一个42岁的英国国民吉安·温（Jian Wen）被伦敦的陪审团裁定有罪，该陪审团使用大量的比特币为中国通缉犯的人洗钱，这被认为涉嫌参与价值约60亿美元的投资骗局。
Jian从2017年到2022年帮助了逃犯的钱。一次洗钱罪但据彭博社称，另外两项指控无罪。
定罪是2018年在中国人想要的人躲藏的江和齐明·昆的伦敦公寓的警察搜查的结果。突袭被没收比特币价值超过17亿英镑（22亿美元）。在整个审判过程中，检方将Qian称为“超级挑选”。尽管决定不重试她，但杰恩将于5月10日被判刑。
简在整个审判过程中坚定地否认了任何不当行为，认为她不知道Qian在中国所谓的犯罪，而她所处理的钱没有欺诈。有趣的是，江与中国大约60亿美元的基础骗局没有任何联系。
Qian于2017年以虚假身份进入英国，并于2020年再次离开，但仍处于宽松状态。在2017年与Qian聚在一起之后，Jian-Who此前曾在East London的快餐店Takeout工作，改用了豪华的生活方式，享受了豪华的住所，遥远的旅行和昂贵的购物狂。
该试验揭示了几位中间人和专家扮演的角色，这些中间人和Qian在英国，欧洲和迪拜获得资产以及洗衣比特币的资产。伦敦大都会警察局的侦探总监杰森·普林斯（Jason Prins）强调了一个复杂的加密货币组织的中断。
通过加密货币洗钱
根据联合国的说法，使用加密货币洗钱过程如下标准模式放置，分层和集成。值得注意的功能包括低成本方案执行（计算机脚本可以以最少的费用来协调大规模的洗钱操作），而从一开始，加密货币是匿名的，这意味着不需要在洗钱程序中安置放置阶段。
用于洗钱的一些与加密货币相关的技术包括隐私硬币，加密货币与传统的加密货币相比，在区块链交易中提供更多的匿名性。这些加密货币通过隐藏用户地址信息（包括余额和交易来源）来确保隐私。值得注意的是，像Monero这样的货币按设计优先考虑保密。
混合和混合服务用于传统的加密货币，有专门的协议和服务可用于混合和混合。这些系统在将其传播到其他地址之前，从一个地址中的不同来源“混合”或“混合”现金，使其无法追踪。重复此过程可能会进一步掩盖现金的来源。
这些技术的复杂性使反洗钱的措施复杂化，因此确定洗钱资金来源变得具有挑战性。
加强反洗钱运动
为了加强使用加密货币的洗钱的措施，随着2023年立法生效，英国执法部门将被允许在恐怖案件中夺取加密货币资产，并增加反洗钱措施。
根据Coindesk的一份报告，本月初批准的二级立法允许执行《 2023年经济犯罪与公司透明度法》。这项立法赋予执法部门冻结的权力并采用用于非法目的的加密货币。
4月26日，将有两个要素生效：加密货币的民用恢复程序和扣押加密资产的命令。立法将这些命令定义为“或包含或允许可能有助于扣押的信息的财产项目……任何加密资产的信息”，授予警察执法部门夺取与加密货币相关的物品的权力。
