ธุรกิจในสหราชอาณาจักรมีเวลาจนถึงสิ้นปี 2026 ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการยืนยันตัวตนใหม่สำหรับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมขององค์กร ตามแผนการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในเอกสารนโยบายจาก Companies House การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำลังถูกนำมาใช้เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและการฉ้อโกงขององค์กร
พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสขององค์กร พ.ศ. 2566 (พระราชบัญญัติ ECCT) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจำเป็นต้องส่งเอกสารไปยังนายทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนถูกต้องและครบถ้วน บันทึกของผู้ลงทะเบียนจะไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทละเมิดกฎหมาย
โดยจะมีการแนะนำเป็นระยะ แต่ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้อำนวยการธุรกิจใหม่และบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท (PSC) จะมีผลในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 พวกเขาจะต้องยืนยันตัวตนเมื่อบริษัทของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น ด้วย ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง 12 เดือนสำหรับบริษัทที่มีอยู่ เมื่อถึงจุดนั้น การยืนยันตัวตนจะเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำแถลงยืนยันประจำปี
บริษัท คอมพานีส์ เฮาส์ ประมาณการว่าผู้คน 7 ล้านคนจะได้รับการตรวจสอบตัวตนของตนภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว การเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยการเปิดเผยดังกล่าวซึ่งบางส่วนเป็นการฉ้อโกงอย่างเห็นได้ชัด ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนกับบริษัท Companies House
ผู้ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือและบริษัท (TCSP) และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น นักบัญชีและนักกฎหมายที่ลงทะเบียนสำหรับ AML กับหัวหน้างานในสหราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ให้บริการองค์กรที่ได้รับอนุญาต (ACSP) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พวกเขาสามารถเสนอบริการตรวจสอบตัวตนให้กับลูกค้าของตนได้ และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการตรวจ IDV ที่ผ่าน
การยืนยันตัวตนโดยสมัครใจกับ Companies House คาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 25 มีนาคม และภายในฤดูใบไม้ผลิปี 2026 เอกสารใดๆ ที่ยื่นจะต้องแนบไปกับการยืนยันตัวตนของผู้นำเสนอ พระราชบัญญัตินี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ในขั้นตอนเพิ่มเติมหลายประการจนถึงสิ้นปี 2026 ซึ่งเป็นจุดที่การบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดจะเริ่มขึ้น
พระราชบัญญัติ ECCT ไม่ได้ระบุวิธีการยืนยันตัวตน ทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์หรือไม่ แต่โดยทั่วไปการปฏิบัติตาม AML กำหนดให้ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยตนเองหรือด้วยการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริกซ์
นายทะเบียนของบริษัททั้งสามแห่งในสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ที่ Companies Houses ในคาร์ดิฟฟ์ เอดินบะระ และเบลฟัสต์
หัวข้อบทความ
-----
