美国监管机构已向总部位于美国的加密货币巨头宣战。近几个月来，针对 FTX 的倒闭，当局确实加大了攻势，提出了各种投诉。萨姆·班克曼-弗里德帝国的突然消失让监管机构感到焦灼，实际上已经决定收紧政策。像 Coinbase 或 Kraken 这样的巨头被迫审查他们的产品，以遵守当局的要求。
在此背景下，行业第一交易平台币安显然受到了监管机构的关注。去年2月，该平台被迫放弃 BUSD，其稳定币继美国证券交易委员会 (SEC) 精心策划的攻势之后。不久之后，该交易所引起了负责监管美国证券交易所的联邦机构商品期货和交易委员会（CFTC）的愤怒。该组织指控币安多次违反商品交易法（CEA），即管理商品交易的法律。
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赵长鹏辞职的由来
并联，2018年启动的调查终于得出了结论。此次调查由美国司法部牵头，旨在证明币安的基础设施允许犯罪分子非法转移资金。今年夏天，司法部终于收集到足够的证据来起诉币安首席执行官兼创始人赵长鹏。这位加拿大华裔企业家是加密货币领域的领军人物，他被指控未能满足当局的反洗钱要求。
具体而言，在赵的支持下，币安并未采取必要的限制措施来防止通过其平台进行洗钱。这种疏忽使得受到美国经济制裁的实体能够非法转移资金。一些恐怖组织的情况就是如此。事实上，币安尚未报告哈马斯卡萨姆旅、伊斯兰国甚至基地组织等犯罪组织进行的可疑交易。这违反了《国际紧急经济权力法》(IEEPA)。该联邦法律允许美国总统在发生威胁时监管国际贸易。白宫主要依靠立法对国家或组织实施经济制裁，以应对恐怖活动、侵犯人权或军事侵略。
最初，美国司法部门倾向于退一步，以避免交易可能崩溃。该部门担心宣布法律诉讼可能会导致该平台死亡。当局担心投资者会突然从币安金库中提取所有资金。这种让人回想起FTX末日的灾难场景，显然会让用户离开，这不是美国司法的目标。这就是该部门向币安管理层提出协议的原因。几天前才找到共同点。
币安创始人承认错误
走投无路的赵长鹏选择了辞职。币安脸承认犯错，并发誓改正“承担责任”。对于这位自称是反山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的加密货币亿万富翁来说，这种放弃是为了保护币安：
“币安不再是婴儿了。是时候让他走路和跑步了。我知道币安将继续发展并取得卓越成就。”
他还计划承认针对他的几项指控。该案检察官寻求最高 18 个月的监禁，但法律规定的最高刑期为 10 年。为了在等待审判期间保持自由，这位大亨必须缴纳 1.75 亿美元的保释金。
这是理查德·滕币安高管，他将接替赵长鹏掌管该公司。这个喜欢“超过三十年的金融服务和监管经验”，赞扬了前任领导人。两年前，滕被赵聘用。就这位亿万富翁而言，尽管他仍然可以担任顾问，但他不再被授权在币安担任管理层职务三年。赵还指出，仍需“团队的配置”由币安。
他还保留了公司的多数股权。作为协议的一部分，币安还必须支付约43亿美元结束诉讼程序。赵个人同意支付 5000 万美元的罚款。
“币安成为全球最大的加密货币交易所，部分原因在于所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一”，美国司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 在新闻稿，其中明确指出币安假装遵守联邦法律。
币安发现自己受到监管
协议结束后，币安获得继续其活动的权利。然而，该交易所已同意提供其所有内部文件的访问权限。最重要的是，该公司是受到监督和监护为期五年。在此期间，美国当局将对币安如何管理其活动拥有发言权。对于美国财政部长珍妮特·耶伦来说，赵的叛逃以及法院对币安的半收购，“标志着行业的一个重要里程碑”。
正如币安指出的那样新闻稿，我们不应该把交易所和FTX放在同一个袋子里。尽管该平台承认犯了错误，但目前没有迹象表明客户资金被挪用或用于欺诈目的。除非另有证明，否则存储在交易所的货币是安全的。同样，币安指出，与前竞争对手 FTX 不同，它从未试图操纵加密货币的价格。
加密货币市场对首席执行官离职的反应
这一令人震惊的公告引发的动荡开始了加密货币的反弹。在赵辞职期间，比特币的价格回落至 36,000 美元的关口以下。经过几周的持续增长，加密货币女王成功接近 38,000 美元区域。正如预期的那样，币安老板的起诉令投资者感到震惊，尽管最终对市场的影响仍然相当有限。
显然，该公告主要是惩罚币安的代币BNB。市场上第四大最有价值的加密货币在几个小时内从 270 美元跌至不到 240 美元。昨天大多数数字货币都录得下跌。该行业的市场估值因此缩水至1.4万亿美元以下。
