ผู้ให้บริการ ID ดิจิทัลขยายเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเอกลักษณ์ดิจิตอลหลายรายได้บรรลุข้อตกลงใหม่เพื่อขยายซอฟต์แวร์และบริการของพวกเขาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน SUMSUB และ LexisNexis Risk Solutions ได้ขยายเทคโนโลยีดิจิตอล ID ของพวกเขาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริการทางการเงินในขณะที่ Prove ได้ร่วมมือกันเปิดตัว Digital KYC Services ในฮ่องกงและ Yoti ได้เพิ่มพันธมิตรด้านอสังหาริมทรัพย์

SUMSUB ได้รับใบอนุญาต ASP

sumsubได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า บริษัท ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการด้านการบริหาร (ASP) จาก CYSEC ผู้กำกับดูแลยุโรป

ต้องขอบคุณการรับทราบใหม่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตรวจสอบ ID ดิจิตอลในลอนดอนจะช่วยให้ธุรกิจได้ดีกว่า 1,000 ธุรกิจตรงตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ตามการประกาศของ บริษัท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบอนุญาต ASP ของ CYSEC ช่วยให้ บริษัท สามารถให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้ารวมถึงการสนับสนุนทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจัดโครงสร้างองค์กรการตรวจสอบการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและขั้นตอน AML

ตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ CYSEC การออกใบอนุญาต ASP ของ ASP เน้นความพยายามของ SuMSUB ในการจัดการกับการฉ้อโกงออนไลน์

“ CYSEC เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแล AML ที่เข้มงวดที่สุดทั่วยุโรป” Jacob Sever ผู้ก่อตั้ง SuMSUB กล่าว “ การได้รับการยอมรับว่าเป็น ASP จะเพิ่มภารกิจของเราเพื่อกำหนดมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตามที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้าของเราโดยไม่คำนึงถึงเขตอำนาจศาลของพวกเขา”

Lexisnexis Risk Solutions เปิดตัวเครื่องมืออาชญากรรมทางการเงิน

โซลูชั่นความเสี่ยงของ Lexisnexisได้พัฒนาโซลูชันใหม่ในการใช้ข้อมูลเอกลักษณ์ดิจิตอลเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการคว่ำบาตรซึ่งเรียกว่า Lexisnexis Financial Crime Intelligence Digital Intelligence

กล่าวอีกนัยหนึ่งแพลตฟอร์มประเมินความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านการใช้เครื่องมือ AML ของ บริษัท รวมถึง LexisNexis Greatmetrix, แพลตฟอร์มการตัดสินใจแบบไดนามิกและข้อมูลทั่วโลก

โซลูชัน Digital Intelligence ทางการเงินยังมีคุณสมบัติความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรเพิ่มเติมความสามารถในการจัดเก็บและความสามารถในการกำหนดค่าบทบาทของผู้ใช้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสองประการที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือการคว่ำบาตรความเสี่ยงตำแหน่งและการคว่ำบาตรรายการจับคู่

อดีตใช้สัญญาณตำแหน่งที่แตกต่างกันมากถึงสิบสัญญาณเพื่อตรวจจับความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนดิจิตอลแบบเรียลไทม์ จากนั้นจะให้การประเมินความเสี่ยงนั้นแก่ผู้ใช้ รายการคว่ำบาตรการจับคู่ช่วยให้ลูกค้าสามารถโทรจากแพลตฟอร์มการตัดสินใจแบบไดนามิกไปยังข้อมูล WorldCompliance โดยอัตโนมัติและได้รับการตอบกลับทันทีเมื่อมีการจับคู่กับรายการคว่ำบาตร

“ อาชญากรรมทางการเงินดิจิตอลอัจฉริยะกำลังจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนำพลังการปฏิวัติของเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินต่อชีวิต” เกรย์สันคลาร์กรองประธานอาวุโสฝ่ายวางแผนตลาดที่ Lexisnexis กล่าว

“ องค์กรสามารถลดความเสี่ยงภายในช่องทางดิจิตอลของพวกเขาและนำกระบวนการของพวกเขาไปสู่การจัดแนวกับยุคดิจิตอล”

พิสูจน์และพันธมิตร TransUnion เพื่อขยาย KYC ดิจิตอล

พิสูจน์กำลังเข้าสู่ตลาด Honk Kong สำหรับ Digital KYC ผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับการเลี้ยงลูกด้วยตนเอง-

คุณลักษณะการตรวจสอบตัวตนของ Truvalidate ของ TransUnion ได้รับการรวมเข้าด้วยกันโดยการพิสูจน์เพื่อช่วยธุรกิจที่มีลูกค้าใหม่ในระบบดิจิทัลร่วมกับ Biometrics เชิงพฤติกรรมของ Provve, รหัสผ่านครั้งเดียว, ลิงก์ที่ปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบตัวตนดิจิตอลอื่น ๆ

พิสูจน์ว่าการเพิ่มฮ่องกงด้วยการเจาะสมาร์ทโฟนในอัตราที่สูงแสดงถึงการเพิ่มกลยุทธ์ที่สำคัญในเครือข่ายข้อมูลประจำตัวโทรศัพท์

“ เมื่อโลกกลายเป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็คิดอย่างต่อเนื่องว่าเราจะให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้นในระดับโลกได้อย่างไร “ การเสนอขายฮ่องกงใหม่ของเราซึ่งรวมความสามารถในการตรวจสอบตัวตนของ TransUnion เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สนับสนุนกลยุทธ์การส่งต่อทั่วโลกของเราและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะคิดค้นและนำโซลูชั่นที่ดีที่สุดในชั้นเรียนมาสู่ลูกค้าของเรา-ในระดับทั่วโลก”

Yoti ลงทะเบียนหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร Connells ซึ่งดำเนินงาน 600 สาขาได้ลงนามในบริสุทธิ์สำหรับ e-signatures ที่ใช้ข้อมูลประจำตัวแบบดิจิตอลรายงานผู้เจรจาและใช้แพลตฟอร์มเพื่อออกเอกสารมากกว่า 10,000 ฉบับ

ก่อนหน้านี้สัญญาถูกจัดขึ้นโดย Docusign แต่บริการของ Yoti นั้นราคาไม่แพงและใช้งานง่ายกว่าอย่างมาก นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า Countrywide ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นที่เพิ่งได้รับจาก Connells อาจลงนามในไม่ช้า