ยานพาหนะที่ฉ้อโกง: มันคืออะไรมันทำงานอย่างไร

ยานพาหนะที่ฉ้อโกงคืออะไร?

ยานพาหนะที่ฉ้อโกงเป็นการโอนทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมไปยังอีกฝ่ายผ่านการล้มละลายผู้ดูแลทรัพย์สิน- ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า "การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริง" มีจุดมุ่งหมายเพื่อเลื่อนการขัดขวางหรือหลอกลวงเจ้าหนี้หรือเพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจากที่เอื้อมมือของเจ้าหนี้ในการรอคอยหรือระหว่างการดำเนินคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมที่เป็นโมฆะเครื่องแบบ (เดิมคือพระราชบัญญัติการโอนการฉ้อโกงชุดเครื่องแบบ) และประมวลกฎหมายล้มละลายของรัฐบาลกลาง

ยานพาหนะที่ฉ้อโกงอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งไม่ใช่อาชญากรโดยทั่วไป หากการโอนทรัพย์สินถูกพิจารณาว่าเป็นการฉ้อโกงศาลสามารถกำหนดให้บุคคลที่ถือสินทรัพย์ (บุคคลที่ดำเนินการยานพาหนะ) เพื่อมอบสินทรัพย์หรือมูลค่าทางการเงินที่เทียบเท่าเจ้าหนี้-

ยานพาหนะที่ฉ้อโกงเรียกอีกอย่างว่าการถ่ายโอนการฉ้อโกง

ทำความเข้าใจกับยานพาหนะที่ฉ้อโกง

ยานพาหนะฉ้อโกงสองประเภทอยู่ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน: การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริงและการฉ้อโกงที่สร้างสรรค์ ภายใต้ 11 USC มาตรา 548 การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นเมื่อกลูกหนี้โดยเจตนาบริจาคหรือกำจัดทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคุ้มครองสินทรัพย์

ระยะเวลาการมองย้อนกลับคือสองปีก่อนการยื่นคำร้องล้มละลาย ความตั้งใจที่จะหลอกลวงจะต้องได้รับการพิสูจน์สำหรับจำเลยที่จะพบว่ามีความผิด แต่โดยปกติแล้วการกระทำบางอย่างจะถูกตีความว่าเป็นจุดประสงค์เช่นการตั้งค่า บริษัท เชลล์วางแผนที่จะควบคุมทรัพย์สินที่โอนย้ายหรือโอนสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่จำเลยมีความสัมพันธ์หรือข้อตกลงโดยปริยาย

การฉ้อโกงที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นหากลูกหนี้ได้รับน้อยกว่า "มูลค่าที่เท่าเทียมกันอย่างสมเหตุสมผล" สำหรับทรัพย์สินที่พวกเขาโอนเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้และหากลูกหนี้ "ล้มละลายในวันที่การโอนดังกล่าวเกิดขึ้นหรือภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้น

"มูลค่าที่เท่าเทียมกันอย่างสมเหตุสมผล" มักจะมีข้อพิพาทระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ แต่ส่วนหนึ่งของกฎหมายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถชดเชยเงินคืนสู่อสังหาริมทรัพย์ล้มละลายได้ ไม่เหมือนกับการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริงไม่ต้องค้นหาความตั้งใจของลูกหนี้

ข้อพิจารณาพิเศษ

ยานพาหนะที่ฉ้อโกงยังสามารถนำไปใช้กับเงินจำนวนเล็กน้อยเช่นในกรณีที่บุคคลที่ขายทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาทั้งหมดเพื่อเงินจำนวนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญให้กับคู่สมรสญาติหุ้นส่วนธุรกิจหรือเพื่อน ยานพาหนะที่ฉ้อโกงประเภทอื่น "การฉ้อโกงเชิงสร้างสรรค์" เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รับน้อยกว่าที่พวกเขามีสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย