การฉ้อโกงทางการเงิน

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นมักจะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงงบการเงิน นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO) เมื่อกองทุนนักลงทุนไปที่ บริษัท โดยตรง ที่สมาคมผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรอง(ACFE) กำหนดว่าเป็น "การหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงที่บุคคลหรือนิติบุคคลทำให้รู้ว่าการบิดเบือนความจริงอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์บางอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อบุคคลหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น"

หากต้องการรายงานการฉ้อโกงทางการเงินโทร FBI ที่ 202-324-3000 หรือเยี่ยมชมtips.fbi.gov- นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อสำนักงานทนายความของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ที่มีการฉ้อโกง - มีสำนักงาน 93 แห่ง นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐบางแห่งกำหนดเป้าหมายการฉ้อโกงทางการเงินประเภทหนึ่งเช่นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาหรือศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

อาชญากรกำลังสร้างการฉ้อโกงรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่มาตรฐานทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ การยักยอกเงินการฉ้อโกงประกันภัย ransomware การขโมยข้อมูลประจำตัวการฉ้อโกงงบการเงินการติดสินบนการฉ้อโกงจำนองการหลีกเลี่ยงภาษีและแผนการ Ponzi

มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ บล็อกการโทรและข้อความที่ไม่พึงประสงค์ อย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องทำการวิจัย อย่าจ่ายเงินให้ใครด้วยบัตรของขวัญหรือการโอนเงิน และถ้าคุณเป็นเหยื่อให้รายงานต่อคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง

มันขึ้นอยู่กับ ทั้งรัฐบาลและแต่ละรัฐมีกฎหมายจำนวนมากที่ทำให้การฉ้อโกงประเภทต่างๆผิดกฎหมายและการฉ้อโกงแต่ละประเภทมาพร้อมกับการจำแนกประเภทและบทลงโทษของตนเอง บางคนอาจเป็นความผิดทางแพ่งและคนอื่น ๆ อาจเป็นอาชญากร พวกเขาสามารถมาพร้อมกับเวลาคุกและ/หรือค่าปรับ