一個月後FTX破產，山姆·班克曼（Sam Bankman）炸了，終於在巴哈馬被捕。 2022年12月12日，星期一，巴哈馬當局逮捕了三十件事 - 美國正義的要求。這個年輕人晚上在他在拿騷的家中被捕。
美國達米安·威廉姆斯（Damian Williams）：今晚早些時候，巴哈馬當局根據美國政府的要求，根據SDNY提出的密封起訴書，逮捕了塞繆爾·班克曼（Samuel Bankman）。我們希望在早上宣布起訴書，並在當時有更多的話要說。
- 美國檢察官SDNY（@sdnynews）2022年12月12日
隨後被捕紐約檢察官提出的投訴反對Sam Bankman Fried（SBF）。 FTX的創始人特別被指控洗錢，電子欺詐和證券，以及為了實施欺詐而陰謀。例如，計劃在聯邦監獄服刑長達二十年，以判處犯有電子欺詐罪的人。
“我們計劃在早上提起訴訟中的密封件，當時我們將有更多話要說。”負責此案的美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）說。
具體地，SBF被指控有意轉移FTX客戶的資金。有了用戶貨幣，該男子本來可以資助Alameda Research公司的交易業務，購買了豪華的度假屋，並在加密初創企業中投入了巨額資金。對於最新消息，FTX欠超過一百萬債權人的錢。該平台將吞沒超過80億美元的資金。
起訴書，由紐約時報，只提到SBF。 Alameda Research的前首席執行官Caroline Ellison和FTX Gary Wang的共同創始人均未提及。美國金融憲兵（SEC）（SEC）（SEC）向警方表示祝賀。監管機構承諾在接下來的幾個小時內對FTX的創始人分別向FTX的創始人收取單獨的指控。
古爾比爾·格里瓦爾（Gurbir Grewal）：我們讚揚執法夥伴確保逮捕山姆·班克曼（Sam Bankman）以聯邦刑事指控逮捕。 SEC已授權與他違反證券法有關的單獨指控，並於明天在SDNY公開提交。https://t.co/on0lgy4mf4
- 美國證券交易委員會（@secgov）2022年12月13日
引渡到美國
12月13日，星期二，這位前億萬富翁將出現在巴哈馬法院。據巴哈馬檢察長瑞安·平德（Ryan Pinder）說，美國打算問SBF引渡到美國土壤。同時，巴哈馬群島宣布對FTX破產進行了自己的刑事調查。
“在提出正式引渡請求的時候，巴哈馬打算按照巴哈馬法律及其與美國的傳統義務迅速對待”。，Ryan Pinder解釋說。
被巴哈馬警察拘留，山姆·班克曼（Sam Bankman）炸了，不會按計劃去華盛頓。企業家將在眾議院議會委員會向FTX的崩潰作證。另一方面，負責破產的律師實際上應在房間前作證。
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防禦山姆·班克曼（Sam Bankman Fried）
自FTX破產以來，Sam Bankman Fried開發了他的防禦線。在幾次公開露面中，前億萬富翁否認了欺詐指控。他聲稱從未有意將這些資金從客戶轉移。為了解釋他的帝國的崩潰，SBF寧願指出他所謂的無能和承認一系列錯誤。得益於這一策略，企業家可能希望避免進行重大製裁。
“我從來沒有試圖欺騙任何事情”。12月初，《紐約時報》的記者安德魯·羅斯·索金（Andrew Ross Sorkin）擔任SBF。
儘管如此，墮落的加密貨幣王子仍然承認，FTX客戶的資金是直接支付的在阿拉米達研究的銀行帳戶上一次。當FTX用戶將美元投入他的帳戶時，他將其發送給貿易公司。不出所料，這兩家公司密不可分。這種資金混合可以被視為欺詐。
SBF的無能似乎得到了約翰·雷三世的發現，負責FTX破產程序的律師。研究小組的帳戶後，專家注意到公司管理的嚴重疏忽大意：
“ FTX群體的崩潰似乎是由於一小部分大致缺乏經驗和很少有天賦的人的控制所造成的，這些人尚未實施任何其他人所需的系統或控制所所需的系統或控制，而其他人的資產或資產是託付的。”
為了面對司法，薩姆·班克曼（Sam Bankman）的炸薯條現在將以100,000美元的價格總結，他要求罰款律師馬克·科恩（Mark Cohen）的服務。這是SBF自案件開始以來第三次改變其代表。
來源 ： 紐約時報
