Crypto: FTX ยักษ์ใหญ่ได้ล่มสลายแล้ว โดยเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับภัยพิบัติทางประวัติศาสตร์

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยทวีตจาก Changpeng Zhao (CZ) CEO และผู้ก่อตั้ง Binanceแพลตฟอร์มการซื้อขายอันดับหนึ่งของตลาดสกุลเงินดิจิทัล มหาเศรษฐีชาวจีนขว้างประแจในงานโดยประกาศว่า Binance กำลังจะขาย FTT ทั้งหมดของตน นี่คือโทเค็นยูทิลิตี้ที่ออกโดยแพลตฟอร์ม FTX Cryptocurrency ทำให้เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่นชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายและเพลิดเพลินกับผลตอบแทนสูงด้วยการฝากสินทรัพย์ เราสามารถเปรียบเทียบการดำเนินงานกับ BNB ของ Binance หรือ CRO ของ Crypto.com ได้

-เนื่องจากการเปิดเผยล่าสุด เราได้ตัดสินใจที่จะชำระบัญชี FTT ที่เหลืออยู่ในบัญชีของเรา เราจะพยายามทำเช่นนี้ในลักษณะที่จะลดผลกระทบต่อตลาดให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากสภาวะตลาดและสภาพคล่องที่จำกัด เราคาดว่าจะใช้เวลาสองสามเดือน“ ประกาศ Changpeng Zhao โดยรับรองว่านี่เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เรียบง่าย

ระหว่างบรรทัด Zhao บอกเป็นนัยว่า FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอันดับสองในภาค crypto อาจพบเจอได้ปัญหาสภาพคล่องที่ร้ายแรง- เห็นได้ชัดว่าการแลกเปลี่ยนของอเมริกาจะไม่มีเงินในสต็อกเพียงพอที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพัน นี่คือหนทางสู่การล้มละลาย เมื่อต้นปี FTX มีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: ค้นพบข้อมูลสดทั้งหมดของเราเกี่ยวกับความล้มเหลวของสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหม่นี้

ข้อผิดพลาด FTX

ผู้ก่อตั้ง Binance อ้างถึงรายงานจากค่าเฉลี่ยของ CoinDesk- สิ่งนี้ชี้ให้เห็นแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่น่าสงสัยของ FTX ปรากฎว่า FTX พึ่งพาทางการเงินการวิจัยอาลาเมดาซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีเจ้าของคนเดียวกันคือ Sam Bankman-Fried

นอกจากนี้ สื่อยังพบว่ากองทุนส่วนใหญ่ของบริษัทการค้านี้เป็น FTT ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือมีโทเค็นหมุนเวียนถึง 60% บริษัทของ Sam Bankman-Fried ใช้ FTT เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมของพวกเขา แนวทางปฏิบัติที่ Changpeng Zhao ไม่ลังเลที่จะวิพากษ์วิจารณ์:

“อย่าใช้โทเค็นที่คุณสร้างเป็นหลักประกัน… อย่ายืมหากคุณดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล”-

เมื่อราคาของโทเค็นลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งสองบริษัทจะพบว่าตัวเองขาดเงินสดโดยอัตโนมัติ คุณจะเข้าใจ: สถานการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวเว้นแต่ว่าราคาของโทเค็น FTT จะเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง การพึ่งพาซึ่งกันและกันของทั้งสองบริษัทจบลงด้วยการขุดหลุมเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนของ FTX

เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลาย FTXใช้เงินทุนของผู้ใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่กองทุนรวมที่ลงทุนอาลาเมดา ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์-มีรายงานว่า Sam Bankman-Fried ย้ายแล้ว”อย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์» ของกองทุนที่เป็นของ FTX เพื่อประกันตัว Alameda

เงินบางส่วนนี้เป็นของฐานลูกค้าของแพลตฟอร์ม FTX ต้องขอบคุณเงินที่ถูกยักยอกเหล่านี้ ทำให้บริษัทการค้ารอดจากการล้มละลายไปได้อย่างหวุดหวิดในฤดูใบไม้ผลิที่แล้วการล่มสลายของยานโวเอเจอร์ ดิจิทัล- นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลรายนี้ประกาศล้มละลายเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว หลังจากการเสียชีวิตของ Luna ส่งผลให้ Alameda ตกอยู่ในภาวะตกต่ำทางการเงิน

ความตื่นตระหนกในหมู่ลูกค้า FTX

หลังจากที่ Binance ประกาศขาย FTT ก็เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้ใช้ FTX รวมถึงผู้ถือโทเค็นของแพลตฟอร์มด้วย หลายคนมีชำระบัญชีสินทรัพย์ crypto ของพวกเขาโดยคาดการณ์ว่าราคาจะทรุดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค่า FTT ก็เริ่มระเหยไปเช่นกัน

ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนจำนวนมากถอนทรัพย์สินที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์มเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ระลึกไว้เสมอว่าสเปกตรัมเซลเซียสซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่ประกาศล้มละลายเมื่อต้นฤดูร้อน ผลักดันให้ผู้ใช้ใช้มาตรการฉุกเฉิน

ในตอนแรก Sam Bankman-Fried ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง FTX มั่นคงปฏิเสธข่าวลือเรื่องวิกฤตสภาพคล่อง- ในบัญชี Twitter ของเขา มหาเศรษฐีซึ่งโชคลาภลดลงอย่างมากในช่วงหนึ่งสัปดาห์ให้ความมั่นใจเพิ่มเติมว่า:

“FTX ก็โอเค ทรัพย์ก็ดี.. FTX สามารถครอบคลุมทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ »-

ไม่กี่วันต่อมา เมื่อสถานการณ์แย่ลง นักธุรกิจก็เปิดเผยความจริง โปรดทราบว่า FTX ไม่มีอยู่จริงเงินไม่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถถอนทรัพย์สินของตนได้

“ปัจจุบัน FTX International มีมูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์/หลักประกันมากกว่าเงินฝากของลูกค้า แต่นั่นแตกต่างจากสภาพคล่องที่มีอยู่ ดังที่คุณเห็นได้จากสถานะการถอนเงิน สภาพคล่องแตกต่างกันมาก”คำอธิบาย Sam Bankman-Fried.

1) ฉันขอโทษ. นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ฉันทำมันพังแล้ว และควรจะทำได้ดีกว่านี้

— เอสบีเอฟ (@SBF_FTX)10 พฤศจิกายน 2022

Binance เข้ามาช่วยเหลือ FTX

หลังจากความตึงเครียดมาหลายวัน ในที่สุด Binance ก็ได้ประกาศความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นซื้อ FTX คืน- อันดับหนึ่งอธิบายว่าได้ลงนามแล้ว”หนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพัน โดยมีเป้าหมายเพื่อรับ FTX.com อย่างเต็มรูปแบบ-

บ่ายนี้ FTX ขอความช่วยเหลือจากเรา เกิดวิกฤติสภาพคล่องที่สำคัญ เพื่อปกป้องผู้ใช้ เราได้ลงนามใน LOI ที่ไม่มีผลผูกพัน โดยตั้งใจที่จะรับมาอย่างเต็มที่https://t.co/BGtFlCmLXBและช่วยปกปิดวิกฤติสภาพคล่อง เราจะดำเนินการ DD เต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

— CZ † BNB (@cz_binance)8 พฤศจิกายน 2022

ข้อตกลงประเภทนี้ไม่ได้ผูกมัด Binance แต่อย่างใด ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทได้อย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการซื้อหุ้นที่เป็นไปได้ การดำเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะวิกฤติสภาพคล่องของ FTX Sam Bankman-Fried จึงกระตือรือร้นที่จะเทคโอเวอร์

สำหรับผู้สังเกตการณ์บางคน Binance สมัครใจจัดเตรียมความโชคร้ายทางการเงินของ FTXเพื่อกลืนคู่แข่งที่มีฟันยาวซึ่งน่ารำคาญต่อการพัฒนา ในจดหมายที่ส่งถึงพนักงานของเขาและแชร์บน Twitter Changpeng Zhao ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้ยุยงให้เกิดการดำเนินการล่วงหน้า:

“เราไม่ได้วางแผนเรื่องนี้หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผ่านไปไม่ถึง 24 ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ SBF โทรหาฉัน และก่อนหน้านั้น ฉันมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับสถานะภายในของ FTX”

การเข้าซื้อกิจการล้มลง

ในส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อหุ้น Binance ได้พิจารณาบัญชีของ FTX ผู้ซื้อพบว่าองค์ประกอบที่น่าหนักใจในระหว่างการสอบซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนของผู้ใช้ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้องโดยแพลตฟอร์ม นี่คือเหตุผลที่ Binance ต้องการยกเลิกการดำเนินการ โดยปล่อยให้ FTX อยู่ในการเชื่อมโยง

Binance ดูเหมือนว่าตระหนักดีว่าการดำเนินการขนาดนี้จะดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็วหน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงองค์กรของอเมริกาด้วย Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังได้เปิดเผยความตั้งใจของเขาที่จะสอบสวนเรื่องนี้และการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ด้วยการกลืน FTX เข้าไป Binance จะสามารถรักษาตำแหน่งของตนให้แข็งแกร่งขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตลาดได้ การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การแลกเปลี่ยนสามารถสร้างการครอบงำเหนืออุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อคุณค่าของการกระจายอำนาจของ Changpeng Zhao

อย่างไรก็ตาม Binance ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อเปิดตัวการดำเนินการสื่อสารที่ชาญฉลาด- แพลตฟอร์มได้ประกาศการสร้างหลักฐานการสำรอง นี่คือการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นว่า Binance มีทรัพย์สินของผู้ใช้

เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน การวิเคราะห์ครั้งแรกของ Binance เผยให้เห็นว่าบริษัทกำลังนั่งอยู่มีทุนสำรอง 71 พันล้านดอลลาร์- เพื่อพิสูจน์การอ้างสิทธิ์ กลุ่มนี้ได้เผยแพร่รายการที่อยู่ในบล็อกเชน จากการพิจารณาที่อยู่เหล่านี้ เราพบว่า Binance ถือครอง 475,000 bitcoins, 4.8 ล้าน Ether, 17.6 พันล้าน USDT, 21.7 พันล้านดอลลาร์ของ Stablecoin BUSD, 601 ล้าน USDC และ 58 ล้านโทเค็น BNB

การแลกเปลี่ยนทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่สามารถโอนเงินทุนของลูกค้าไปสนับสนุนหรือจัดหาเงินทุนให้กับโครงการได้ ข้อความนั้นชัดเจน: Binance นำเสนอตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุดในระบบนิเวศ และไม่ควรรวมเข้ากับ FTX แพลตฟอร์มหลักอื่น ๆ เช่น Kraken และ Crypto.com ได้กำหนดมาตรการที่คล้ายกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

การล้มละลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance Sam Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะละทิ้งกิจการของเขา เด็กอายุ 30 ปีรายนี้ติดต่อนักลงทุนในวอลล์สตรีทหลายคนเพื่อระดมทุนได้ 8 พันล้านดอลลาร์เพียงพอที่จะคืนเงินให้กับลูกค้า FTX

ในจดหมายถึงพนักงานของเขา อดีตอัศวินม้าขาวแห่ง crypto กล่าวว่าเขาต้องการประหยัด FTX อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่าลำดับความสำคัญของเขายังคงเป็นการคืนเงินให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม Lucid, Sam Bankman-Fried คาดว่าจะล้มละลายหาก-ไม่มีการฉีดเงินสด -ไม่ได้ดำเนินการรายงานบลูมเบิร์ก-

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ FTX ได้ประกาศล้มละลายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2022 ในที่สุด Sam Bankman-Fried ก็ต้องตกตะลึงกับการเปิดเผยข้อมูลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จึงออกจากตำแหน่ง CEO บริษัทอยู่ภายใต้บทที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา- เห็นได้ชัดว่ากลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้โดยขอข้อตกลงกับเจ้าหนี้ การถอนเงินยังคงถูกบล็อก: เงินทุนของผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าถึงได้

ตลาด crypto กำลังร่วงลง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา FTX และ Alameda มีให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการรวมถึง Solana blockchain (SOL) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับที่สิบสองของโลก

ไม่นานหลังจากยกเลิกการซื้อคืน ราคาของสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ Sam Bankman-Fried ก็ดิ่งลงอย่างกะทันหัน ในช่วงเวลาไม่กี่วัน ราคาของ SOL ถูกหารด้วยสาม ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นๆ จำนวนมากอ่อนค่าลง

ในวงกว้างมากขึ้นการล่มสลายของ FTX ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมดยังคงอ่อนกำลังลงจากเหตุเครื่องบิน Terra Labs UST ตกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วBitcoin ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าเกณฑ์ $16,000โดยแตะระดับต่ำสุดต่อปีที่ $15,682 ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap เช่นเคย ราชินีแห่งสกุลเงินดิจิทัลได้ลากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ทั้งหมดตามใจเธอ

ในขณะที่เขียนบทความนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดสกุลเงินดิจิตอลหดตัวต่ำกว่าเกณฑ์ 900 พันล้านดอลลาร์ เมื่อปีที่แล้ว มูลค่าของอุตสาหกรรมสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์

🔴 เพื่อไม่พลาดข่าวสาร 01net ติดตามเราได้ที่Google ข่าวสารetวอทส์แอพพ์-