สหราชอาณาจักรไม่ได้ยกเลิกกฎการฟอกเงิน แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาต้องการให้กฎเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และดูเหมือนว่ากฎระเบียบอย่างน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้โดยรัฐบาล
ทศวรรษหลังจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศได้ต่อสู้กับการฟอกเงินเป็นลำดับความสำคัญในประเทศที่พัฒนาแล้ว - และหลายปีหลังจาก Brexit สั่นคลอนการค้าของสหราชอาณาจักร - รัฐบาลกำลังพิจารณาการแก้ไขกฎระเบียบของ AML
สัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่คลังที่ตีพิมพ์การให้คำปรึกษาที่เรียกว่าหรือการสะกดคำว่าพวกเขาต้องการทำอะไรและขอข้อมูลจากพลเมือง
อย่างไรก็ตามอย่าคาดหวังว่าจะได้รับค่าปรับ ฤดูร้อนปีที่แล้วสหราชอาณาจักรการลงโทษที่เพิ่มขึ้น-
ในเอกสาร 70 หน้าของรัฐบาล (ซึ่งลงวันที่กุมภาพันธ์ 2567) มีการกำหนดสี่ประตู
ขั้นแรกให้ความรับผิดชอบของลูกค้าเนื่องจากความขยัน (CDD) ซึ่งกำหนดสิ่งที่ถือว่าเป็นการตรวจสอบตัวตนที่เพียงพอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของKYCจะต้อง“ สัดส่วนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ” จากนั้นการประสานงานของระบบเงินจะต้องเข้มงวดมากขึ้น
กฎระเบียบการฟอกเงินของปี 2560 จะต้องมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสุดท้ายข้อกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบริการลงทะเบียนความน่าเชื่อถือจะต้องมีการปฏิรูป
ในกรณีหนึ่งเอกสารแสดงให้เห็นว่าการกระทำและสถานการณ์ที่กระตุ้นความต้องการความขยันเนื่องจากไม่ชัดเจนหรือเหมาะสมเพียงพอ
ในอีกเรื่องหนึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาต้องการชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ บริษัท ที่ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตาม AML ควรใช้การประเมินความเสี่ยงระดับชาติของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
หัวข้อบทความ
AML-บริการทางการเงิน-การตรวจสอบตัวตน-KYC-ระเบียบข้อบังคับ-สหราชอาณาจักร
