与其他地方一样，英国的房地产市场并没有免于金融欺诈。但是，为了扭转潮流，房地产和让代理必须确保他们在有效的数字ID验证和尽职调查系统中进行。
根据，基于加的夫的数字ID验证和合规性软件提供商。
在新闻稿中分享了他的言论，是在英国金融情报部（UKFIU）的可疑活动报告（SARS）年度报告2023-24的发现之后，这表明英国的房地产市场仍然是金融欺诈者的主要目标。根据该报告，房地产提交了1,044家SARS，并在2023 - 24年提交了代理商，比去年增加了9.9％，尽管据说这仅代表了总数的数量不大。
根据巴内特（Barnett）的说法，希望有效地应对不断发展的房地产市场中的财务欺诈挑战的房地产经纪人必须确保他们采用正确的反洗钱（AML）措施。
“最新的SARS报告显示了进展，但是房地产经纪人必须做更多的事情。罪犯继续利用房地产部门，尽管报告的增加，但这些人数仍然令人担忧。去年拒绝了2.4亿英镑的犯罪资产，房地产的金融犯罪风险很明显，”巴内特说。
因此，他建议“房地产经纪人必须认真对待其合规性义务，确保他们拥有强大的身份验证和尽职调查的过程，”鉴于“房地产部门仍然是打击金融犯罪的关键战场”。
去年，巴内特也关于英国如何加强其AML法规。今年年初，英国也实施新措施的时间表，以更好地解决洗钱和公司欺诈。
同时，在最近的一个博客文章，Credars还为代理商提供了为英国的房地产行业建立强大的AML检查机制的理由，该机制已演变为最容易发生犯罪的部门之一。例如，透明国际英国分析揭示价值约59亿英镑的可疑资金用于通过海外领土公司在英国购买物业。
Credas认为，由于该行业欺诈的高风险，房地产经纪人有义务根据2017年英国的洗钱法规采用AML和客户的尽职调查和合规流程。
此外，该公司强调了房地产经纪人出于几个关键原因进行AML检查的必要性，即确保监管合规性，使代理商能够确定和预防非法活动，例如洗钱，欺诈或恐怖主义融资，保护其业务，并帮助防止有组织犯罪等。
该公司表示，在其服务中，它可以使房地产并让特工无缝进行所需的反洗钱检查 - 从ID验证到制裁筛查 - 在出售房屋时。
Credas认为，尊重AML规则对房地产市场至关重要。有报道称，一些代理商因不尊重AML规则而受到批准。在一个实例中，至少有144个代理商被认可对于在2023年10月至2023年12月之间犯下的罪行，罚款在1,250至52,000英镑之间。
最近，欧洲理事会宣布它与金融监测中心，司法部，倡导者会议厅和亚美尼亚州收入委员会合作，举行了一项能力建设活动，以鼓励遵守AML程序。该活动汇集了该国的法律专业人员，房地产经纪人和赌博服务提供商。
为了更好地检查资金流入全球房地产市场的流量，国际透明度说它与反腐败数据集体（ACDC）合作开发了房地产所有权（OREO）指数的不透明度，该指数评估了保护房地产市场免受可疑资金的理想框架。
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