加密货币研究公司最近透露，整个2023年，价值惊人的242亿美元的数字资产进入了非法加密钱包地址（通过路透社）。
这发现，周四发布，强调了加密业在打击非法金融活动方面面临的持续挑战。
链分析报告了数十亿非法加密交易的报告
加密货币以其无边界和分散的性质而闻名，使用户能够在不依赖传统金融系统的情况下在全球转移资金。
但是，这种特征在跟踪和预防非法交易方面也构成了重大挑战。 Chainalysis报道说，这242亿美元的数字可能被低估了，预计随着发现更多非法地址的情况，它会上升。
该报告显示，与2022年的估计相比有了大幅度的增长，从206亿美元翻了一番，到2023年的惊人396亿美元。至关重要的是要注意，此估计包括一个值得注意的例外-87亿美元的债权人索赔。
链分析强调了仅通过链上数据测量欺诈活动的复杂性，从而使FTX的包容性与众不同。
一面要深得多
尽管该报告仅关注与加密相关的犯罪，但它承认区分与非克雷普托相关犯罪的收益的固有困难。
例如，单独的区块链数据无法确定毒品贩运作为付款方式时涉及的加密货币量。
与制裁相关的交易在非法加密景观中占据了中心位置，占所有测量非法交易的61.5％，在2023年达到149亿美元。
这些交易中的大多数都与美国或美国批准的司法管辖区批准的加密服务有关，在这些司法管辖区未执行美国制裁。
加密犯罪激增
尽管2023年的总体下降，但加密货币的收入和黑客收入却有所不同。骗和黑客收入分别下降了29.2％和54.3％，但勒索软件和Darknet市场的收入增长。这种转变表明在非法加密活动中有细微的景观，威胁参与者适应了他们的战术。
链分析研究了报告中确定的非法地址类型，从与恐怖分子融资相关的网络犯罪和虐待儿童材料的类型。全面的分解使人们对加密货币空间内的各种非法活动进行了清醒的观察。
美国认识到问题的严重性，已承诺打击在加密公司未能阻止和报告非法资金流动的情况下。去年，Binance的创始人对违反美国反洗钱法律表示认罪，强调了行业内对监管审查的需求。
最近的联合国报告进一步强调了不受管制的加密货币交易所的关键作用，作为东南亚有组织犯罪所利用的金融建筑的“基础”，解决了非法加密活动所带来的挑战。
比特币曾经是网络犯罪分子的首选货币，偏好发生了变化。 Stablecoins现在主导着非法交易格局，这是大多数此类活动的解释。这种偏好的转变强调了罪犯在不断发展的加密景观中的适应性。
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