Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ช่วยขัดขวางการดำเนินการของกลุ่มค้ายาในเม็กซิโก บริษัทจึงแสดงให้เห็นถึงข้อดีหลายประการของบล็อคเชนสำหรับผู้ตรวจสอบ
แก๊งค้ายารายใหญ่ผ่านไปได้แพลตฟอร์ม Binanceเพื่อฟอกเงินที่ปล้นมาบางส่วน สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ระบุว่า หน่วยงานค้ายาเสพติดของสหรัฐฯ แก๊งที่เชี่ยวชาญด้านยาบ้าและโคเคน เคลียร์ได้แล้วระหว่าง 15 ถึง 40 ล้านดอลลาร์ขอบคุณการแลกเปลี่ยน cryptocurrencies
อ่านเพิ่มเติม:cryptos ที่ฉ้อโกงมากกว่า 350 รายการหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดทุกวัน
กลุ่มพันธมิตรชาวเม็กซิกันฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ใน Binance
ทางการอเมริกันตรวจสอบความต้องการสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มพันธมิตรชาวเม็กซิกันในช่วงต้นปี 2020 ในปีนั้น ผู้ให้ข้อมูลของ DEA หลายคนได้ติดต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เสนอให้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์เข้ารหัสลับเป็นดอลลาร์ สิ่งนี้เสนอให้กู้คืน cryptocurrencies ในบัญชี Binance ของเขา ประการที่สอง มีการจัดประชุม จากนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็จ่ายเงินสดให้กับพันธมิตรของเขา โดยหักค่าคอมมิชชันของเขาออก เพื่อฟอกเงิน ชายคนนั้นแสร้งทำเป็นว่าเงินนั้นมาจากไหน“ร้านอาหารสำหรับครอบครัวและฟาร์มปศุสัตว์”ตั้งอยู่ในเม็กซิโก
ในการสืบสวน DEA ได้ขอความช่วยเหลือจาก Binance แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามธุรกรรมการฉ้อโกงบนบล็อคเชน- พบธุรกรรมทั้งหมด 75 รายการ มูลค่ารวม 4.7 ล้านดอลลาร์ Binance สามารถติดตามเอนทิตีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการได้ จากนั้น การสอบสวนของ DEA ยืนยันว่าเงินดังกล่าวมาจากการขายยาเสพติดชนิดแข็งในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย หน่วยงานเปิดเผยว่าได้ติดตามมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์บนบล็อคเชน
การเปิดเผยของ DEA เกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษาชาวอเมริกันสงสัยว่า Binance ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน หลังจากการสอบสวนที่เริ่มขึ้นในปี 2561 อัยการสหรัฐฯ หลายคนกล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะตั้งข้อหาบริษัทด้วยการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมคบคิดเพื่อส่งเสริมการฟอกเงิน และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางอาญา โปรดทราบว่าอัยการบางคนต้องการใช้ความระมัดระวังมากขึ้น พวกเขายังเชื่อว่าพวกเขาขาดหลักฐานที่ต่อต้าน Binance
Blockchain อาวุธต่อต้านอาชญากรรม
ในบัญชีทวิตเตอร์ของเขาChangpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binanceแสดงความยินดีกับทีมของเขาในการรื้อกลุ่มพันธมิตร ผู้ประกอบการเล่าว่าสกุลเงินดิจิทัลยังห่างไกลจากการเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับอาชญากร:
“Crypto ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมือนเงินสด บล็อกเชนมีความโปร่งใส”
Crypto ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมือนเงินสด
บล็อกเชนมีความโปร่งใส
“นี่คือวิธีที่การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงานว่าทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบเพื่อติดตามพวกเขา”https://t.co/c7LHfy3tlk
— CZ † BNB (@cz_binance)22 ธันวาคม 2022
ต่างจากเงินสด สกุลเงินดิจิทัลคอยติดตามธุรกรรมทั้งหมด บล็อกเชนจะติดตามการถ่ายโอนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้าง ข้อมูลนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ ด้วยความเชี่ยวชาญ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ บริษัทหลายแห่งจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น Chainalysis อย่างชัดเจน,หน่วยความจำอันไร้ที่ติของบล็อคเชนไม่เหมาะกับกิจกรรมทางอาญา
“นี่เป็นตัวอย่างของความโปร่งใสในการทำธุรกรรมบล็อคเชนกับผู้กระทำผิดทางอาญา คนเลวจะทิ้งบันทึกสิ่งที่พวกเขาทำไว้อย่างถาวร”Matthew Price ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสืบสวนของ Binance กล่าวเสริม
โดยพฤตินัยแล้ว สกุลเงินดิจิตอลไม่ได้ใกล้เคียงกับการแทนที่เงินสดในหมู่อาชญากร สำหรับแมทธิว ไพรซ์“การฟอกเงินดิจิทัลยังคงถูกบดบังด้วยเงินสดจำนวนมาก”- นี่ยังห่างไกลจากครั้งแรกที่ Binance ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หลังจากกลายเป็นหมายเลข 1 ในอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เป็นเวลาหลายเดือนBinance ได้เริ่มดำเนินการด้านการศึกษาของตำรวจด้วยซ้ำ- บริษัทฯ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อมุ่งเป้าไปที่ “ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจจับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการเงิน”
จากข้อมูลของ Elliptic บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อคเชนอาชญากรได้ฟอกเงินสกปรกมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริการ crypto ตั้งแต่ปี 2020- ในกรณีส่วนใหญ่ นักหลอกลวงจะไม่ผ่านแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ เช่น Binance แพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องการให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) ขั้นตอนนี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าได้ ซึ่งทำให้งานของอาชญากรมีความซับซ้อนอย่างมาก พวกเขากำลังหันไปใช้แพลตฟอร์มที่มีการกระจายอำนาจหรือสะพานสกุลเงินดิจิทัลแทน
🔴 เพื่อไม่พลาดข่าวสาร 01net ติดตามเราได้ที่Google ข่าวสารetวอทส์แอพพ์-
แหล่งที่มา : ฟอร์บส์
