FTX: เจ้าชายแห่ง crypto ที่ล่มสลายถูกตำรวจจับกุม

หนึ่งเดือนต่อมาการล้มละลายของ FTXในที่สุด Sam Bankman-Fried ก็ถูกจับในบาฮามาส วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 นี้ เจ้าหน้าที่บาฮามาสได้จับกุมชายวัย 30 ปีรายนี้จริงๆคำร้องขอความยุติธรรมของอเมริกา- ชายหนุ่มถูกจับกุมที่บ้านของเขาในแนสซอในช่วงเย็น

สหรัฐอเมริกา เดเมียน วิลเลียมส์: เมื่อช่วงเย็นของวันนี้ ทางการบาฮามาสจับกุมซามูเอล แบงก์แมน-ฟรีด ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามคำฟ้องที่ปิดผนึกซึ่งยื่นโดย SDNY เราคาดว่าจะเคลื่อนตัวเพื่อเปิดผนึกคำฟ้องในตอนเช้าและจะมีอะไรให้กล่าวเพิ่มเติมในขณะนั้น

— อัยการสหรัฐฯ SDNY (@SDNYnews)12 ธันวาคม 2022

การจับกุมครั้งนี้ตามมาคำร้องเรียนที่ยื่นโดยอัยการนิวยอร์กพบกับ แซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX เผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆ เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกงทางสายและหลักทรัพย์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่น มีโทษจำคุกสูงสุดยี่สิบปีในเรือนจำกลางสำหรับบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์

“เราวางแผนที่จะเปิดผนึกคำฟ้องในตอนเช้าและจะมีการพูดเพิ่มเติมในขณะนั้น”เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบคดีนี้ กล่าว

โดยชัดแจ้ง SBF ถูกกล่าวหาว่ารู้เท่าทันเงินทุนของลูกค้า FTX ที่ถูกยักยอก- ด้วยเงินของผู้ใช้ ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนทางการเงินแก่การดำเนินการซื้อขายของบริษัท Alameda Research, ซื้อบ้านพักตากอากาศสุดหรู และลงทุนจำนวนมหาศาลในบริษัทสตาร์ทอัพด้านคริปโต ตามข่าวล่าสุดระบุว่าFTX เป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 1 ล้านราย- แพลตฟอร์มนี้จะถูกกลืนหายไปมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์

คำฟ้องปรึกษาโดยแหล่งข่าวของนิวยอร์กไทม์สกล่าวถึง SBF เท่านั้น Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ไม่ได้ถูกกล่าวถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของสหรัฐอเมริกา แสดงความยินดีกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับการจับกุม SBF ผู้กำกับดูแลให้คำมั่นที่จะยื่นฟ้องผู้ก่อตั้ง FTX แยกกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

Gurbir Grewal: เราขอชื่นชมพันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายของเราที่สามารถจับกุม Sam Bankman-Fried ในข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลางได้ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ตั้งข้อหาแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขา ซึ่งจะยื่นต่อสาธารณะในวันพรุ่งนี้ที่ SDNYhttps://t.co/ON0LgY4mf4

— สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (@SECGov)13 ธันวาคม 2022

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา

วันอังคารที่ 13 ธันวาคมนี้ อดีตมหาเศรษฐีจะปรากฏตัวต่อหน้าศาลที่บาฮามาส ตามที่อัยการสูงสุด Bahamian Ryan Pinder ระบุว่าสหรัฐฯ ตั้งใจที่จะขอต่อไปการส่ง SBF ข้ามแดนไปยังดินแดนอเมริกา- ในเวลาเดียวกัน หมู่เกาะบาฮามาสได้ประกาศเปิดการสอบสวนทางอาญาของตนเองเกี่ยวกับการล้มละลายของ FTX

“เมื่อมีการร้องขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ บาฮามาสตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามกฎหมายบาฮามาสและพันธกรณีตามสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา”ไรอัน พินเดอร์ อธิบาย

เมื่อถูกตำรวจบาฮามาสควบคุมตัว แซม แบงค์แมน-ฟรีด จะไม่สามารถเดินทางไปวอชิงตันได้ตามที่วางแผนไว้ ผู้ประกอบการถูกกำหนดให้เป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ในทางกลับกัน ทนายความที่รับผิดชอบเรื่องการล้มละลายควรให้การเป็นพยานต่อหน้าสภาหอการค้าจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม:เนื่องจาก FTX ทำให้ตลาด crypto ยังไม่พร้อมที่จะฟื้นตัว

แนวรับของ แซม แบงค์แมน-ฟรีด

นับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX Sam Bankman-Fried ได้พัฒนาขึ้นแนวป้องกันของเขา- ในระหว่างการปรากฏตัวต่อสาธารณะหลายครั้ง อดีตมหาเศรษฐีรายนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง เขาอ้างว่าไม่เคยยักยอกเงินจากลูกค้าของเขาโดยเจตนา เพื่ออธิบายการล่มสลายของอาณาจักร SBF ค่อนข้างชี้ไปที่ความไร้ความสามารถที่ถูกกล่าวหาและยอมรับข้อผิดพลาดหลายครั้ง- ด้วยกลยุทธ์นี้ ผู้ประกอบการอาจหวังที่จะหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างหนัก

“ฉันไม่เคยพยายามโกงอะไรเลย”รับรอง SBF กับ Andrew Ross Sorkin นักข่าวของ New York Times ในช่วงต้นเดือนธันวาคม

เจ้าชายแห่งสกุลเงินดิจิทัลที่ล่มสลายยังคงยอมรับว่าเงินของลูกค้า FTX ได้รับการชำระโดยตรงในบัญชีธนาคารของ Alameda Researchในคราวเดียว เมื่อผู้ใช้ FTX ฝากเงินดอลลาร์เข้าบัญชี พวกเขาก็จะส่งเงินเหล่านั้นไปยังบริษัทการค้า ตามที่คาดไว้ ทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก การผสมเงินทุนนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง

ดูเหมือนว่าการไร้ความสามารถของ SBF จะได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบของจอห์น เรย์ที่ 3ทนายความที่รับผิดชอบคดีล้มละลายของ FTX หลังจากศึกษาบัญชีของกลุ่มแล้ว ผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการบริหารจัดการของบริษัท:

"การล่มสลายของกลุ่ม FTX ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากการที่ความเข้มข้นของการควบคุมอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีประสบการณ์อย่างร้ายแรงและมีความสามารถต่ำ ซึ่งไม่ได้ใช้ระบบหรือการควบคุมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งคนอื่นๆ เงินหรือทรัพย์สินของประชาชนได้รับความไว้วางใจ

เพื่อปกป้องตัวเองในศาล Sam Bankman-Fried ซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินถึง 100,000 ดอลลาร์ ได้ขอความช่วยเหลือจาก Mark Cohen ทนายความคดีอาญา นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ SBF เปลี่ยนตัวแทนตั้งแต่เริ่มเรื่อง

🔴 เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจาก 01net ติดตามเราได้ที่Google ข่าวสารetวอทส์แอพพ์-

แหล่งที่มา : นิวยอร์กไทม์ส