คำจำกัดความของการฉ้อโกง, รัฐกับความผิดของรัฐบาลกลางและตัวอย่าง

การฉ้อโกงคืออะไร?

คำว่าการฉ้อโกงในวงกว้างหมายถึงการกระทำทางอาญาโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกรรโชกที่เกี่ยวข้องกับ "แร็กเก็ต" แร็กเก็ตเป็นรูปแบบของการจัดระเบียบแยกผลกำไรที่ผิดกฎหมาย- มันมักจะใช้ในการอ้างอิงถึงรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรที่ได้รับอิทธิพลและทุจริต (RICO) นี่คือกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ผิดกฎหมายที่จะได้รับหรือควบคุมธุรกิจผ่านอาชญากรรมหรือรายได้บางอย่างจากอาชญากรรมเหล่านั้น นอกจากนี้ยังผิดกฎหมายที่จะเข้าร่วมแม้กระทั่งในทางอ้อมในอาชญากรรมบางอย่างที่กระทำโดยธุรกิจหรือสมรู้ร่วมคิดที่จะทำสิ่งใด ๆ ข้างต้นภายใต้พระราชบัญญัติ

รายการอาชญากรรมของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ใน Rico รวมถึงการติดสินบนการฉ้อโกง, การพนันการกระทำความผิดการฟอกเงินอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจขัดขวางความยุติธรรมหรือการสอบสวนทางอาญาและการฆาตกรรมให้เช่า ในระดับรัฐการฉ้อโกงอาจรวมถึงอาชญากรรมเช่นการฆาตกรรมการลักพาตัวการพนันการลอบวางเพลิงการปล้นการติดสินบนการกรรโชกการจัดการในเรื่องลามกอนาจารและอาชญากรรมยาเสพติดตราบใดที่พวกเขาสอดคล้องกับ

ประเด็นสำคัญ

การฉ้อโกงเป็นการกระทำของการซื้อธุรกิจผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดำเนินธุรกิจด้วยรายได้ที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายหรือใช้ธุรกิจเพื่อกระทำการผิดกฎหมาย
รัฐบาลสหรัฐฯแนะนำพระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลและทุจริตในเดือนตุลาคม 2513 เพื่อให้มีการฉ้อโกง
การฉ้อโกงสามารถดำเนินคดีในระดับรัฐหรือรัฐบาลกลาง
อาชญากรรมของรัฐบาลกลางในการฉ้อโกง ได้แก่ การติดสินบนการพนันการฟอกเงินการขัดขวางความยุติธรรมหรือการสอบสวนทางอาญาและการฆาตกรรมให้เช่า
ในระดับรัฐการฉ้อโกงรวมถึงอาชญากรรมเช่นการฆาตกรรมการลักพาตัวการพนันการลอบวางเพลิงการปล้นการติดสินบนการกรรโชกการจัดการในเรื่องลามกอนาจารและอาชญากรรมยาเสพติด

เข้าใจการฉ้อโกง

กลุ่มที่จัดระเบียบอาจดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือที่รู้จักกันในชื่อแร็กเก็ต กลุ่มที่จัดระเบียบอาจเบี่ยงเบนเงินทุนจากธุรกิจกฎหมายเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แร็กเก็ตทำหน้าที่เป็นหลักในอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดเช่นการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดการค้าอาวุธที่ผิดกฎหมายหรือการปลอมแปลง

การฉ้อโกงอาจมีหลายรูปแบบรวมถึง:

การกรรโชกไซเบอร์:สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อแฮ็กเกอร์ผลักดันมัลแวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของใครบางคนบล็อกคอมพิวเตอร์และการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด แฮ็กเกอร์ต้องการเงินเพื่อกู้คืนการเข้าถึงผู้ใช้
แร็กเก็ตป้องกัน:หน่วยงานอาชญากรรมขู่ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจหรือบุคคลเว้นแต่ว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองค่าธรรมเนียม-
การลักพาตัว:สิ่งนี้ถือว่าเป็นการฉ้อโกงเมื่อบุคคลถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายและผู้จับกุมของพวกเขาตกลงที่จะตั้งค่าบุคคลที่ถูกลักพาตัวฟรีเมื่อจ่ายค่าไถ่
แร็กเก็ตฟันดาบ:บุคคลทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อซื้อสินค้าที่ถูกขโมยจากขโมยในอัตราที่ต่ำ พวกเขาขายต่อพวกเขาสำหรับกำไรถึงผู้ซื้อที่ไม่สงสัย
การค้ายาเสพติด: ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายมีการผลิตลักลอบและขายให้กับสาธารณชน
กิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย:เช่นคาสิโนใต้ดินหนังสือกีฬาหรือห้องบัตรที่ "บ้าน" ทำกำไรได้

สหภาพแรงงานยังเป็นเป้าหมายของข้อกล่าวหาการฉ้อโกงบ่อยครั้ง โดยทั่วไปกลุ่มอาชญากรรมจะใช้สหภาพแรงงานอย่างน้อยหนึ่งอย่างกรรโชกเงินจาก บริษัท หรือผู้รับเหมา ในกรณีอื่น ๆ กลุ่มใช้สหภาพแรงงานเพื่อควบคุมพนักงาน สมาคมอาชญากรมาเฟียอิตาลี-อเมริกัน, La Cosa Nostra มีชื่อเสียงในด้านการควบคุมสหภาพแรงงาน- La Cosa Nostra ได้รับการตั้งหลักที่แข็งแกร่งซึ่งทั้งการจัดการ บริษัท และสหภาพแรงงานต้องพึ่งพาพวกอันธพาลเพื่อการปกป้อง

เพื่อให้มีการสมรู้ร่วมคิดที่ผิดกฎหมายและการทำกำไรด้วยการฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯได้แนะนำพระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลและทุจริต (RICO) ในเดือนตุลาคม 2513กฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้เรียกเก็บเงินบุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการกระทำที่หลากหลายของการฉ้อโกง บุคคลที่มีความผิดในการก่ออาชญากรรม Rico อาจถูกดำเนินคดีและหากพบว่ามีความผิดสามารถเผชิญหน้ากับโทษจำคุก 20 ปีหรือมากกว่าสำหรับอาชญากรรมที่ร้ายแรง ค่าปรับและบทลงโทษอื่น ๆ อาจใช้ได้เช่นกัน

ข้อพิจารณาพิเศษ

บริษัท อาจมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตยาอาจติดสินบนแพทย์ให้สมัครยามากเกินไปการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มผลกำไรของพวกเขาสินเชื่อที่กินสัตว์อื่นอาจถือว่าเป็นรูปแบบของการฉ้อโกง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ให้กู้หลอกผู้กู้ให้กู้ยืมเงินที่ไม่สนใจหรือขัดขวางความสามารถในการชำระคืนอย่างจงใจ

สำคัญ

เจ้าหน้าที่เงินกู้ส่วนบุคคลปลอดภัยกว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉลามสินเชื่ออาจเสนอให้คุณแม้ว่าคุณจะมีเครดิตไม่ดีก็ตาม

ตัวอย่างเช่น บริษัท ประกันภัยรถยนต์แห่งรัฐฟาร์มถูกกล่าวหาว่าระดมทุนอย่างผิดกฎหมายของรัฐผู้พิพากษาศาลฎีกาของรัฐ Lloyd Karmeier การเลือกตั้งในปี 2547 โดยการหาเงินผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนที่ไม่เปิดเผยผู้บริจาค กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่ดำเนินการมานานโดยลูกค้าของรัฐฟาร์มที่ถูกกล่าวหาว่าพวกเขาได้รับชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไปที่มีมาตรฐานต่ำกว่าแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมมานานกว่าทศวรรษ

โจทก์แสวงหาความเสียหายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์บวกกับดอกเบี้ย 1.8 พันล้านดอลลาร์นอกเหนือจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสามเท่าภายใต้พระราชบัญญัติ Rico ของรัฐบาลกลางความเสียหายทั้งหมดที่ต้องการเข้าใกล้ $ 8.5 พันล้านในเดือนกันยายน 2561 ฟาร์มของรัฐตกลงที่จะจ่ายเงิน 250 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระคดีฉ้อโกงก่อนที่จะเปิดงบจะเริ่มขึ้น

พระราชบัญญัติการฉ้อโกงองค์กรที่ได้รับอิทธิพลและทุจริต (RICO)

กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ให้มุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ Rico ตาม DOJ เพื่อพบว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายของ Rico รัฐบาลจะต้องพิสูจน์เกินกว่ากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลที่:

องค์กรมีอยู่
องค์กรได้รับผลกระทบจากการค้าข้ามรัฐ
บุคคลนั้นเกี่ยวข้องหรือจ้างงานโดยองค์กรอาชญากรรม
จำเลยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกง
บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงผ่านคณะกรรมการกิจกรรมการฉ้อโกงอย่างน้อยสองกิจกรรม

อัยการของรัฐบาลส่วนใหญ่ใช้พระราชบัญญัติเพื่อกำหนดเป้าหมายอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมเมื่อมีการประกาศใช้ ก่อนที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอัยการถูกบังคับให้ลองอาชญากรรมการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับฝูงชนเป็นรายบุคคลแม้ว่าบุคคลจำนวนมากอาจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

RICO อนุญาตให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยื่นฟ้องทั้งแร็กเก็ต กฎหมายอนุญาตให้อัยการยึดทรัพย์สินของฝ่ายที่มีความผิดพลาดดังนั้นจึงป้องกันการโอนเงินและทรัพย์สินผ่านบริษัท เชลล์-

จัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงกฎหมายอนุญาตให้อัยการเรียกเก็บเงินจากองค์กรหรือบุคคลสำหรับกิจกรรมทางอาญาอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขคุกนานถึง 20 ปี กฎหมายยังอนุญาตให้อัยการเรียกเก็บเงินผู้นำองค์กรสำหรับอาชญากรรมที่พวกเขาสั่งให้ผู้อื่นกระทำอัยการของรัฐบาลกลางและรัฐจะต้องพิสูจน์โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าขอบเขตของอาชญากรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้กับพระราชบัญญัติ Rico เมื่อมีการยื่นฟ้อง

ข้อเท็จจริง

Rico ย่อมาจากองค์กรที่ได้รับอิทธิพลและทุจริตซึ่งเป็นกฎหมายที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2513

วิธีการที่ Federal vs. State ผิดกฎหมายแตกต่างกันอย่างไร

อัยการสามารถเรียกเก็บเงินใครบางคนผ่าน Rico หากพวกเขากระทำกิจกรรมการฉ้อโกงอย่างน้อยสองกิจกรรมซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ริโก้กลายเป็นกฎหมายและครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายใน 10 ปีหลังจากการกระทำก่อน

อาชญากรรมของรัฐบาลกลางนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ การสอบสวนอาชญากรรมของรัฐบาลกลางเกี่ยวข้องกับหน่วยงานแห่งชาติเช่นสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหพันธรัฐ (FBI), สำนักงานบังคับใช้ยาเสพติด (DEA), ลาดตระเวนชายแดน, กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ,Internal Revenue Service(IRS) สำนักแอลกอฮอล์ยาสูบและอาวุธปืน (ATF) และหน่วยสืบราชการลับในบางกรณีการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอาจเข้าร่วม

อาชญากรรมของรัฐละเมิดกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่งและถูกสอบสวนโดยตำรวจท้องถิ่นรัฐหรือมณฑล การลักพาตัวการปล้นและการโจมตีถือเป็นอาชญากรรมของรัฐหากเกิดขึ้นภายในขอบเขตของรัฐเฉพาะ

ข้อเท็จจริง

ประโยคสำหรับอาชญากรรมของรัฐบาลกลางโดยทั่วไปจะยาวกว่าและรุนแรงกว่าที่กำหนดไว้สำหรับอาชญากรรมของรัฐ

ตัวอย่างของการฉ้อโกง

กระทรวงยุติธรรมรายงานคำฟ้องต่อผู้คน 40 คนในคดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เซาท์แคโรไลนาในเดือนธันวาคม 2563 ตามการแถลงข่าวมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมาชิกแก๊งที่เข้าร่วมในองค์กรอาชญากรรม เซาท์แคโรไลนากรมราชทัณฑ์ผู้ต้องขังใช้โทรศัพท์มือถือที่ได้รับเป็นของต้องห้ามในการวางแผนการฆาตกรรมการลักพาตัวการกระจายอาวุธปืนและแหวนยาทั่วโลก

ในเดือนมิถุนายน 2561 มณฑลในแคนซัสและมิสซูรี่ได้ยื่นคดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางต่อผู้ผลิตยาแก้ปวด opioid มากกว่าหนึ่งโหล พวกเขาถูกกล่าวหาว่าทำให้เข้าใจผิดด้านการตลาดและแจกจ่ายยาแก้ปวดภายใต้การเสแสร้งหลอกลวง การดำเนินคดีถูกกล่าวหาว่า บริษัท ต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อการติดยาเสพติดเพื่อประโยชน์ของผลกำไรของตนเอง

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรจากฟีฟ่าถูกฟ้องร้องในปี 2558 สำหรับการสมรู้ร่วมคิดและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการจ่ายเงินที่จ่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยสื่อที่ทำกำไรและสิทธิการตลาดให้กับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลนานาชาติ

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 หัวหน้าแก๊งค์ลอสแองเจลิสเควินเอเลบีถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในคุกของรัฐบาลกลางในคดีริโก แก๊งค์ใช้ความรุนแรงและการข่มขู่เพื่อควบคุมโครงการที่อยู่อาศัยในเซาท์ลอสแองเจลิส การพิจารณาคดีของ Rico ระบุว่าองค์กรมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดการค้าอาวุธปืนการฆาตกรรมการข่มขู่พยานและการปล้นอาวุธเพื่อควบคุมและคุกคามโครงการที่อยู่อาศัย

อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจบัลติมอร์เจ็ดคนสารภาพผิดข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางในเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกองเรือรบปืนของบัลติมอร์พวกเขาถูกกล่าวหาว่าวางแผนที่จะขโมยเงินทรัพย์สินและยาเสพติดโดยการกักตัวบุคคล

ในเดือนมิถุนายน 2561 คอร์เนลดอว์สันผู้นำของแก๊งค์สตรีทที่มีความรุนแรงเรียกว่าแบล็กวิญญาณได้รับประโยคชีวิตหลายครั้งในคดีฉ้อโกง สมาชิกแก๊งอีกห้าคนได้รับประโยคที่คล้ายกัน แก๊งถูกพบว่ามีความผิดอย่างผิดกฎหมายในการควบคุมส่วนหกบล็อกของชิคาโก ความเชื่อมั่นในการฉ้อโกงรวมถึงการฆาตกรรมสี่ครั้งที่กระทำและมีส่วนร่วมในข้อตกลงยาเสพติด

การฉ้อโกงเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่?

กิจกรรมการฉ้อโกงครอบคลุมหลายครั้งของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำพยายามที่จะกระทำการสมคบคิดที่จะกระทำหรือการช่วยเหลือโดยเจตนาชักชวนการบีบบังคับหรือข่มขู่บุคคลอื่นเพื่อกระทำรายการอาชญากรรมที่ระบุ ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ felonies รวมถึงกิจกรรมการพนัน, การกรรโชก, ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, ความผิดอาวุธ, การฆาตกรรม, การโจมตี, การค้าประเวณี, การละเมิดของเสียอันตราย, การละเมิดหลักทรัพย์, การบีบบังคับ, การฟอกเงิน, การลอบวางเพลิง, การติดสินบนและการปลอมแปลง

การฉ้อโกงเหมือนกับการฟอกเงินหรือไม่?

การฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดเงิน "สกปรก" เพื่อให้ปรากฏราวกับว่ามันได้รับถูกต้องตามกฎหมายเมื่อมันไม่ได้ การฟอกเงินอาจตกอยู่ภายใต้การฉ้อโกงหากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จัดระเบียบ

คุณสามารถเข้าคุกนานแค่ไหนเพื่อฉ้อโกง?

ใครก็ตามที่ถูกตัดสินว่าเป็นอาชญากรรมของริโก้จะได้รับโทษจำคุก 20 ปีหรือมากกว่านั้นหากพวกเขาก่ออาชญากรรมร้ายแรงมากขึ้น ค่าปรับและค่าปรับ

การกระทำของ Rico มีประสิทธิภาพหรือไม่?

พระราชบัญญัติ Rico มีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับการฉ้อโกงและอาชญากรรมที่จัดขึ้น ช่วยให้อัยการสามารถตั้งเป้าหมายองค์กรอาชญากรรมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงผู้นำของกลุ่มเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาจะมีบุคคลอื่นก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง