洗钱是对寻求预防欺诈工具的企业的经常关注。因此，熟悉的行业速记，AML。但是，美国财政部似乎并不关心。路透社报告该部门不会执行一项反洗钱法，该法律迫使数百万个商业实体披露其真正的益处所有者的身份。
《企业透明法》是由拜登政府提出的，并面临法律挑战。现在，特朗普政府以“低风险实体负担负担”为由杀死它。
财政部的一份声明说，该法案将不对对美国公民或国内报告公司的法案进行任何罚款，并且它打算发布一项规则，将该法案范围缩小给外国报告公司的范围。
从政治上讲，此举与当前政府对美国保护主义的推动及其对放松管制的口味保持一致。但是，罐头AML法律似乎不太可能具有使我们的企业更加健壮的影响，或者鼓励合法的外国投资。确实，它可能具有（可能是意想不到的）效果。
Umazi合规编排引擎启用AI风险评估
其他国家选择采取不同的立场。一个邮政在来自伦敦的金融科技金融新闻上，英国的合规性和数字身份平台Umazi为公司数字身份系统提供了理由 - 合规性是其中的重要组成部分。
公司首席执行官辛迪·范·尼克克（Cindy van Niekerk）提供一种解决长期挑战的方法。 “并且在整个价值链中建立身份对于确保贸易安全和通过发行信用证或其他工具的有效获得融资至关重要。”
Umazi的平台包括一个分散的公司这使企业可以存储和共享经过验证的凭据。根据帖子，通过集成多个受信任的数据源，Umazi创建了一个“不断更新，可重复使用的身份框架，可以使合规性地依从性。”
它还提供了专有的合规编排引擎，以协调数据摄入，模型处理和实时更新，以“准确，及时”的风险评估由机器学习模型产生。
Umazi表示，自动化尽职调查通过AI驱动的工作流程减少了手动合规性工作，而可重复使用的业务数字ID消除了冗余KYC和合规性检查，并且启用Web3的信任网络可以通过。
“我们将解决方案定制为组织的要求，包括GDPR，通过Restful API与应用程序集成，并每天处理数千次检查，同时保护，”范·尼克克（Van Niekerk）说。
CFIT发行有关数字公司ID项目的新报告
Umazi还在财务，创新与技术中心（CFIT）的新报告中介绍了与经济犯罪的新报告，“出于数字验证目的，商业实体的独特数字表示。” Digital Company ID的数据堆栈由定制数据库组成，例如用于欺诈风险数据的CIFA，用于HMRC税收状态（HMRC税收状态）的可选数据集以及用于公司房屋注册之类的强制性数据集。
Umazi LinkedIn页面上的帖子说“令人鼓舞的是，英国在培养欺诈和金融犯罪的金融科技解决方案方面发挥了领导作用。”
CFIT文档，它自己的邮政呼吁“为抗击经济犯罪的蓝图，概述了为政府，监管机构和金融部门提出的七个建议，首先是“与行业合作，应在金融行为局（FCA）创新服务的支持下测试和启动功能齐全的数字公司ID原型。”
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