Crypto: ค้นพบความลับที่เปิดเผยโดยการพิจารณาคดีของผู้ก่อตั้ง FTX

การทดลองใช้งานของ Sam Bankman-Fried ผู้สร้าง FTX เพิ่งสิ้นสุดลง ต่อหน้าศาลอเมริกา อดีตผู้ทำงานร่วมกันของอดีตอัศวินม้าขาวแห่งสกุลเงินดิจิทัลได้เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ค้นพบว่าอาณาจักร FTX จัดการการโจรกรรมลูกค้าอย่างเป็นระบบและซ่อนแนวทางปฏิบัติที่ฉ้อโกงได้อย่างไร

เกือบหนึ่งปีต่อมาการล่มสลายของ FTX-การทดลอง Sam Bankman-Fried (SBF)ซีอีโอและผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นที่นิวยอร์ก อดีตมหาเศรษฐีรายนี้ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน สมคบคิดทางอาญา และละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียงข้อกล่าวหาทั้งหมดถูกฟ้องเขา-

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความผิดของ Bankman-Fried อัยการที่รับผิดชอบคดีนี้จึงสามารถไว้วางใจได้คำให้การของอดีตเพื่อนร่วมงานของเขา- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง พนักงาน SBF ได้ตกลงที่จะเปิดม่านที่ด้านล่างของอาณาจักร FTX การพิจารณาคดีมีโครงสร้างที่โดดเด่นโดยอาศัยคำให้การของเพื่อนสนิทของ Sam Bankman-Fried

เพื่อบริหารจัดการอาณาจักรของเขา เขาได้รายล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่ไว้ใจได้หลายคน ซึ่งเขาได้สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรหรือโรแมนติกด้วย พวกเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือพยานถึงการละเมิดของผู้ก่อตั้ง FTX ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้บงการของการดำเนินการทั้งหมด การพิจารณาคดีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิสูจน์ว่า SBF เป็นต้นตอของการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดของกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม:ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ FTX จะได้รับเงินคืนเมื่อใด

วงเงินเครดิตไม่จำกัดและการประกันภัยสมมติ

แกรี่ หวัง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม FTX เป็นคนเปิดบอลระหว่างการพิจารณาคดี ในศาล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยียอมรับตั้งแต่เริ่มแรกว่าเขาก่ออาชญากรรมกับแซม แบงค์แมน-ฟรีด เผยให้เห็นว่า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่ก่อตั้งโดย SBF ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความสัมพันธ์กับ FTX ดังที่เราทราบนับตั้งแต่การล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน Alameda ไม่ลังเลเลยที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินการซื้อขาย ซึ่งบางครั้งก็มีความเสี่ยงสูง ด้วยเงินของผู้ใช้ FTX... ซึ่งมีส่วนช่วยในการขุดหลุมในกองทุน

Gary Wang เผยว่า Alameda มีวงเงินเครดิตไม่จำกัดจาก FTX เห็นได้ชัดว่าบริษัทการค้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโชคลาภเริ่มแรกของ SBF สามารถทำได้“ถอนเงินได้ไม่จำกัด”- สิทธิพิเศษเหล่านี้ซ่อนอยู่ในรหัสแพลตฟอร์มโดยตรง เช่น ประตูหลัง

“Alameda ถอนเงินมากกว่าที่มีอยู่ในบัญชีของเขา – ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในรูปสกุลเงิน fiat และ crypto”แกรี่ หวัง กล่าว

ในกระบวนการนี้ Wang เปิดเผยว่ากองทุนประกัน FTXซึ่งควรจะคืนเงินให้ผู้ใช้ในกรณีที่ถูกแฮ็กนั้นไม่มีอยู่จริง ตรงกันข้ามกับการสื่อสาร FTX ไม่เคยจัดสรรเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องลูกค้า จำนวนเงินที่แสดงบนเว็บไซต์ของกลุ่มนั้นเป็นการสุ่มล้วนๆ เคล็ดลับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

ประธานาธิบดี SBF ของสหรัฐอเมริกา?

แคโรไลน์ เอลลิสัน ซีอีโอของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX วาดภาพบุคลิกภาพของ Sam Bankman-Fried ที่มืดมนอย่างเห็นได้ชัด หญิงสาวผู้ซึ่งมีเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ กับมหาเศรษฐีช่วงสั้น ๆ อธิบายว่า SBF เป็นผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไป- เห็นได้ชัดเจนจากการล่มสลายของอาณาจักร FTX เธอรับรองว่าอดีตเพื่อนของเธอเคยมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

ก่อนเกิดภัยพิบัติ Sam Bankman-Fried มีชื่อเสียงอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในกลุ่มพรรคเดโมแครตที่ได้รับการเลือกตั้ง มหาเศรษฐีรายนี้ได้อัดฉีดโชคลาภอย่างแท้จริงเพื่อเป็นเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งของโจ ไบเดนเพื่อต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ จากการรับเข้าของเอลลิสัน มีการเสนอเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างแคมเปญของไบเดนและสกัดกั้นคู่ต่อสู้ของเขา สำหรับ SBF การบริจาคครั้งนี้“ต้องเปิดประตูให้เขา”- ด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกว่าเขามี”โอกาส 5%» ไปสิ้นสุดที่ทำเนียบขาว เพื่อจัดการส่วนหนึ่งของการบริจาคอย่างเป็นความลับสูงสุด ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย เขาใช้บัญชีธนาคารของผู้ร่วมงานบางคน

SBF ใฝ่ฝันที่จะซื้อ Snapchat

เมื่อ FTX ไปได้ดี Sam Bankman-Fried ก็ออกไปซื้อของอย่างสนุกสนาน นำโดย SBF FTX ได้เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพขนาดเล็กในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ไม่นานก่อนการล้มละลาย บริษัทแลกเปลี่ยนได้ซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Voyager ซึ่งถูกฟ้องล้มละลายเป็นจำนวนเงิน 1.4 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้กลุ่มยังซื้อหุ้นในบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง Robinhood ด้วยเงินของผู้ใช้

SBF มีความทะเยอทะยานและยิ่งใหญ่ ไม่ได้ตั้งใจที่จะจำกัดตัวเองอยู่แค่ในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล ตามคำให้การของ Caroline Ellison ผู้ประกอบการมุ่งเป้าไปที่เพื่อซื้อ Snapchatซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แข่งขันกับ TikTok ในปี 2565 หญิงสาวได้จำแนกแนวคิดของ Bankman-Fried ในเอกสารชื่อ“สิ่งที่ทำให้แซมตกใจ”- ในปีเดียวกันนั้น SBF เสนอให้ Elon Musk เป็นเงินทุนในการเทคโอเวอร์ Twitter CEO ของ Tesla ปฏิเสธ เนื่องจากเชื่อว่า Bankman-Fried ไม่น่าเชื่อถือ มีการรายงานการสัมภาษณ์ในชีวประวัติของ Elon Musk ซึ่งเขียนโดย Walter Isaacson-

เหตุใด Alameda จึงบิดเบือนราคา FTT

Caroline Ellison เปิดเผยว่า Alameda สนุกสนานกับการควบคุมราคาของ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่ออกโดยแพลตฟอร์ม FTX สกุลเงินดิจิทัลทำให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายและรับประโยชน์จากผลตอบแทนสูงโดยการฝากสินทรัพย์ได้ ตามคำสั่งของ SBF บริษัทการค้าที่นำโดย Ellison ได้ซื้อ FTT ให้เป็นจำนวนมากรักษาราคาให้สูงกว่าดอลลาร์- Bankman-Fried รู้ดีว่าราคาที่ลดลงของ FTX จะสร้างหายนะให้กับอาณาจักรของเขา แท้จริงแล้ว บริษัท SBF ใช้ FTT เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและเป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมของพวกเขา นี่คือสาเหตุที่ Alameda คว้าโทเค็น FTT มากกว่า 60% ที่ออกในบล็อกเชน

เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บร่องรอยการดำเนินงานที่ฉ้อโกงของเขา Sam Bankman-Fried ได้ขอให้พนักงานของเขาใช้โซลูชันการสื่อสารที่ได้รับการปกป้องจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยการรับเข้าของเอลลิสัน“เขาบอกเราว่าอย่าทิ้งสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้จัดการสนทนาที่ละเอียดอ่อนทาง Signal”- นอกจากนี้ SBF ยังขอให้ Caroline Ellison ทำบิดเบือนงบการเงินของอาลาเมดาเพื่อปกปิดพฤติกรรมฉ้อโกง:

“เขาบอกให้ผมหาวิธีอื่นในการนำเสนอข้อมูล เขาต้องการให้ฉันซ่อนสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับงบดุลของเรา ดังนั้นฉันจึงเตรียมรายงานที่แตกต่างกันเจ็ดฉบับ ฉันไม่อยากเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ แต่ฉันเสนอทางเลือกอื่นให้แซมแล้วปล่อยให้เขาตัดสินใจ”

FTX เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการเสียชีวิตของ BlockFi

Zac Prince ซีอีโอของ BlockFi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปีที่แล้วถูกศาลเรียกตัวไปด้วย ผู้จัดการกลับมาสู่สถานการณ์ล้มละลาย ซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากการล่มสลายของ FTX ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการล่มสลายของ UST ในเดือนพฤษภาคม 2022 แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถอยู่รอดได้อีกหลายเดือนด้วย FTX... ก่อนที่จะพังทลายลงเนื่องจากอาณาจักร FTX BlockFi ได้รับอย่างแน่นอน“เงินกู้ 850 ล้านดอลลาร์”ที่ Alameda Research ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมบริษัท เห็นได้ชัดว่า SBF สามารถจัดการขอสินเชื่อเหล่านี้ได้โดยการซ่อนแนวทางปฏิบัติที่ฉ้อโกงของบริษัท รวมถึงกองทุนที่ถูกยักยอกเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ BlockFi ยังเก็บทรัพย์สินบางส่วนไว้บน FTX ณ เวลาที่ล้มละลาย เมื่อการแลกเปลี่ยนปิดลง แพลตฟอร์มการให้ยืมก็สูญเสียเงินจำนวน 350 ล้านดอลลาร์ สำหรับ Zac Prince อาณาจักร SBF จึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการเสียชีวิตของ BlockFi

การใช้จ่ายฟาโรห์ของ FTX

ตามที่การวิเคราะห์บัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไปแล้ว FTX ใช้เงินของลูกค้าเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ จัดหาเงินทุนสำหรับไลฟ์สไตล์ของ SBF และผู้ที่ใกล้ชิด และทำการลงทุน เมื่อถูกสอบสวนโดยอัยการที่รับผิดชอบคดีนี้ Nishad Singh อดีตหัวหน้าวิศวกรของ FTX ได้กลับมาโดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ Sam Bankman-Fried และผู้คุมใกล้ชิดของเขายักยอกไป

ตะกร้าที่ล้มเหลวอย่างแท้จริง SBF ทุ่มเงินกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จการดำเนินการส่งเสริมการขายมุ่งเป้าไปที่การทำให้ผู้คนพูดถึง FTX เขายืนยันว่าเจ้านายของ FTX ได้จ่ายค่าวิลล่ามูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ และบ้านหรูมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ให้กับน้องชายของเขาด้วย แม้ว่าเขาจะพยายามทำให้ SBF เข้าใจ แต่ Nishad Singh ก็ยอมรับว่าได้เข้าไปอยู่ในคลังของ FTX เช่นกัน เขายังเปิดเผยว่าเขามี“ยืมเงิน 477 ล้านดอลลาร์จาก FTX”เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

สงครามกับ Binance

Sam Bankman-Fried มีความเกลียดชัง Binance ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของ FTX อย่างแท้จริง ตามที่ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Danielle Sassoon ผู้ก่อตั้ง FTX“ต้องการเอาชนะคู่แข่งอย่าง Binance”เพื่อที่จะได้รับ “อิทธิพลและอำนาจ” มากยิ่งขึ้น

ตามที่ Caroline Ellison กล่าว SBF ยังอ้างถึง Changpeng Zhao (CZ) ซึ่งเป็น CEO ของ Binance ภายใต้ชื่อเล่น“คนจีนไม่ดี”- ในการสื่อสารภายในหลายครั้ง เปิดเผยระหว่างการพิจารณาคดีและถ่ายทอดโดย The Blockผู้ประกอบการก็ไม่ลังเลที่จะกล่าวโทษการตายของ FTX ให้กับหัวหน้าของ Binance ซึ่งเขากล่าวหาว่ามี“เปิดตัวประชาสัมพันธ์ต่อต้านเรา”

“พวกเขาเปิดเผยงบดุล เขียนบล็อกเกี่ยวกับมัน สื่อสารกับ Coindesk และจากนั้นก็ประกาศต่อสาธารณะว่าพวกเขาขาย FTT มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์เป็นการตอบรับ ในขณะเดียวกันก็บอกลูกค้าให้ระวัง FTX”รายงาน Sam Bankman-Fried ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของ FTX

สินบนที่สำคัญต่อจีน

การพิจารณาคดียังได้รับการยืนยันการดำเนินการทุจริตดำเนินการโดยจักรวรรดิ FTX ในปี 2020 บัญชีที่เชื่อมโยงกับ FTX และโฮสต์บนแพลตฟอร์ม OKX และ Huobi ถูกรัฐบาลจีนระงับ เพื่อกู้คืนเงินพันล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้บนแพลตฟอร์ม SBF เรียกร้องให้ Alameda Research จ่ายเงิน“สินบนเจ้าหน้าที่จีน”เผยแคโรไลน์ เอลลิสัน เพื่อปลดบล็อกบัญชี ผู้นำของอาลาเมดาจึงย้าย“เงินดิจิตอลมูลค่า 100 ถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ”ถึงเจ้าหน้าที่ติดต่อโดยใช้ David Ma สมาชิกทีม FTX เชื้อสายจีน

พบว่ามีความผิดทุกข้อหา แซม แบงค์แมน-ฟรีดเผชิญหน้ามีอายุมากกว่า 110 ปีของความสันโดษ การพิจารณาคดีจะมีการประกาศในวันที่ 28 มีนาคม 2024 จนกว่าจะถึงเวลานั้น SBF จะยังคงถูกควบคุมตัวที่ Metropolitan Detention Center ในบรูคลิน