根据贸易协会Techuk的说法，数字身份在打击洗钱方面起着至关重要的作用，英国政府的数字身份和属性信任框架（DIATF）迫切需要法律支持。该组织正在回应有关增强王国反洗钱法规的HM国库（HMT）咨询。
2024年3月11日，HMT发起了咨询为了提高洗钱，恐怖融资和2017年资金转让（有关付款人的信息）的有效性。这些法规对于企业在识别和预防洗钱和恐怖筹资方面至关重要。经济犯罪的技术和持续的全球威胁不断发展的景观需要企业的先进工具才能有效地解决这些问题。
HM财政部议会秘书诺比顿男爵夫人Vere强调了强大的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）制度的重要性。她强调，这样的政权保护英国作为安全业务中心的声誉，并保持金融体系的诚信。
Techuk在其咨询响应中对关注数字身份在协助政府，监管机构和执法部门打击洗钱方面的作用的关注表示满意。 Techuk的主要建议包括加强对数字ID的理解，参考AML法规中的信任框架，通过信任框架赋予法律和治理的信任框架。
Techuk表示，HMT应该明确将数字ID的DSIT信任框架纳入法规，并应与DSIT合作，以确保紧急在法律上施加信任框架。
最近的研究杜松研究发现到2028年，第三方的总支出AML系统将增长80％；从2024年的287亿美元上升。
生物识别技术正在推动银行安全的许多关键领域的增长，包括AML保护和合规性。银行还使用生物识别技术来预防帐户收购的形式，错误的新账户开口和合成身份攻击的形式。国际银行家。
Techuk还解决了金融生态系统中数字资产（例如加密货币）的不断增长的影响。尽管有好处，但加密货币由于匿名性和易于制作的钱而构成了挑战，这使监管和控制变得复杂。
金融行为管理局（FCA）率先采取了针对这些挑战的举措。 Techuk成员主张采用比例修改AML法规的方法，确保新的要求增加价值并与所需的结果保持一致。此外，Techuk建议促进跨部门的更多信息共享，并在国家风险评估中增强实时风险分析。
