金融行动工作组（FATF）：它是什么，它的工作方式

金融行动工作组（FATF）是一个政府间组织，该组织设计和促进政策和标准以打击金融犯罪。金融行动工作组（FATF）目标创建的建议洗钱，恐怖分子融资以及对全球金融体系的其他威胁。 FATF于1989年根据G7的要求创建，总部位于巴黎。

了解金融行动工作组（FATF）

全球经济和国际贸易的兴起引起了金融犯罪，例如洗钱。金融行动工作组（FATF）提出了针对金融犯罪，审查成员的政策和程序的建议，并试图增加对全球反洗钱法规的接受。由于洗钱者和其他人改变了他们的技术以避免逮捕，因此FATF必须每隔几年更新其建议。

2001年增加了一系列打击恐怖分子融资的建议，并在2012年发布的最新更新中扩大了建议，以针对新的威胁，包括资助大规模杀伤性武器的传播。还添加了建议，以更清楚透明和腐败。

金融行动工作队的成员

截至2021年，包括联合国和世界银行在内的金融行动工作队39名成员。要成为一名成员，必须将一个国家视为具有战略意义的国家（人口庞大，大型GDP，已发达的银行和保险业等），必须遵守全球所接受的财务标准，并成为其他重要的国际组织的参与者。

一旦成员，一个国家或组织必须认可并支持最新的FATF建议，致力于通过（和评估）其他成员评估，并与FATF合作，以开发未来的建议。

许多国际组织作为观察员参加了FATF，每个组织都参与了反洗钱活动。这些组织包括国际刑警组织国际货币基金（IMF），经济合作与发展组织（OECD），世界银行。