency มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการฟอกเงินเนื่องจากธรรมชาติทั่วโลกการกระจายอำนาจและการควบคุมภายใต้การควบคุม

Bernie Madoff ดำเนินโครงการ Ponzi ที่เรียบง่าย แต่มีขนาดใหญ่ เขาใช้การเชื่อมต่อ Wall Street และชื่อเสียงของเขาเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งเขาลงทุนในการลงทุน แต่แทนที่จะลงทุนเงินของพวกเขาเขาจะใส่ไว้ในบัญชีธนาคารที่สร้างผลตอบแทนแทบจะไม่มีผลตอบแทน เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดเขาเพียงแค่ถอนการลงทุนครั้งแรกของพวกเขารวมทั้ง“ ผลตอบแทน” ที่น่านับถือซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุนของลูกค้ารายอื่น โครงการทรุดตัวลงเมื่อลูกค้าตะกายออกเป็นเงินสดเมื่อเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551

Cook The Books เป็นคำสแลงสำหรับการฉ้อโกงทางบัญชีซึ่งเป็นการกระทำของการจัดการผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท เพื่อขยายรายได้และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง