加密货币世界重新成为人们关注的焦点。比特币价格首次飙升至7万美元以上，拉动整个市场上涨。大多数山寨币都大幅上涨，激发了新投资者的希望。
一如既往，价格上涨伴随着投资者新的兴趣。因此，越来越多的人被利润的诱惑所吸引，将进入加密货币的世界。明显地，海盗会利用这个机会，被新的潜在受害者的涌入所诱惑。目前许多骗局都是针对新手，他们还不习惯加密货币生态系统的规则和机制。
在区块链上发行的假代币
为了诱骗投资者，一些网络犯罪分子不择手段发行假代币在区块链上。通过依靠币安等主要参与者建立的基础设施，可以在几分钟内发行新的加密货币。
一旦代币发行，黑客就会在社交网络上推广它，通常声称会彻底改变特定领域或用例。这些承诺旨在说服投资者购买加密货币。如果诈骗者做得好，受害者将投资代币，这将人为抬高价格它的。一旦加密货币价格上涨，网络犯罪分子就会撤回赌注并消失。这种大规模的资金撤离将会导致假币价格的崩溃。然后，陷入困境的投资者会发现自己的代币在其投资组合中没有丝毫价值。
这种类型的诈骗被称为联合国地毯拉，或用法语绘制地毯。该术语源自英语表达« 把某人身上的地毯拉出来 »，字面意思是“把某人脚下的地毯拔掉”。更一般地说，它是从投资者那里收集资金，然后带着资金消失，不留下任何解释。
2022 年，诈骗者发布了每天超过 350 种假加密货币Solidus Labs 的一项研究表明，在区块链上。正如研究所解释的那样，网络犯罪分子“可能发布欺骗性网站和营销路线图，宣传虚假合作伙伴关系，或使用机器人发明商业活动。”我们可以预见，牛市的回归也将预示着假加密货币的回归。
在投资数字货币之前，请花点时间进行自己的研究关于该项目。检查网络以查看是否有有关此加密货币的文章或参考。如果可能的话，了解开发团队、他们的历史以及项目的可行性。扫描官方网站以查找可能的诈骗迹象。需要关注的指标之一是缺乏白皮书和清晰的路线图。同样，确保围绕该计划有一个统一的社区，并且源代码可以公开访问。
来自 Apple、MicroStrategy、Amazon 的假加密货币……
在其他情况下，网络犯罪分子懒得发行新的加密货币，无论它多么无趣。骗子会简单地声称某个知名玩家刚刚推出了自己的数字货币。为了说服受害者，黑客声称该代币刚刚发布，可以以较低的价格购买，并且它将改变世界。一切都是为了营造紧迫感通过利用加密货币投资者普遍存在的恐惧心理，FOMO（英语“Fear Of Missing Out”，法语“害怕错过某些东西”）。它描述了投资者在想到错过金融机会时所感到的焦虑。
这些欺诈性广告中最常出现的名字包括著名公司，例如苹果、亚马逊、MicroStrategy、特斯拉或 SpaceX。在浏览社交网络时，特别是在 X（以前称为 Twitter）上，我们发现了大量此类欺诈性出版物。例如，有几个广告向我们出售苹果或亚马逊官方加密货币。
在这种情况下，骗局非常简单。虚假通信仅包括将互联网用户转发到一个陷阱网站。据称，这个网站将允许您购买革命性的加密货币，从而使您致富。不幸的是，该网站只会吸走您钱包中的内容或吸走您的银行详细信息。
切勿将您的钱包连接到未经验证真实性的平台。黑客可能会使用恶意智能合约来接管您的所有资产。同样，切勿输入您的私钥。这些提供了对区块链上钱包的完全访问权限。最后，不要透露您的银行详细信息。
名人推广的加密货币
在其他情况下，网络犯罪分子依赖来自权威的论据出售他们的欺诈性加密货币或将您转至恶意网站。例如，他们认为演员、专家、亿万富翁甚至歌手等名人推销假加密货币。
为了证明他们的主张，盗版者会毫不犹豫地使用照片蒙太奇，有时是粗糙的，或者深度造假。 2024年初，主持人伊莉斯闪耀还发现自己处于假加密货币骗局的核心。这个非常经典的骗局声称，这位前新闻主持人发现了通过押注加密货币致富的方法。
诈骗警告：恶意帖子的协调活动正在利用我的图像来传达完全虚假的内容。其中一些链接到欺诈网站，特别是推广加密货币网站。显然，我与此无关。pic.twitter.com/6fRava6iCx
— 埃莉斯·卢塞特 (@EliseLucet)2024 年 3 月 6 日
有关该主题的大量虚假文章已经侵入互联网，声称埃莉斯·卢塞特揭露了“财务计划”关于“她如何致富”“电视真人秀节目”。欺诈性出版物甚至声称明星的爆料“由于可能对法国经济和金融稳定造成影响，直播被中断”。《现金调查》节目的主持人澄清说，她对 X 上的出版物中的这些公告不承担任何责任。
如果您对某位人士宣传的加密货币文章的真实性有疑问，请花点时间在谷歌上进行一些搜索。如果您找不到任何参考资料，则您可能遇到了骗局。同样，检查提供投资的网站是否有警告。法国法律要求广告商讨论与警告相关的风险在他们的广告中。毫不奇怪，诈骗者不会考虑这些类型的考虑。
真实账户被盗的骗局
其他骗局甚至更难发现。在某些情况下，网络犯罪分子设法控制一个官方账户分享他们诈骗的起点。然后，最不警惕的互联网用户就会冒着以表面价值获取该帐户共享的所有信息的风险。
过去，我们也看到过多起 X 账户被黑客攻击导致大规模盗窃的情况。例如，黑客利用发行商 MicroStrategy 的帐户来推广虚假数字货币 MSTR。刊物提到联合国“空投”非常适合这个场合。空投在去中心化金融领域非常流行，是指在启动一项计划或平台时免费分发代币。要获得此奖励，必须连接区块链钱包，该钱包允许攻击者窃取加密货币。超过40万美元也不知所踪。
在其他情况下，黑客会使用Discord 账户被黑属于NFT集合。请注意，没有人是安全的。美国证券交易所的警察——美国证券交易委员会的官方X账户也已去年一月被黑客攻击。网络犯罪分子经常使用“SIM卡交换”攻击来控制官方帐户。该攻势包括通过欺骗电信运营商来夺取电话号码。然后，该号码可用于接收您的所有电话和短信，包括用于访问您的在线帐户的安全代码。
这就是什么抵达 Vitalik Buterin2022 年 9 月，以太坊区块链联合创始人。网络犯罪分子盗用了他的电话号码来访问他的 Twitter 帐户。诈骗者很快在社交网络上分享了一个网络钓鱼链接。
显然，对来自官方账户的帖子进行署名是非常诱人的。但是，如果这种通信不寻常，并且包含不寻常的元素，您必须保持怀疑。在想要抓住机会之前，请花点时间查阅组织或实体的官方网站。在同样的视角下，警惕来自官方地址的电子邮件。这些地址可能已被泄露。
投资诈骗
最后，我们来谈谈投资欺诈案。这些类型的诈骗涉及说服目标向平台注入资金，通常承诺丰厚的回报。在社交网络上，有很多骗局声称您只需将资金存入平台或将资金委托给某人即可致富。在大多数情况下，该系统基于庞氏金字塔。这个欺诈系统使用新移民的钱来支付受害者的费用。
当然，投资欺诈可以与上述其他类型的诈骗相结合，例如假代币、真实的被黑账户，甚至是在他们不知情的情况下发布的个性广告。
根据联邦调查局随着比特币的复苏，去年加密货币欺诈增加了 53%。联邦调查人员估计加密货币投资欺诈的原因超过39.4亿美元年度损失。
为了说服受害者，诈骗者冒充交易专家、经验丰富的投资者甚至潜在的浪漫伴侣。近年来，我们还观察到约会应用程序上的骗局激增，如火种。黑客模拟与受害者的恋爱关系。有时，在陷阱关闭之前，这种交流可能会持续几周甚至几个月。然后，诈骗者提到了一个投资机会，或解释了如何通过数字货币赚钱。
还要小心所谓的交易员和投资专家，他们在 Telegram 或 WhatsApp 渠道上向您承诺美好的事情。一些骗子在收到你的钱后，一夜之间就消失了。
例如，以下个人的情况就是这样：自动交易工具，就像机器人一样。黑客声称，通常被描述为革命性的或由人工智能驱动的算法能够最大化你的收入。要赚钱，只需将其存入平台即可。您的所有投资将由自动化系统管理。有一段时间，这个系统依靠其他用户注入的资金可以按照承诺运行。但最终，当进入者的流量枯竭时，这个庞氏骗局最终会崩溃，让储户们束手无策。
如何发现投资欺诈？
在向承诺管理您投资的平台汇款之前，您需要做一些研究。浏览平台上的文章，与用户聊天，并确保提供商尚未被当局锁定。事实上，金融市场管理局（AMF）已经制定了一份黑名单“未经授权在法国提供金融产品或服务的实体”。可以在以下位置下载：这个地址。同样，AMF 提议通过在线测试帮助您识别潜在的骗局。
金融市场管理局 (AMF) 强调了需要关注的几个要素，首先是投资承诺“高收益、无风险”。公共当局还确定保留优惠“致几位同修”标杆“一个你不认识的人，由亲人推荐，在社交网络上与你联系”。最后，如果对话者试图说服您尽快付款，请务必小心。
