金融犯罪执法网络（FINCEN）概述

金融犯罪执法网络（FINCEN）是一个政府局，该局维护一个网络，其目标是预防和惩罚参与的罪犯和犯罪网络洗钱和其他金融犯罪。

Fincen，由美国管理财政部，在国内和国际上运作，它由三个主要参与者组成：劳德执法机构，监管社区和金融服务社区。

了解鳍

通过研究对金融机构的强制性披露，Fincen跟踪可疑的人，其资产及其活动，以确保不会发生洗钱。 Fincen跟踪从非常复杂的基于电子的交易到涉及现金的简单走私操作的所有内容。由于洗钱是如此复杂的犯罪，Fincen试图通过将不同的政党团结在一起来与之作斗争。

Fincen代表美国是构成Egmont集团的100多个金融情报部门之一，Egmont集团是一个国际组织，其使命是在其成员中共享信息并合作。

特殊考虑

Fincen主任由财政部长并向财政部报告恐怖主义和金融情报秘书。 Fincen有权根据1970年的货币和金融交易报告行使监管职责美国爱国者法2001年。

Fincen从国会履行的职责和责任作为中央收集枢纽，提供分析并传播数据，以支持金融业以及当地的政府合作伙伴通过国际层面。

为了履行其检测和阻止金融犯罪的职责，FinCen可以发出和解释已授权已授权的法规，执行遵守上述法规，并协调和分析与合规性检查功能有关的数据，这些数据已授予其他监管机构。 Fincen还管理收集，处理，传播和保护所需报告的数据。访问FinCen的数据可用于政府使用。

FinCen的信息和服务用于支持执法调查和起诉金融犯罪。 FinCen收集的数据经过处理，以提出有关存在金融犯罪风险的资源分配的建议。该局与外国金融情报合作分享其信息反洗钱/打击恐怖主义努力的融资。该局还为决策者，执法，监管和情报机构的利益提供了分析。