2022 年 8 月 8 日，美国将龙卷风现金列入黑名单。 Tornado Cash 是黑客所熟知的一种加密货币混合器。此类服务使数字货币交易完全匿名。
搅拌机广泛应用于洗钱活动。如果没有这种预防措施，通过查询区块链很容易追踪资金来源。事实上，区块链会跟踪公共分类账中进行的所有交易。为了防止当局追踪他们，网络犯罪分子通过混合器传递通过赎金或黑客攻击获得的加密货币。
“尽管公开声称相反，但 Tornado Cash 多次未能实施有效的控制措施来防止恶意行为者经常洗钱»,美国财政部发言人布莱恩·纳尔逊 (Brian Nelson) 在新闻稿。
意识到盗版行为，财政部因此宣布了针对 Tornado Cash 的措施。该服务已添加至因洗钱而受到制裁的公司名单。从现在开始，美国人不再被允许去搅拌机或在那里开设账户。
请注意，Tornado Cash 并不是第一个受到美国财政部关注的混合器。去年5月，美国对美国实施了类似制裁搅拌机io，另一种流行的搅拌机。美国当局并不打算就此止步。事实上，财政部致力于«积极对为犯罪分子洗钱虚拟货币的混币者采取行动”。
三年内洗钱超过 70 亿美元的加密货币
具体来说，财政部将属于混合器的几个以太坊地址添加到特别指定国民（SDN）中。该列表包括数千个被禁止交互的实体。应美国当局的要求，发行该证书的公司 Circle稳定币 USDC，还冻结了Tornado Cash控制下的多个地址持有的资金。
据美国财政部称，龙卷风现金“自 2019 年创建以来，已被用来洗钱超过 70 亿美元的虚拟货币”。美国声称龙卷风现金是其使用的工具之一拉撒路集团以掩盖他的踪迹。据称，黑客利用该搅拌机洗钱超过 4.55 亿美元。
以朝鲜为首的 Lazarus 黑客被怀疑是该事件的幕后黑手和谐区块链黑客和区块链浪人。在最后一次行动中，犯罪分子带着超过 6.24 亿美元的加密货币。新闻稿称，部分被盗货币通过了龙卷风现金混合器。
据财政部称，该混合器也被用作游牧黑客，连接区块链的协议之一。通过利用该漏洞，大量攻击者成功窃取了 1.9 亿美元。然后，追回 900 万美元。
龙卷风现金禁令的荒谬
一名神秘网友趁机设下陷阱。正如我们 CoinDesk 的同事报告的那样，一个人将加密货币转移到多位名人的作品集通过龙卷风现金。
通过查询以太坊区块链，我们看到资金已存入吉米·法伦、著名电视主持人、布赖恩·阿姆斯特朗、Coinbase平台创始人，甚至是艺术家比普尔，由于其不可替代的代币（NFT）而闻名。货币也被发送至 Puma 品牌钱包或用于乌克兰的募集基金。转账金额为 0.1 ETH，即 160 欧元。在美国禁止龙卷风现金之后，这些转账显然有可能引起美国当局对钱包的关注。
据 CoinDesk 报道，这一行动的想法显然源自 Twitter。搅拌机被禁止后不久，一个名为抑郁BTC的账户宣布已积累了属于已知用户的以太坊地址列表。然后他宣布他打算通过混合器向那里发送加密货币。
https://twitter.com/depression2019/status/1556748494622208000?s=20&t=Kaz0AO8GNY3bIs42vYzgiA
在某些情况下，用户依赖以太坊名称服务，一项在以太坊区块链上开发的服务，允许您购买 .eth 域名。由于这个个性化的名称，很容易追踪地址所有者的身份。许多名人，例如安东尼·霍普金斯或吉米·法伦，都选择了这项服务。有些人甚至在 Twitter 上占用了这个域名。
这个骗局旨在证明对龙卷风现金的制裁毫无用处。正如该网友所言，事实并非如此无法拒绝交易来自搅拌机。然而，这是美国法律所要求的，与区块链的运作完全不同步。
此外，请记住 Tornado Cash 是开源的。完整的混音器代码可以在 Github 上找到。事实上，任何人都可以自由启动自己的混音器版本，即使链接到原始版本的地址已被列入黑名单。
来源 ： 币台
