一個月後FTX破產薩姆·班克曼-弗里德最終在巴哈馬被捕。 2022 年 12 月 12 日星期一，巴哈馬當局確實在美國司法的要求。這名年輕人晚上在拿騷的家中被捕。
美國達米安威廉斯：今晚早些時候，巴哈馬當局應美國政府的要求，根據紐約市警察局提交的密封起訴書逮捕了塞繆爾·班克曼-弗里德。我們預計在早上啟封起訴書，屆時將有更多內容要說。
— 美國檢察官 SDNY (@SDNYnews)2022 年 12 月 12 日
此次逮捕行動如下紐約檢察官提出的申訴對上薩姆·班克曼·弗里德（SBF）。 FTX 創辦人面臨洗錢、電匯和證券詐欺以及共謀詐欺等指控。例如，犯有電子詐欺罪的個人可被判處最高二十年的聯邦監獄監禁。
“我們計劃在早上啟封起訴書，屆時會有更多內容要說”負責此案的美國律師達米安威廉斯 (Damian Williams) 說道。
具體來說，SBF 被指控故意挪用FTX客戶資金。據稱，該男子用用戶的錢資助了 Alameda Research 公司的交易業務，購買了豪華度假屋，並向加密新創公司投資了巨額資金。據最新消息稱，FTX欠超過100萬債權人錢。該平台將吞噬超過80億美元。
起訴書經消息人士查閱紐約時報，只提到SBF。 Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創辦人 Gary Wang 並未被提及。美國金融監管機構證券交易委員會 (SEC) 對執法部門逮捕 SBF 表示祝賀。監管機構誓言將在未來幾個小時內對 FTX 創始人提出單獨指控。
Gurbir Grewal：我們讚揚我們的執法合作夥伴以聯邦刑事指控逮捕了 Sam Bankman-Fried。美國證券交易委員會已授權對他違反證券法的行為提出單獨指控，該指控將於明天在紐約證券交易所公開提起。https://t.co/ON0LgY4mf4
— 美國證券交易委員會 (@SECGov)2022 年 12 月 13 日
引渡到美國
12 月 13 日星期二，這位前億萬富翁將在巴哈馬法庭出庭。據巴哈馬總檢察長瑞安·平德稱，美國下一步打算要求將SBF引渡到美國領土。同時，巴哈馬群島宣布對FTX破產展開本國刑事調查。
“當提出正式引渡請求時，巴哈馬打算根據巴哈馬法律及其與美國的條約義務迅速處理。””，瑞安·平德解釋道。
薩姆·班克曼·弗里德被巴哈馬警方拘留，將無法按計劃前往華盛頓。這位企業家確實計劃在眾議院議會委員會就 FTX 災難作證。另一方面，負責破產事務的律師實際上應該在法庭上作證。
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薩姆·班克曼-弗里德的辯護
自 FTX 崩潰以來，Sam Bankman-Fried 開發了他的防線。在多次公開露面中，這位前億萬富翁否認了欺詐指控。他聲稱從未故意挪用客戶的資金。為了解釋其帝國的崩潰，SBF 寧願將矛頭指向其所謂的無能和承認一連串錯誤。由於這一策略，這位企業家可能希望避免嚴厲的製裁。
“我從來沒有試圖欺騙任何事情”12 月初，SBF 向《紐約時報》記者安德魯·羅斯·索金 (Andrew Ross Sorkin) 保證。
加密貨幣的隕落王子仍然承認FTX客戶資金是直接支付的阿拉米達研究銀行帳戶一次。當 FTX 用戶將美元存入他們的帳戶時，他們實際上是將資金發送給貿易公司。正如所料，這兩家公司有著千絲萬縷的關係。這種資金混合可能被視為詐欺。
SBF的無能似乎得到了支持約翰雷三世的發現，負責FTX破產程序的律師。專家在研究該集團的帳目後發現，該公司的管理有嚴重疏失：
「FTX 集團的崩潰似乎是由於控制權絕對集中在極少數缺乏經驗和才華橫溢的個人手中，他們沒有實施成功公司所需的任何系統或控制。人們的金錢或資產被委託。
為了在法庭上為自己辯護，薩姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman-Fried）的財富現已達到 10 萬美元，他尋求刑事律師馬克·科恩（Mark Cohen）的服務。這已經是SBF自事件發生以來第三次更換代表。
來源 ： 紐約時報
