一家利用機器學習來預防欺詐，合規和信用承銷的初創公司宣布了由Activant Capital領導的7000萬美元的C融資回合。該公司的總資本籌集的目前為1.45億美元。
一份新聞稿說，在2024年，沙丁魚年度年度經常性收入（ARR）的增長率達到130％，並且其客戶群幾乎翻了一番，因為它超過了22億個設備。現在，其客戶群包括300多家企業，包括FIS，Ascensus，Deel，Godaddy和X。
沙丁魚首席執行官Ranjan Soups Ranjan說：“風險團隊已擴大到限制，警報量增加了800％，合規性僱用無法跟上，並且分析師被困在無休止的手動審查週期中。”噪音和表面威脅堆積起來，掩蓋了真正的威脅。
Ranjan說，既然注意到清算交易警報，驗證入職案件和調查欺詐戒指等任務的乏味和可怕的必要性。。
“ KYC可能很容易，但是邊緣案例很難，”在Coinbase和Revolut任職的Ranjan說。 “名稱在各種文化，日期格式之間出現不同的訂單，而小小的不匹配堆積在警報隊列中。大多數欺詐警報都落入一個灰色區域，迫使分析師花費25分鐘或更多時間來追踪交易歷史記錄，繪製關係並驗證位置數據。當團隊每天處理數十個警報甚至數百個警報時，積壓變得難以管理。”
蘭揚說，沙丁魚應用設備智能，和機器學習以自動化繁重的自動化，“浮出水面並彙總風險信號，以便團隊可以更快地移動並專注於進行正確的電話。”
投資為KYC入職，制裁篩查，風險，爭議的投資投資
資金回合包括來自新投資者和現有投資者的參與，包括NYCA合作夥伴的Andreessen Horowitz，Ventures，Geodesic Capital，Cross Creek Capital，Moody的分析，Experian Ventures和Naventures。
它針對四個主要進步領域，以使其算法受益：淘汰邊緣案件；制裁篩選“學習您的標準操作程序（SOP），提供詳細的審核日誌並支持決策驗證”；通過自動風險評分和信用決策的商人風險；和爭議，代理人處理“從收集數據到準備證據包的整個拒絕和爭議過程”。
GoDaddy付款風險負責人Arjun Ramakrishnan說：“ Sardine的平台現在是我們風險的核心工作流程，使我們能夠合併供應商並提高運營效率。”
Geodesic Capital的合夥人Arvind Ayyala說：“湯和他的團隊帶來了數十年的專業知識，將傳統工作流程轉變為一流的基礎設施，從而降低了成本，提高效率並確保風險表現最高。 Geodesic Capital自豪地在下一個增長階段支持沙丁魚。”
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