加密貨幣世界重新成為人們關注的焦點。比特幣價格首次飆升至7萬美元以上，拉動整個市場上漲。大多數山寨幣都大幅上漲，激發了新投資者的希望。
一如既往，價格上漲伴隨著投資者新的興趣。因此，越來越多的人被利潤的誘惑所吸引，將進入加密貨幣的世界。明顯地，海盜會利用這個機會，被新的潛在受害者的湧入所誘惑。目前許多騙局都是針對新手，他們還不習慣加密貨幣生態系統的規則和機制。
在區塊鏈上發行的假代幣
為了誘騙投資者，一些網路犯罪分子不擇手段發行假代幣在區塊鏈上。透過依靠幣安等主要參與者建立的基礎設施，可以在幾分鐘內發行新的加密貨幣。
一旦代幣發行，駭客就會在社交網路上推廣它，通常聲稱會徹底改變特定領域或用例。這些承諾旨在說服投資者購買加密貨幣。如果詐騙者做得好，受害者將投資代幣，這將人為抬高價格它的。一旦加密貨幣價格上漲，網路犯罪分子就會撤回賭注並消失。這種大規模的資金撤離將會導致假幣價格的崩盤。然後，陷入困境的投資人會發現自己的代幣在投資組合中沒有絲毫價值。
這種類型的詐騙被稱為聯合國地毯拉，或用法語繪製地毯。該術語源自英語表達« 把某人身上的地毯拉出來 »，字面意思是“拔掉某人腳下的地毯”。更一般地說，它是從投資者那裡收集資金，然後帶著資金消失，不留下任何解釋。
2022 年，詐騙者發布了每天超過 350 種假加密貨幣Solidus Labs 的一項研究表明，在區塊鏈上。正如研究所解釋的那樣，網路犯罪分子“可能發布欺騙性網站和行銷路線圖，宣傳虛假合作夥伴關係，或使用機器人發明商業活動。”我們可以預見，多頭市場的回歸也將預示著假加密貨幣的回歸。
在投資數位貨幣之前，請花點時間進行自己的研究關於該項目。檢查網路以查看是否有有關此加密貨幣的文章或參考。如果可能的話，了解開發團隊、他們的歷史以及專案的可行性。掃描官方網站以查找可能的詐騙跡象。需要關注的指標之一是缺乏白皮書和清晰的路線圖。同樣，確保圍繞該計劃有一個統一的社區，並且原始程式碼可以公開訪問。
來自 Apple、MicroStrategy、Amazon 的假加密貨幣…
在其他情況下，網路犯罪分子懶得發行新的加密貨幣，無論它多麼無趣。騙子會簡單地聲稱某個知名玩家剛剛推出了自己的數位貨幣。為了說服受害者，駭客聲稱該代幣剛剛發布，可以以較低的價格購買，並且它將改變世界。一切都是為了營造緊迫感透過利用加密貨幣投資者普遍存在的恐懼心理，FOMO（英語“Fear Of Missing Out”，法語“害怕錯過某些東西”）。它描述了投資者在想到錯過金融機會時所感到的焦慮。
這些詐騙廣告中最常出現的名字包括著名公司，例如蘋果、亞馬遜、MicroStrategy、特斯拉或 SpaceX。在瀏覽社交網路時，特別是在 X（以前稱為 Twitter）上，我們發現了大量此類詐騙出版物。例如，有幾個廣告向我們出售蘋果或亞馬遜官方加密貨幣。
在這種情況下，騙局非常簡單。虛假通信僅包括將網路使用者轉發到一個陷阱網站。據稱，這個網站將允許您購買革命性的加密貨幣，從而使您致富。不幸的是，該網站只會吸走您錢包中的內容或吸走您的銀行詳細資料。
切勿將您的錢包連接到未經驗證真實性的平台。駭客可能會使用惡意智能合約來接管您的所有資產。同樣，切勿輸入您的私鑰。這些提供了對區塊鏈上錢包的完全存取權。最後，不要透露您的銀行詳細資料。
名人推廣的加密貨幣
在其他情況下，網路犯罪分子依賴來自權威的論據出售他們的欺詐性加密貨幣或將您轉至惡意網站。例如，他們認為演員、專家、億萬富翁甚至歌手等名人推銷假加密貨幣。
為了證明他們的主張，盜版者會毫不猶豫地使用照片蒙太奇，有時是粗糙的，或者深度造假。 2024年初，主持人伊莉斯閃耀也發現自己處於假加密貨幣騙局的核心。這個非常經典的騙局聲稱，這位前新聞主持人發現了透過押注加密貨幣致富的方法。
詐騙警告：惡意貼文的協調活動正在利用我的圖像來傳達完全虛假的內容。其中一些連結到詐騙網站，特別是推廣加密貨幣網站。顯然，我與此無關。pic.twitter.com/6fRava6iCx
— 艾莉絲‧盧塞特 (@EliseLucet)2024 年 3 月 6 日
有關該主題的大量虛假文章已經侵入互聯網，聲稱埃莉斯·盧塞特揭露了“財務計劃”關於“她如何致富”“電視真人秀節目”。欺詐性出版物甚至聲稱明星的爆料「由於可能對法國經濟和金融穩定造成影響，直播中斷」。《現金調查》節目的主持人澄清說，她對 X 上的出版物中的這些公告不承擔任何責任。
如果您對某位人士宣傳的加密貨幣文章的真實性有疑問，請花點時間在Google上進行一些搜尋。如果您找不到任何參考資料，則您可能遇到了騙局。同樣，檢查提供投資的網站是否有警告。法國法律要求廣告商討論與警告相關的風險在他們的廣告中。毫不奇怪，詐騙者不會考慮這些類型的考慮。
真實帳戶被盜的騙局
其他騙局甚至更難發現。在某些情況下，網路犯罪分子設法控制一個官方帳戶分享他們詐騙的起點。然後，最不警惕的網路使用者就會冒著以表面價值獲取該帳戶共享的所有資訊的風險。
過去，我們也看到過多起 X 帳號被駭客攻擊導致大規模竊盜的情況。例如，駭客利用發行商 MicroStrategy 的帳戶來推廣假數位貨幣 MSTR。刊物提到聯合國“空投”非常適合這個場合。空投在去中心化金融領域非常流行，是指在啟動一項計畫或平台時免費分發代幣。要獲得此獎勵，必須連接區塊鏈錢包，該錢包允許攻擊者竊取加密貨幣。超過40萬美元也不知所蹤。
在其他情況下，駭客會使用Discord 帳號被駭屬於NFT集合。請注意，沒有人是安全的。美國證券交易所的警察－美國證券交易委員會的官方X帳戶也已去年一月被駭客攻擊。網路犯罪分子經常使用「SIM卡交換」攻擊來控制官方帳戶。該攻勢包括透過欺騙電信業者來奪取電話號碼。然後，該號碼可用於接收您的所有電話和短信，包括用於訪問您的線上帳戶的安全代碼。
這就是什麼抵達 Vitalik Buterin2022 年 9 月，以太坊區塊鏈聯合創始人。詐騙者很快就在社群網路上分享了一個網路釣魚連結。
顯然，對官方帳號的貼文進行署名是非常誘人的。但是，如果這種通信不尋常，並且包含不尋常的元素，您必須保持懷疑。在想要抓住機會之前，請花點時間查閱組織或實體的官方網站。在同樣的視角下，警惕來自官方地址的電子郵件。這些地址可能已洩露。
投資詐騙
最後，我們來談談投資詐欺案。這些類型的詐騙涉及說服目標向平台注入資金，通常承諾豐厚的回報。在社交網路上，有許多騙局聲稱您只需將資金存入平台或將資金委託給某人即可致富。在大多數情況下，該系統是基於龐氏金字塔。這個詐欺系統使用新移民的錢來支付受害者的費用。
當然，投資詐欺可以與上述其他類型的詐騙相結合，例如假代幣、真實的被駭帳戶，甚至是在他們不知情的情況下發布的個性廣告。
根據聯邦調查局隨著比特幣的復甦，去年加密貨幣詐欺增加了 53%。聯邦調查人員估計加密貨幣投資詐欺的原因超過39.4億美元年度損失。
為了說服受害者，詐騙者會假裝成交易專家、經驗豐富的投資者甚至潛在的浪漫伴侶。近年來，我們也觀察到約會應用程式上的騙局激增，如火種。駭客模擬與受害者的戀愛關係。有時，在陷阱關閉之前，這種交流可能會持續幾週甚至幾個月。然後，詐騙者提到了一個投資機會，或解釋瞭如何透過數位貨幣賺錢。
也要小心所謂的交易員和投資專家，他們在 Telegram 或 WhatsApp 管道上向您承諾美好的事情。一些騙子在收到你的錢後，一夜之間就消失了。
例如，以下個人的情況就是這樣：自動交易工具，就像機器人一樣。駭客聲稱，通常被描述為革命性的或由人工智慧驅動的演算法能夠最大化你的收入。要賺錢，只需將其存入平台即可。您的所有投資將由自動化系統管理。有一段時間，這個系統依靠其他使用者註入的資金可以按照承諾運作。但最終，當進入者的流量枯竭時，這個龐氏騙局最終會崩潰，讓儲戶們束手無策。
如何發現投資詐欺？
在向承諾管理您投資的平台匯款之前，您需要做一些研究。瀏覽平台上的文章，與用戶聊天，並確保提供者尚未被當局鎖定。事實上，金融市場管理局（AMF）已經制定了一份黑名單“未經授權在法國提供金融產品或服務的實體”。可以在以下位置下載：這個地址。同樣，AMF 提議通過線上測試幫助您識別潛在的騙局。
金融市場管理局 (AMF) 強調了需要關注的幾個要素，首先是投資承諾“高收益、無風險”。公共機關也確定保留優惠“致幾位同修”標竿“一個你不認識的人，由親人推薦，在社交網絡上與你聯繫”。最後，如果對話者試圖說服您盡快付款，請務必小心。
